财务表现 - 上半年实现营业收入21.81亿元 同比增长3.6% [1] - 归母净利润1.85亿元 同比增长16.97% [1] - 基本每股收益0.22元 [1] 业务分部 - 国内家纺业务营业收入17.89亿元 同比增长6.49% [1] 股东回报 - 拟每10股派发现金红利2元(含税) [1]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入21.81亿元 同比增长3.60% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.85亿元 同比增长16.97% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.54亿元 同比增长9.77% [1] 股东回报 - 基本每股收益0.2232元 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利2元(含税) [1]

会议信息 - 2024年11 - 11月及2025年8月多场董、监事会及股东大会审议相关议案[9][10][11] 股权变动 - 2人离职，25万股限制性股票回购注销；9人离职，125.5万份股票期权注销[13] - 激励计划首次授予价及限制性股票回购价3.66元/股[15] 分红信息 - 2025年5月26日，以834,092,481股为基数，每10股派4元现金[15] 其他 - 回购资金为自有资金，尚需股东大会审议[15][20] - 2025年8月21日出具法律意见书[22]

内幕信息管理 - 董事会是内幕信息管理机构，证券部负责监管及披露[2] - 股东持股或控制情况变化、股份质押属内幕信息范围[6] 内幕人员管理 - 接触内幕信息人员为内幕人员，不得泄露谋利[9][19] - 内幕人员应保管资料，相关岗位需独立场所设备[13][15] 信息披露要求 - 公司应在指定报刊和网站第一时间披露信息[12] 违规处分 - 内幕人员违规严重，处300 - 1000元罚款，犯罪移交司法[15][17] 制度相关 - 制度解释权归董事会，未尽依法律章程[19] - 制度抵触将修订，生效后原制度废止[19]

累积投票制适用情况 - 选举两名及以上董事时应采取累积投票制[3] - 单一股东及其一致行动人持股30%以上或选两名以上独董时采用[3] 提案与表决权 - 持股1%以上股东可提前10日提董事候选人提案[6] - 股东表决权等于持股数乘以应选董事人数[8] 选举结果处理 - 得票高且超半数者当选，相同且超应选人数需重选[10] - 当选不足半数选举失败，原董事会组织重选[10] - 超过半数不足应选人数，新董事会可再选[10] 选举相关说明 - 采用累积投票制应在通知中说明[12] - 选举前应公布实施细则[12] - 召集人需制备选票并说明[12]

风险投资范围与限制 - 风险投资不适用固定收益类或承诺保本投资等四种情形[2] - 闲置募集资金暂时补流期间等不得进行风险投资[4] 投资审议与额度 - 5000万元以上非股基期类风险投资需经董事会和股东会审议[7] - 股基期类风险投资需董事会审议通过后提交股东会，且全体董事三分之二以上同意[7] - 证券投资与衍生品交易额度使用期限不超12个月，任一时点金额不超投资额度[7] 检查与披露 - 审计中心每个会计年度末对所有风险投资项目全面检查[10] - 董事会做出风险投资决议后二个交易日内向深交所提交相关文件并披露[14] - 证券投资至少披露投资概述、内控制度等六项内容[16] - 参股公司风险投资对公司业绩影响大时应参照履行信息披露义务[17] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效，原《风险投资管理制度》废止[19]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事，设董事长1人[4] 会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[11] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时应开临时会议[13] - 董事长10日内召集主持临时会议[14] - 定期会议提前10日、临时会议提前2日通知[14] - 定期会议变更事项提前3日发书面通知[18] 提案规则 - 提案人提前10日提交完整提案[19] - 提案获半数以上董事特别批准且合规，文件会前备案[20] 会议出席与委托 - 过半数董事出席会议方可举行，总裁和秘书未兼任董事应列席[22] - 董事委托需提前一天通知秘书，一人不超两人委托[22][24] 会议召开方式与表决 - 可现场、通讯或结合方式召开[25] - 一事一表决、一人一票，记名书面表决[30] - 视频等方式表决口头与书面效力同等[30] - 书面表决规定时限，未表达视为弃权[30] - 议案超全体董事半数赞成通过，有更多要求从其规定[33] 特殊情况处理 - 特定情形董事回避表决，无关联董事不足三人提交股东会[33] - 讨论职工利益事先听工会或职代会意见[33] - 部分董事认为议案问题可暂缓表决[34] - 议案未通过可复议不超两次[34] 决议落实与会议记录 - 董事长督促落实决议并检查报告执行情况[36] - 会议可按需录音、录像或拍照[38] - 秘书做好会议记录、按需制作纪要和决议[38][39][40] - 董事签字确认决议和记录，有异议可书面说明[41] 档案保存与公告 - 会议档案保存十年[42] - 决议及时公告，保密内容保密[44]

