公司部监管函〔2023〕第 183 号 佛山遥望科技股份有限公司董事会： 经查明，你公司存在以下违规问题： 一是未及时审议和披露对外财务资助。2022 年 3 月至 7 月 期间，你公司子公司杭州遥望网络科技有限公司共向 5 个主体提 供了合计 10,338 万元的财务资助，你公司未按规定履行相应的 审议程序和信息披露义务。 二是未及时披露担保进展情况。你公司 2021 年、2022 年和 2023 年上半年向子公司提供担保金额分别为 3.44 亿元、6.2 亿 元和 5.3 亿元；你公司子公司之间在 2021 年、2022 年和 2023 年上半年相互提供担保金额分别为 1.8 亿元、1.6 亿元和 1.5 亿 元，虽然上述担保额度经你公司董事会及股东大会审议通过，但 你公司在上述担保实际发生时，仅有 5.1 亿元的担保披露了进展 情况，其他担保未及时履行临时信息披露义务。同时，你公司 2021 年年报、2022 年年报和 2023 年半年报披露的对外担保内容 深 圳 证 券 交 易 所 关于对佛山遥望科技股份有限公司的监管函 还存在担保日期不准确、担保情况不完整等情形。 你公司的上述行为违反了本所《股票上 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2023-106 佛山遥望科技股份有限公司 关于公司及相关人员收到警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督 管理委员会广东监管局(以下简称"广东证监局")出具的《关于对佛山遥望科技 股份有限公司、于洪涛、谢如栋、李刚、何建锋、马超采取出具警示函措施的决 定》（〔2023〕164 号，以下简称"《决定书》"），现将主要内容公告如下： 一、《决定书》具体内容 佛山遥望科技股份有限公司、于洪涛、谢如栋、李刚、何建锋、马超： 经查，佛山遥望科技股份有限公司（以下简称遥望科技或公司）存在以下违 规问题： 1、2021 年至 2022 年期间公司存货账面值与实际不符。遥望科技自 2021 年 开始通过委托第三方公司代管和代销公司部分鞋类存货，因公司对上述托管存货 的管理不善，2021 年和 2022 年在存货代管方销售了部分存货未与公司结算的情 况下，公司未能及时发现上述托管存货的账面记录与实际库存不符，导致公司 2021 年财务报 ...

佛山遥望科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2023-101 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议于 2023 年 12 月 8 日上午 11:30，在佛山市南海区桂城街道灯湖东路 8 号华 亚金融中心 29 楼公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。其中董事长谢 如栋先生、董事马超先生、独立董事吴向能先生、独立董事张帅先生、独立董事 梁黔义女士以通讯方式出席并表决。本次董事会会议通知于 2023 年 11 月 28 日 以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长谢如栋先生主持，应参加董事 7 人， 实际参加董事 7 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与 会董事认真审议，形成以下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司变更会 计师事务所的议案》； 鉴于原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）执行本公司年报审计业 务的团队已整体从大华会计师事务所（特殊普 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2023-103 佛山遥望科技股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保情况 为支持控股孙公司业务发展需要，佛山遥望科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"佛山遥望"）拟为控股孙公司杭州翊昌商贸有限公司（以下简称"杭 州翊昌"）提供不超过 5,000 万元人民币的授信担保额度。杭州翊昌为杭州遥望 网络科技有限公司（以下简称"杭州遥望"）的全资子公司。 （二）担保审议情况 公司于 2023 年 12 月 8 日召开第五届董事会第二十五次会议，会议审议通过 了《关于为控股孙公司提供担保额度的议案》。根据下属孙公司生产经营活动的 需要，进一步拓宽融资渠道，佛山遥望预计为杭州翊昌提供不超过人民币 5,000 万元的担保额度，担保期限为 1 年。 （三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本 次对外担保，无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：杭州翊昌商贸有限公司 6、与本公司股权关系: ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2023-102 佛山遥望科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称："北京大华国际"）； 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华"）； 3、变更会计师事务所的原因及情况说明： 公司于 2023 年 6 月 26 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于聘 请公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构，具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度股东大会决议公告》。 鉴于原审计机构大华执行本公司年报审计业务的团队已整体从大华分立并 被北京大华国际吸收合并，经综合考虑，公司拟聘请北京大华国际为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，公司已就变更会计师事务所事宜与大华 进行了事前沟通，并征得其 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2023-104 佛山遥望科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。2023 年 12 月 8 日第五届董事会第二十五次 会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股 东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日（星期三）下午 14:30； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 25 日。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议审议于2023年12月25日下午14:30召开公司2023年第五次临时股东大会，现 将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2023-105 佛山遥望科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会 议于 2023 年 12 月 8 日下午 14:00，在广东省佛山市南海区桂城街道灯湖东路 8 号华亚金融中心 29 楼公司会议室以现场会议形式召开。会议通知于 2023 年 11 月 28 日以电子邮件的形式发出，会议由监事会主席朱五洲先生主持，应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，经与会监事认真审议，形成以下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司变更会 计师事务所的议案》。 经审核，监事会认为北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）已经在财 政部、中国证券监督管理委员会完成了执行证券期货业务的备案，具备为上市公 司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独 立对公司财务状况进行审计。监事会同意本 ...

