人员变动披露 - 公司将在两个交易日内披露董事、高管辞职情况[7] 人员补选与确定 - 公司应60日内完成董事补选[8] - 公司应30日内确定新法定代表人[6] 任职限制 - 特定情形下董事、高管不得任职[8] 股份转让限制 - 离职6个月内董事、高管不得转让股份[11] - 任期届满前离职每年转让不超25% [13] - 持股不超千股可一次全转让[13] 工作交接与义务 - 离职5个工作日内完成工作交接[15] - 离职后3年忠实义务仍有效[19] - 高管离职遵守竞业限制协议[20] - 离职后配合重大事项核查[20] 责任承担 - 违法违规损失赔偿责任不免除[21] 审计与追责 - 审计委员会可决定离任审计[23] - 董事会或审计委可聘事务所审计[23] - 审计结果作追责依据记入诚信档案[23] - 董事会审议追责方案[25] - 离职人员15日内可申请复核[25] 制度生效与修改 - 制度经董事会审议通过生效修改亦同[29]

制度调整 - 公司拟不再设监事会，职权由董事会审计委员会承接[1] - 董事会拟修订《公司章程》等制度，废止《监事会议事规则》[1] - 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等制度[3] 审议情况 - 《公司章程》等修订需提交股东会审议[4] - 《风险投资管理制度》等修订无需提交股东会审议[4] 内容整合 - 废止的《风险投资管理制度》内容整合至《对外投资管理制度》[5] - 废止的《独立董事年报工作制度》内容整合至《独立董事制度》[5] 其他修订 - 修订统一将“股东大会”改为“股东会”[5]

章程修订 - 2025年7月18日召开会议审议通过修订《公司章程》及相关议事规则议案[2] - 原经营范围新增花卉种植、水生植物种植等[3] - 公司宗旨改为以服务国家双碳战略为核心使命[2] - “总裁”“副总裁”改为“总经理”“副总经理”[12] - “半数以上”改为“过半数”[12] - 删除部分条款中“监事会”“监事”，其他条款“监事会”改为“审计委员会”[12] 股份转让与股东权益 - 董事、总经理等任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25%，上市交易一年内及离职后半年内不得转让[3] - 证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份等情况有除外规定[4] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有相关诉讼请求权[4] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东在特定条件下有权提议或自行召集主持临时股东会[6] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东在特定情况可自行召集主持股东会[6] - 单一股东及其一致行动人拥有公司权益股份比例在30％及以上，选举两名及以上董事应采用累积投票制[8] 会议相关规定 - 董事会收到审计委员会召开临时股东会提案后10日内需书面反馈[5] - 董事会同意召开临时股东会，将在决议后5日内发出通知[5] - 公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会的情形[5] - 审计委员会同意召开临时股东会，应在收到请求5日内发出通知[6] - 在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[6] - 董事长不能履职时，由过半数董事共同推举1名董事主持股东会[7] - 审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主持，不能履职时由过半数成员推举1名成员主持[7] - 年度股东会上，董事会应就过去一年工作向股东会作报告，独立董事应作述职报告[7] - 董事、高级管理人员需在股东会上就股东质询和建议作解释说明[7] - 会议记录等有效资料需保存十年以上[8] 董事会与审计委员会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[9] - 独立董事中至少包括一名会计专业人士[9] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[10] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长接到提议后十日内召集和主持[10] - 董事会召开临时会议需提前5日书面通知全体董事及董事会秘书，紧急情况可口头通知并在会上说明[10] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[10] 利润分配与公司解散 - 制定或修改利润分配政策预案需全体董事过半数表决通过，修改时董事会应详细论证原因[11] - 修改利润分配政策提交股东会批准，须经出席股东会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过[11] - 公司董事会未做出年度现金利润分配预案或现金分红利润少于合并报表归属于母公司股东的净利润与母公司净利润孰低者的10%，应说明原因及未分配利润用途和计划[11] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[11] - 公司出现解散事由应在10日内公示[12] - 公司因特定项规定解散应在15日内成立清算组[12] - 清算组认为公司财产不足清偿债务应申请破产清算[12] - 清算结束后清算组应制作报告并申请注销公司登记[12] 其他 - 修改《公司章程》事项需提交股东会审议[13] - 提请股东会授权董事会办理《公司章程》变更登记手续[13]

股东会信息 - 公司2025年第三次临时股东会于7月28日下午2:00召开[2] - 会议股权登记日为2025年7月23日[5] 投票信息 - 网络投票时间为2025年7月28日9:15 - 15:00[4] - 网络投票代码为362310，简称东园投票[16] 议案信息 - 议案1为累积投票制，应选独立董事2人[8] - 议案2需特别决议审议通过[8] 登记信息 - 个人和法人股东登记要求及时间（7月24日9:00 - 17:00）[9][10]

