担保审议规则 - 对外担保提交董事会审议需出席会议三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意[6] - 单笔担保额超上市公司最近一期经审计净资产 10％需提交股东会审议[6] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产 50％后提供的担保需提交股东会审议[6] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产 30％后提供的担保需提交股东会审议[6] - 被担保对象最近一期财务报表资产负债率超 70％时需提交股东会审议[6] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产 30％需提交股东会审议，且股东会审议需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[6] - 对股东、实际控制人及其关联人提供担保需提交股东会审议，该股东或受控制股东不得参与表决，需出席股东会其他股东所持表决权半数以上通过[6] 担保额度调剂规则 - 公司向合营或联营企业进行担保额度预计，累计调剂总额不得超预计担保总额度的 50%[9] - 获调剂方单笔调剂金额不超公司最近一期经审计净资产的 10%[9] - 调剂发生时资产负债率超 70%的担保对象，仅能从资产负债率超 70%（股东会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度[10] 担保管理与披露 - 财务部门按季度填报公司对外担保情况表并抄送总经理和董事会秘书[27] - 被担保人债务到期后15个交易日内未履行还款义务公司应及时披露[18] 担保制度实施与合同要求 - 本制度自公司董事会批准之日起实施，修订亦同[24] - 公司提供对外担保应订立书面合同且条款明确无歧义[16] 担保印章与登记管理 - 公司应明确担保事项印章使用审批权限并做好登记[16] - 财务部门负责公司及控股子公司对外担保统一登记备案管理[16] 担保风险控制与核查 - 财务部门跟踪监督被担保人经营和财务状况进行风险控制[16] - 公司董事会建立定期核查制度核查担保行为[16] 其他担保规定 - 控股子公司为特定主体以外提供担保视同公司担保[18] - 公司及控股子公司提供反担保比照担保规定执行[18]

薪酬制度适用 - 适用对象为董事、高级管理人员[2] 薪酬构成与发放 - 薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成[5] - 基本薪酬参考市场同类标准按月发放[5] - 绩效薪酬与公司经营等多方面相关[6] 津贴与考核 - 独立董事津贴按年计算，经审议确定[6] - 年度绩效考核期限为每年1月1日至12月31日[8] 违规处理与生效 - 违规不予发放或追回绩效薪酬[6] - 制度由薪酬与考核委员会制订解释，董事会审议通过后生效[10]

独立董事专门会议召集 - 召开前三日通知全体独立董事[4] - 由过半数独立董事推举一人召集主持[4] 会议审议与通过规则 - 特别职权和关联交易等事项需经会议审议[7] - 需过半数独立董事出席方可举行[9] - 会议审议事项经全体独立董事过半数同意通过[10] 会议其他要求 - 制作会议记录并由独立董事签字确认[12] - 会议档案保存期限为10年[12] - 独立董事述职报告应含专门会议工作情况[13] 制度生效 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效[16]

接待推广管理 - 指定董事会秘书担任接待和推广工作负责人[5] - 接待和推广活动应建立备查登记制度并备案存档[12] 信息披露规范 - 不得擅自接受涉及信息披露事项采访，需经批准[8] - 沟通不得提供未公开重大信息，谈判提供需签保密协议[10] 活动时间限制 - 避免在年报、半年报披露前十五日内举办分析师会议等活动[9] 活动后续要求 - 业绩说明会等活动结束后应及时披露主要内容[10] 违规处理措施 - 违反规定将由监管机关视情节处分并记入诚信档案[13]

广东遥望科技集团股份有限公司 关于为控股孙公司增加担保额度的公告 证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-086 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）已审批的担保额度情况 广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 3 日 召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于 2025 年度公司及控股公司对外 担保额度预计的议案》，其中为保证孙公司的业务顺利开展，同意公司及控股公 司为控股孙公司杭州施恩资产管理有限公司（以下简称"杭州施恩"）提供不超 过 40,000 万元额度的担保，担保期限为一年，以上议案经 2025 年 6 月 24 日召 开的 2024 年年度股东大会审议通过。具体情况详见公司于 2025 年 6 月 4 日刊登 在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度公司及控股公司对外担保额 度预计的公告》（编号：2025-044）。 （二）本次拟增加的担保额度情况 公司于 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-083 广东遥望科技集团股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并取消监事会的公告 鉴于公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票的激励对象中 6 人离职，已不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限 制性股票合计 415,000 股。回购注销完成后，公司总股本将减少 415,000 股。公司注 册资本也相应由人民币 935,545,353 元变更为人民币 935,130,353 元。 二、关于修订《公司章程》并取消监事会的具体情况 因公司注册资本变更和根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则（2025 年修订）》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结 合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。 同时，根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司 章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟不再设 置监事会及监事岗位，《中华人民共和国公司法》中原由监事会行使的规定职权，将 转由董事会审计委员会履行。 《公司章程》经 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-087 广东遥望科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议审议通过了于2025年11月28日下午14:30召开公司2025年第四次临时股东会。 现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第四次临时股东会。 2、会议召集人：公司董事会。2025年11月12日第六届董事会第九次会议审 议通过了《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东会召集人确认本次股东 会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年11月28日下午14：30； （2）网络投票时间：2025年11月28日-2025年11月28日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11 月2 ...

广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十 五次会议于 2025 年 11 月 12 日上午 11:50，在广东省佛山市南海区桂城街道灯湖 东路 8 号华亚金融中心 29 楼公司会议室以现场会议形式召开。会议通知于 2025 年 11 月 3 日以电子邮件的形式发出，会议由监事会主席朱五洲先生主持，应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，经与会监事认真审议，形成以下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注销 2025 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》； 证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-088 广东遥望科技集团股份有限公司 第五届监事会第三十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经认真审核，监事会认为：公司本次注销部分股票期权事项符合《管理办法》 等法律法规、规范性文件及《激励计划》的有关规定，决策程序合法合规，不会 对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响本 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-082 广东遥望科技集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议于 2025 年 11 月 12 日上午 11:00，在佛山市南海区桂城街道灯湖东路 8 号 华亚金融中心 29 楼公司会议室，以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事 会会议通知于 2025 年 11 月 3 日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长谢如 栋先生主持，应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司注 册资本、修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》； 因公司注册资本变更和根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则（2025 年修订）》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章 的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款 ...

广东遥望科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2025 年第五次会议决议 广东遥望科技集团股份有限公司薪酬与考核委员会 2025 年第五次会议于 2025年11月12日,在佛山市南海区桂城街道灯湖东路8号华亚金融中心 29 楼 公司会议室以现场会议和通讯方式相结合的形式召开,应出席委员 3人,实际出 席委员 3 人。会议由主任委员蒙小君主持,经与会委员成员认真审议,形成以下 决议,并报董事会审议: 一、审议通过了《关于回购注销 2025年股票期权与限制性股票激励计划部 分限制性股票的议案》; 经认真审核,董事会薪酬与考核委员会认为:本次限制性股票回购注销事项 符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等有关法律 法规、规范性文件和《激励计划》的有关规定,本次回购注销不会对公司财务状 况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会薪 酬与考核委员会同意公司按照相关规定办理本次回购注销部分限制性股票的事 项。 董事会薪酬与考核委员会 2025年第五次会议决议 广东遥望科技集团股份有限公司 投票结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、会议审议通过了《关于注销 ...