佛山遥望科技股份有限公司 （二）董事、监事和高级管理人员实际离任之日起半年内； （三）董事、监事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内的； （四）法律、法规、中国证监会和证券交易所规定的其他情形。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员在任职期间，每年通过集中竞价、 大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持公司股份总数的 25%，因 司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。公司董事、 监事和高级管理人员所持股份不超过 1000 股的，可一次全部转让，不受前款转 让比例的限制。 第五条 公司董事、监事和高级管理人员以上年末其所持有公司发行的股份 为基数，计算其中可转让股份的数量。公司董事、监事和高级管理人员在上述可 转让股份数量范围内转让其所持有公司股份的，还应遵守本制度第三条的规定。 第六条 因公司公开或非公开发行股份、实施股权激励计划，或因董事、监 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强对佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称 ...

佛山遥望科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十五次会议的独立意见 为支持孙公司业务发展需要，同意公司为控股孙公司杭州翊昌商贸有限公司 提供不超过 5,000 万元人民币的授信担保额度。为其提供担保将有利于公司的经 营发展需要，此担保不会损害公司利益；不存在损害公司和全体股东，特别是中 小股东利益的情形。我们一致同意公司为控股孙公司提供担保额度事宜。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，我们作为 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司召开的第五 届董事会第二十五次会议审议的相关议案，在审阅文件及对事项进行充分核实后， 基于独立判断立场，发表以下独立意见： 一、关于公司变更会计师事务所的独立意见 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务资格等方面均符合 中国证监会的有关要求，我们认为北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的财务报 告和内部控制审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的要求，公司变更会计师 事 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2023-100 佛山遥望科技股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的进展公告 本次担保在公司 2023 年第三次临时股东大会和第四次临时股东大会审议通 过的担保额度范围内。本次担保后，公司及控股公司对游菜花累计担保金额为 14,000 万元，剩余可用担保额度为 19,000 万元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、被担保人基本情况 特别提示：本次对控股孙公司浙江游菜花网络科技有限公司的担保，属于对 资产负债率超过 70%的对象提供担保。敬请投资者充分关注担保风险。 1、公司名称：浙江游菜花网络科技有限公司 一、担保情况概述 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 8 月 25 日召开 的第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为控股孙公司提供担保额度的 议案》，为保证孙公司的业务顺利开展，同意公司包括公司下属控股公司为控股 孙公司浙江游菜花网络科技有限公司（以下简称"游菜花"）提供 10,000 万元额 度的担保，担保期限为 1 年，以上议案经 2023 年 ...