证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2023-109 佛山遥望科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次 会议于 2023 年 12 月 22 日上午 11:45，在佛山市南海区桂城街道灯湖东路 8 号 华亚金融中心 29 楼公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。其中董事长 谢如栋先生、董事何建锋先生、董事马超先生、独立董事吴向能先生、独立董事 张帅先生、独立董事梁黔义女士以通讯方式出席并表决。本次董事会会议通知于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长谢如栋先生主持， 应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议： 董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、交易所 业务规则，修订了《战略委员会议事规则》。 （《 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司独 立董事依法独立行使职权，更好地维护公司及中小股东利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"本公司"）。 第二章 一般规定 第三条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 本公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当忠 实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受损害。 第五条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第六条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 ...

第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关规定，制订本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及 其他有关法律、法规的规定；薪酬委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规 则及其他有关法律、法规的规定，该项决议无效。 第二章 人员组成 第四条 薪酬委员会由三名董事组成，其中必须有不少于二分之一以上的独 立董事。薪酬委员会委员由公司董事会选举产生。 第五条 薪酬委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任。薪酬委 员会主任委员由董事会委派。薪酬委员会主任负责召集和主持薪酬委员会会议， 当薪酬委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责； 薪酬委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员 均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行薪酬委员会 主任职责。 第六条 薪酬委员会委员必须符合下列条件： 佛山遥望科技股份有限公司 薪酬与考核 ...

佛山遥望科技股份有限公司 第一条 为强化佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充分发挥公司内部控 制制度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益，公司特设董事会 审计委员会（以下简称"本委员会"），作为负责公司内、外部审计的沟通、监 督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》和《佛山 遥望科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制 订本规则。 第二章 人员构成 第三条 审计委员会由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数，且委员会至少有一名独立董事为会计专业 人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。审计委员会 召集人应当为会计专业人士。 第六条 审计委员会委 ...

第二章 人员组成 佛山遥望科技股份有限公司 战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略 需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、《佛山遥望科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本 议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门机构，主 要负责对公司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会成员由四名董事组成，其中应至少有一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生，设主任委员（召集人）一名， 由董事长担任，负责主持战略委员会工作。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。 战略委员会任期届满前，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 第六条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《 ...

佛山遥望科技股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《佛山遥望科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标 准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设主任委员（召集 人）一名，由董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事的禁止性 情形； （二）不存在被证券交易所公开认定为不 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2023-108 更正前： 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日（星期三）下午 14:30； 更正后： 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 14:30； 除上述更正内容外，原公告其他内容不变。由此给投资者造成的不便，公司 深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将进一步加强信息披露文件的编制和审核， 提高信息披露质量，避免出现类似问题。 佛山遥望科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的提示性公告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年第五次临时股 东大会的提示性公告》（公告编号：2023-107）。经核查，发现部分内容存在差错， 现将内容更正如下： 佛山遥望科技股份有限公司董事会 2023 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2023-107 佛山遥望科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的提示性公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2023 年 12 月 25 日以 现场投票及网络投票方式召开 2023 年第五次临时股东大会，公司已于 2023 年 12 月 9 日在信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告《关于召开 2023 年第五次 临时股东大会的通知》。现发布本次股东大会的提示性公告。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。2023 年 12 月 8 日第五届董事会第二十五次 会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股 东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2023-107 佛山遥望科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2023 年 12 月 25 日 以现场投票及网络投票方式召开 2023 年第五次临时股东大会，公司已于 2023 年 12 月 9 日在信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告《关于召开 2023 年第 五次临时股东大会的通知》。现发布本次股东大会的提示性公告。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。2023 年 12 月 8 日第五届董事会第二十五次 会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股 东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 ...

中国证券监督管理委员会广东监管局 行政监管措施决定书 〔2023〕164号 唱'且 告多计存货 7, 572. 80 万元。 二、 2019 年至 2020 年期间部分收入确认不恰当。 2019 年至 2020 年期间，遥望科技子公司浙江游菜花网络科技有限公司（以 下简称游菜花）与某公司合作游戏推广业务。经查， 在上述游戏 推广业务中，游菜花不承担相应服务的主要责任，其仅为相关业 务代理人，．按照企业会计准则， 该类业务应按净额法确认收入。 公司将上述业务收入按总额法确认，导致遥望科技 2019 年年报 同时多计营业收入和营业成本 2, 240. 05 万元； 2020 年年报同时 多计营业收入和营业成本 1, 870. 63 万元。 关于对佛山遥望科技股份有限公司 、 于洪涛、 谢如栋、 李刚 、 何建锋、 马超 采取出具警示函措施的决定 佛山遥望科技股份有限公司、 于洪涛、 谢如栋、 李刚、 何建锋、 马超： 经查，佛山遥望科技股份有限公司（以下简称遥望科技或公 司）存在以下违规问题： 一、 2021年至2022年期间公司存货账面值与实际不符。 遥 望科技自2021年开始通过委托第三方公司代管和代销公司部 ...