内幕信息定义 - 涉及公司及其控股子公司经营、财务等未公开且对证券交易价格有重大影响的信息为内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，其持有股份或控制公司情况发生较大变化属于内幕信息[7] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况属于内幕信息[8] 管理责任 - 公司内幕信息登记管理工作由董事会统一领导和管理，董事长为主要责任人，董事会秘书为保密工作负责人[3] - 董事会秘书负责公司内幕信息对外发布，未经授权其他人员不得发布[3] 登记备案 - 内幕信息知情人登记表报送需在知悉内幕信息发生第一时间告知董事会秘书，并在两个工作日内报送证券部[3] - 登记备案材料至少保存十年[13] - 公司应如实、完整填写内幕信息知情人登记表，记录相关信息供自查和监管查询[13] - 公司进行重大事项时需制作重大事项进程备忘录，并在内幕信息公开披露后报送深交所[15] - 内幕信息登记备案流程包括知情人告知、单位组织填写报送、证券部审核汇总报备[15] 违规处理 - 发现内幕信息知情人违规，公司核实后追责并2个工作日内报送中国证监会江苏监管局[18] - 内幕信息知情人违规受处罚，公司将结果报中国证监会江苏监管局和深圳证券交易所备案并公告披露[24] 其他 - 公司简称罗莱生活，股票代码002293[23] - 内幕信息事项采取一事一记方式记录[24] - 填报获取内幕信息方式包括会谈、电话等[25] - 填报内幕信息所处阶段包括商议筹划、论证咨询等[27] - 本制度与相关规定不一致时，以法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定为准[20] - 本制度由公司董事会制定、修改和解释[20] - 本制度自董事会审议通过之日起实施，原《内幕信息知情人登记管理制度》废止[20] - 为公司履行信息披露义务的中介机构人员、持股5%以上股东等，公司提供内幕信息前需与其签保密协议[23]

资金支取与通知 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取金额超五千万元或募集资金净额的20%，公司及银行应通知保荐人或独立财务顾问[6] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与前次披露当年预计金额差异超30%，公司应调整投资计划[11] - 募集资金实际与计划差异超30%调整投资计划并披露[20] 项目重新论证 - 超过前次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额的50%，公司应对项目重新论证[11] 节余资金使用 - 节余资金（含利息收入）低于项目募集资金净额10%，按规定程序使用；达或超10%，还需股东会审议通过[12][14] - 节余资金（含利息收入）低于五百万元或低于项目募集资金净额1%，可豁免程序，使用情况在年报披露[14] 协议签订与公告 - 公司应在募集资金到位后一个月内签三方监管协议[6] - 公司应在三方协议签订后及时公告主要内容[7] - 三方协议有效期届满前提前终止，公司应一个月内签新协议并公告[7] 资金置换与管理 - 公司原则上应在募集资金转入专户后六个月内实施置换[14] - 现金管理投资产品期限不得超十二个月[15] - 闲置募集资金补充流动资金单次时间不得超十二个月[16] - 补充流动资金到期归还后二交易日内公告[17] 超募资金使用 - 超募资金按补充募投缺口、用于项目等顺序使用[18] 资金支出手续 - 资金支出按《资金审批管理办法》履行手续[18] 资金使用监管 - 财务中心对募集资金使用设台账[20] - 审计中心每季度检查募集资金存放使用情况[20] - 董事会收到审计委员会报告后二交易日内向深交所报告公告[20] - 董事会每半年度核查募集资金项目进展并出报告[20] - 会计师事务所对年度募集资金情况专项审核[20]

会计师事务所选聘 - 选聘经审计委员会审核、董事会审议、股东会决定[2] - 采用竞争性谈判等方式保障公平公正[6] - 评价要素含审计费用报价等[9] 审计相关规定 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明金额、定价原则等[11] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满五年，之后连续五年不得参与[11] 改聘与续聘 - 出现执业质量重大缺陷等情形公司应改聘[13] - 拟更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[14] - 续聘同一审计机构可不再开展选聘工作[11] 制度相关 - 本制度由董事会负责制定、修改和解释[21] - 经董事会审议通过之日起生效，修改时亦同[21] - 与相关规定不一致时以相关规定为准[21]