北京东方园林环境股份有限公司 董事会议事规则 （本议事规则尚需经股东会审议） （二〇二五年三月修订） - 1 - | 第一章 | 一般规定 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和下设机构 | 1 | | 第三章 | 董事会的职权 | 4 | | 第四章 | 董事会会议制度 | 9 | | 第五章 | 董事会秘书 | 16 | | 第六章 | 附则 | 18 | 董事会议事规则 第一章 一般规定 第四条 董事会根据相关规定下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、 战略委员会共四个专业委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员 会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 第五条 审计委员会由董事会任命三名以上董事会成员组成。审计委员会成员应 当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立有效 的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第六条 公司董事会审计委员 ...

北京东方园林环境股份有限公司 股东会议事规则 （本议事规则尚需股东会审议通过） （二〇二五年三月修订） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 | 2 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 | 4 | | 第四章 | 股东会的召开 | 5 | | 第五章 | 附则 | 12 | 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 北京东方园林环境股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公司 行为，保障公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 法律、法规以及《北京东方园林环境股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、监事、总经理、其他高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均 具有约束力。 第三条 公司应当严 ...

北京东方园林环境股份有限公司 章 程 （本章程尚需经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过后生效） 二〇二五年三月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 公司经营宗旨和经营范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 44 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第九章 | 通知和公告 53 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 54 | | 第十一章 | 修改章程 59 | | 第十二章 | 附则 59 | 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护北京东方园林环境股份有限公司、股东和债权人的合法权 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、 《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 北京东方园林环境股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成 立的股份有限公司（以下简 ...

北京东方园林环境股份有限公司 总经理工作细则 二零二五年三月 第一章 总则 第一条 为明确北京东方园林环境股份有限公司（以下简 称"公司"）总经理、副总经理、财务负责人的职责、权限， 规范其履行职责的行为，根据国家有关法律、行政法规（以 下简称"有关法律法规"）和《东方园林股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制定本细则。 第二条 总经理由董事会聘任或解聘，享有有关法律法规 及公司章程中经理的权利并履行经理的职责。主持公司日常 生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，行使公司章程 和董事会赋予的职权，对董事会负责。 总经理决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘 以外的管理人员，实施对日常经营的有效管理，实现公司的 经营目标。 第三条 总经理应遵守有关法律法规和《公司章程》的规 定，履行诚信和勤勉的义务，维护公司利益，实践和弘扬公 司的企业文化。 第二章 经理的职责 第四条 总经理在公司章程及董事会授权范围内履行下 列职责： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会 决议，并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公 ...

证券代码：002310 证券简称：*ST东园 公告编号：2025-026 北京东方园林环境股份有限公司 未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报 告。 一、公司股票可能被终止上市的原因 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京东方园林环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日披露了《关于公司股票被实施退市风险警示、其他风险警示的提示性公告暨停 牌公告》，公司股票于 2024 年 4 月 30 日开市起被实施退市风险警示和其他风险 警示。若公司出现《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 第 9.3.12 条规定的情形，公司股票存在被终止上市的风险。 2、根据《股票上市规则》第 9.3.6 条的规定，"上市公司因触及本规则第 9.3.1 条第一款第一项至第三项情形，其股票交易被实施退市风险警示后，应当在其股 票交易被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内，披露股票可能被终止 上市的风险提示公告，在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前，每十个交 易日披露一次风险提示 ...

证券代码：002310 证券简称：*ST 东园 公告编号：2025-025 北京东方园林环境股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规则的要求，北京东方园林环境股份 有限公司（以下简称"公司"）对公司及控股子公司连续十二个月累计的诉讼事项 进行了统计。现对公司及子公司涉及诉讼的相关情况公告如下： 一、已披露的累计诉讼情况说明 截至2025年2月28日，公司及控股子公司连续十二个月内累计的诉讼涉案金额 合计约为人民币329,584.56万元（含公司作为原告的应收账款清收案件），约占公 司最近一期经审计净资产绝对值的1674.22%。 1、公司作为原告的案件 公司作为原告的诉讼案件正常推进，如有达到披露标准的事项，公司会按照相 关规则及时履行信息披露义务。 2、公司作为被告的案件 依据《中华人民共和国企业破产法》的规定，公司作为债务人且相关债务事实 发生在2024年11月22日之前的诉讼案件，债权人可根据法律规定及相关法院的生 效判决，依照《重整计划》中同类债权的清偿方案获得清偿。 自北京一中院裁定受理债权 ...

证券代码：002310 证券简称：*ST东园 公告编号：2025-024 北京东方园林环境股份有限公司关于 向重整投资人及部分债权人指定证券账户完成股票过户 暨公司控股股东变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动是由于执行《北京东方园林环境股份有限公司重整计划》 （以下简称"《重整计划》"）导致，不触及要约收购。 2、《重整计划》的执行导致北京东方园林环境股份有限公司（以下简称"公 司"或"东方园林"）控股股东发生变化。公司控股股东由北京朝汇鑫企业管理 有限公司（以下简称"朝汇鑫"）变为北京朝阳国有资本运营管理有限公司（以 下简称"朝阳国资公司"）。朝阳国资公司、朝汇鑫及北京朝投发投资管理有限 公司-北京市盈润汇民基金管理中心（有限合伙）（以下简称"盈润汇民"）为 同一实际控制人控制下的一致行动人。公司实际控制人不会发生变化，仍为北京 市朝阳区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"朝阳区国资委"）。 近日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认 书》，北京东方园林环境股份有限公司管理人（ ...

第一章 总则 北京东方园林环境股份有限公司 章 程 （本章程尚需经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过后生效） 二〇二五年三月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 公司经营宗旨和经营范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第九章 | 通知和公告 53 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 54 | | 第十一章 | 修改章程 58 | | 第十二章 | 附则 59 | 公司章程 第一条 为维护北京东方园林环境股份有限公司、股东和债权人的合法权 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、 《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 北京东方园林环境股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成 立的股份有限公司（以下简 ...

北京东方园林环境股份有限公司 并取得独立董事资格证书的承诺函 根据北京东方园林环境股份有限公司（以下简称"东方园林"）第八届董事 会第十六次会议决议，本人滕力被提名为东方园林第九届董事会独立董事候选人， 本人同意出任东方园林第九届董事会独立董事候选人。截至本次选举独立董事的 股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，为更好地履行独立董事职责， 本人承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。 承诺人：滕力 二〇二五年三月三日 1 独立董事候选人关于参加最近一期独立董事培训 ...

关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为顺利推进北京东方园林环境股份有限公司（以下简称"公司"）重整后续工 作和相关安排，保障公司有效决策和平稳发展，公司董事会、监事会提前进行换届 选举。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 3 月 3 日在北京 市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 104 号楼 1 层会议室召开 2025 年第一次职工代表 大会。 经全体与会代表审议，会议选举陈雪松先生为第九届监事会职工代表监事（简 历附后），陈雪松先生将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的另两名监 事共同组成公司第九届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。 该职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，最近两年内未曾 担任过公司董事或高级管理人员。 证券代码：002310 证券简称：*ST 东园 公告编号：2025-014 北京东方园林环境股份有限公司 北京东方园林环境股份有限公司监事会 二〇二五年三月三日 附件：职工代表监事简历 陈雪松：中国国籍，无境外永久居留权，男，中共党员，1974 年 ...