经审查，公司本次拟聘任刘拂洋先生为公司总经理，拟聘任李在渊先生、于 旸先生、吴海峰先生为公司副总经理，拟聘任于旸先生为公司董事会秘书，均已 征得前述被提名人本人同意，提名程序符合《 公司法》 公司章程》等有关规定。 前述被提名人任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘 岗位的职责要求，具备履行上市公司高级管理人员职责的能力。被提名人均未被 中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市 公司董事；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被 人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情 形；均符合 公司法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规及 公司章程》规定的任职要求。 董事会提名委员会关于聘任公司高级管理人员的审查意见 根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称"《 公司法》"）《 上市公司独立 董事管理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范 ...

业务变更 - 2025年3月19日董事会审议通过增加经营范围及修订《公司章程》议案[1] - 新增主业为新能源电站投资、开发、建设和运营[1] - 变更后经营范围新增多项新能源相关业务及许可项目[3] 后续流程 - 变更事项需提交股东大会审议，以工商部门核准为准[4]

北京东方园林环境股份有限公司 2、通过对张龙先生的职业、学历、职称、详细的工作经历等情况的资格审 查，未发现有《 公司法》规定以及其他不得担任公司高级管理人员的情形，未受 到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会 采取不得担任上市公司高级管理人员市场禁入措施且期限尚未届满的情形，以及 被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情 形。 综上，我们认为，张龙先生具有多年的财务管理及相关工作经验，具备担任 公司财务负责人的任职条件，具备履行财务负责人职责的能力和职业素养。公司 本次拟聘任财务负责人的程序符合法律、法规及《 公司章程》的有关规定，我们 同意聘任张龙先生为公司财务负责人，并同意将该事项提交公司董事会审议。 北京东方园林环境股份有限公司董事会审计委员会 二〇二五年三月十九日 根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称"《 公司法》"）《 上市公司独立 董事管理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《 公司章程》等制度 的规定，我们作为北京东方园林环境股份有限公司《（以下 ...

证券代码：002310 证券简称：*ST东园 公告编号：2025-030 北京东方园林环境股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员等 相关人员的公告 独立董事：刘雪亮女士、滕力先生、金祥慧女士 北京东方园林环境股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 3 日，召开职工代表大会，选举产生了公司第九届监事会职工代表监事。 2025 年 3 月 19 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关 于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》 《关于监事会换届选举的议案》。2025 年 3 月 19 日，公司召开第九届董事会第 一次会议、第九届监事会第一次会议，选举产生了公司第九届董事会董事长、各 专门委员会委员、第九届监事会监事会主席，聘任了公司高级管理人员及其他相 关人员。现就相关情况公告如下： 一、公司第九届董事会组成情况 公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 非独立董事：张浩楠先生（董事长）、刘拂洋先生、胡健先生、赵耀飞先生、 张艳会女士、吴海峰先生 本公司 ...

证券代码：002310 证券简称：*ST东园 公告编号：2025-031 北京东方园林环境股份有限公司 附件：组织架构图 北京东方园林环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日 召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 为适应公司业务发展变化，更好地整合资源配置，明确权责体系，进一步提 高公司运营效率及优化管理流程，公司结合业务结构调整实际与战略发展需要， 对组织架构进行调整，并授权公司管理层负责组织架构调整后的具体实施等相关 事宜。本次组织架构调整是对公司内部管理机构进行的设置调整，不会对公司经 营活动产生重大影响，符合公司战略发展方向。调整后的公司组织架构图详见附 件。 特此公告。 北京东方园林环境股份有限公司董事会 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二五年三月十九日 ...

证券代码：002310 证券简称：*ST东园 公告编号：2025-027 北京东方园林环境股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 3 月 19 日下午 1:30 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 3 月 19 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 2、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 104 号楼梧桐南会议室 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：北京东方园林环境股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会 5、现场会议主持人：公司董事长张浩楠先生 6、会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 1 7、会议出席情况： （1）股东出席情况 （2）网络投票时间： ...

证券代码：002310 证券简称：*ST东园 公告编号：2025-033 北京东方园林环境股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京东方园林环境股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董 事会第一次会议决定于2025年4月7日下午2:00召开2025年第二次临时股东会，现将 本次股东会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议名称：北京东方园林环境股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司第九届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第九届董事会第一次会议 审议通过，召集本次股东会符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 4 月 7 日下午 2:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 7 日 9:15— 9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； ...

证券代码：002310 证券简称：*ST 东园 公告编号：2025-029 附件：第九届监事会主席简历 田安平：中国国籍，无境外永久居留权，男，中共党员，1979 年 2 月出生， 本科学历。历任北京朝阳国有资本运营管理有限公司党群工作部主任、审计部经 理。现任北京朝阳国有资本运营管理有限公司审计法务部主任。 监事会选举田安平先生为公司第九届监事会主席，任期为三年，自本次会 议通过之日起至本届监事会任期届满时止。 表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 田安平先生的简历详见附件。 特此公告。 北京东方园林环境股份有限公司监事会 二〇二五年三月十九日 北京东方园林环境股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方园林环境股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届 监事会第一次会议通知于 2025 年 3 月 13 日以电子邮件、手机短信等形式发出， 会议于 2025 年 3 月 19 日在北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 104 号楼梧桐北 会议室召开。会议应到 ...

证券代码：002310 证券简称：*ST 东园 公告编号：2025-028 选举张浩楠先生为公司第九届董事会董事长，任期为三年，自本次会议通过 之日起至本届董事会任期届满时止。 表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 张浩楠先生的简历详见附件。 二、审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》； 经董事会提名，选举董事会各专门委员会委员如下，董事会各专门委员会的 任期与本届董事会相同： 北京东方园林环境股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京东方园林环境股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届 董事会第一次会议通知于 2025 年 3 月 13 日以电子邮件、手机短信等形式发出， 会议于 2025 年 3 月 19 日在北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 104 号楼梧桐北 会议室召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。公司监事及高级管理人 员列席了会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 会议由公司董事长张浩楠先 ...

2025 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 之 北 京 大 成 （ 深 圳 ） 律 师 事 务 所 关 于 北 京 东 方 园 林 环 境 股 份 有 限 公 司 法律意见书 致：北京东方园林环境股份有限公司 北京大成（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受北京东方园林环境 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师参加公司 2025 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会程序的合法 性进行见证并出具法律意见。 在出具法律意见前，本所声明： 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中 国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》（以下简称"《网络 投票实施细则》"）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《北京东方园林 环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具法律意见。 法 律 意 见 书 www.dentons.cn 广东省深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 栋 3 层、4 层、12 层 邮编:518026 3F/ ...