会议情况 - 第九届董事会第六次会议2025年7月18日通讯表决召开，7月12日发通知[1] - 应参会董事9人，实际参会9人[1] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》9票赞成[2] - 《关于制定、修订、废止公司部分制度的议案》9票赞成[4] 制度调整 - 拟不再设监事会，职权由董事会审计委员会承接[1] - 修订《公司章程》等，废止监事会制度[1] - 系统性修订内部制度提升治理效能[3] 审议安排 - 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》提交股东会审议[2] - 《关于制定、修订、废止公司部分制度的议案》部分修订提交股东会审议[4]

收入和利润（同比环比） - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润预计亏损100万元–200万元，上年同期亏损113,864.89万元[2] - 2025年上半年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损400万元–800万元，上年同期亏损113,750.49万元[2] - 2025年上半年基本每股收益预计亏损0.0002元/股–0.0004元/股，上年同期亏损0.25元/股[2] 业务线表现 - 公司主营业务重心转向新能源项目运营，已完成相关资产收购及并表[4][5] - 新能源资产并表对2025年上半年经营形成有力支撑[5] 重整及财务影响 - 公司2024年12月30日完成重整计划执行，合并报表子公司数量大幅下降[4] - 重整后公司营业收入、营业成本、资产减值损失及期间费用同比大幅下降[4] 管理层讨论和指引 - 公司计划下半年加速战略转型，推进储备项目开发建设[5] - 公司将强化已并网项目的精细化管理以提升运营水平并降低财务成本[5] 其他重要内容 - 业绩预告数据未经审计，具体财务数据以2025年半年度报告为准[6]

业绩表现 - 公司预计2025年上半年净利润亏损100万元至200万元 [1] - 上年同期净利润亏损11.39亿元 [1] 亏损变化 - 2025年上半年亏损额较上年同期大幅收窄 [1] - 亏损收窄幅度接近100% [1]

独立董事变更 - 独立董事刘雪亮女士因连续任职即将满六年需补选 金祥慧女士因个人原因辞去独立董事及专门委员会全部职务 [1] - 离任后刘雪亮女士和金祥慧女士均不持有公司股份且无未履行承诺事项 两人在过渡期继续履职直至新独立董事就任 [2] - 董事会提名杨蕾女士（会计专业人士）和张晓宇先生（已持独董资格）为新任独立董事候选人 需经股东会审议通过 [2][3] 董事会专门委员会调整 - 战略委员会调整为张浩楠（召集人）等5人 审计委员会调整为杨蕾（召集人）等3人 [3] - 提名委员会调整为滕力（召集人）等3人 薪酬与考核委员会调整为张晓宇（召集人）等3人 调整需待新独董就职后生效 [3] 新任独立董事背景 - 杨蕾女士为高级会计师 曾任中国机械工业集团资产财务部部长及多家上市公司财务职务 现任7家企业财务负责人 [5] - 张晓宇先生为经济学博士 曾任渤海钢铁资本运营总监 现任天津依依股份(001206)独董及高校教师 [6][7] - 两位候选人均符合监管任职要求 未持有公司股份且与主要股东无关联关系 [6][7]

独立董事候选人声明与承诺 候选人基本情况 - 杨蕾被提名为北京东方园林环境股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 [1] - 候选人声明与公司不存在任何影响独立性的关系，符合相关法律法规对独立董事任职资格及独立性的要求 [1] 独立性声明 - 候选人已通过公司提名委员会或独立董事专门会议资格审查，与提名人无利害关系 [1] - 候选人及直系亲属均不在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，也不在公司前十名自然人股东之列 [5][6] - 候选人及直系亲属不在持有公司5%以上股份的股东或前五名股东中任职 [6] - 候选人未为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务 [6] 合规性声明 - 候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事的情形 [1] - 候选人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及深交所业务规则规定的任职资格 [1] - 候选人未违反《公务员法》、中纪委、中组部等相关规定 [2][3] - 候选人未违反银行业、保险业等金融机构对独立董事任职资格的规定 [4] 专业资质与经验 - 候选人具备上市公司运作相关知识，熟悉相关法律法规，具有五年以上法律、经济、管理、会计或财务等工作经验 [4] - 候选人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事证书 [2] 其他承诺事项 - 候选人承诺在任职期间确保足够时间和精力履行职责，不受公司主要股东或实际控制人影响 [9] - 候选人承诺如出现不符合任职资格的情形将及时辞职 [9] - 候选人授权公司董事会秘书将其声明及信息报送深交所或对外公告 [10] - 候选人承诺在辞职导致独立董事比例不符合规定时将继续履职 [10]

董事会提名委员会审查意见 - 提名程序符合《公司法》和《公司章程》规定，被提名人任职资格符合董事条件，具备履行职责能力 [1] - 候选人未被证监会采取市场禁入措施，未被交易所公开认定不适合任职，未涉及司法或监管立案调查，未被列入失信名单 [1] - 独立董事候选人张晓宇已取得深交所认可的独立董事资格证明 [2] - 独立董事候选人杨蕾暂未取得培训证明，但承诺参加最近培训并取得资格 [2] 独立董事候选人资格 - 候选人符合《独立董事管理办法》和《公司章程》对独立性及专业能力的要求 [2] - 提名委员会认可杨蕾、张晓宇的任职资格，同意提交董事会审议 [2]