证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2025-002 天润工业技术股份有限公司 关于回购公司股份方案 暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民 币普通股（A 股）股票，本次回购的股份将用于实施股权激励计划或员工 持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），且不超过人 民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 9.82 元/股（含），按回购 资金总额上限测算，预计回购股份数量约为 509.16 万股，约占公司当前总 股本的 0.45%，按回购资金总额下限测算，预计回购股份数量约为 254.58 万股，约占公司当前总股本的 0.22%。具体回购股份数量以回购期满或回 购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。本次回购期限为自公司董事 会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 截至本公告披露日，公司已取得平安银行股份有限公司青岛 ...

一、会议召开情况 天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 5 日以 电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第十七次会议的通知， 会议于 2025 年3 月10 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开， 本次会议由董事长邢运波先生召集和主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》。 证券代码：002283 证券简称：天润工业 编号：2025-001 天润工业技术股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （6）依据有关规定办理其他以上虽未列明但为本次回购股份所必须的事 项。 上述授权事宜的授权期限自公司董事会审议通过本次股份回购方案之日 起至上述授权事项办理完毕之日止。 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者利 益，增强投资者信心，同时为进一步完善公司 ...

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2024-062 天润工业技术股份有限公司 - 1 - 天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任王建科先生为 公司副总经理的议案》。因公司经营发展需要，经公司总经理提名，董事 会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任王建科先生为公司副总经理， 任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。王建科先 生简历详见附件。 二、备查文件 1、第六届董事会第十六次会议决议。 天润工业技术股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 13 日 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次聘任高级管理人员情况 附件： 王建科先生简历 王建科，男，1986 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，民建 会员，本科学历。2010 年 7 月加入公司，历任文登恒润锻造有限公司主管、 第二车间副主任、副总经理，公司生产运营管理部部长、动力装备部部长、 公司总经理助理，现任本公司副总经理。 ...

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2024-061 具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任高级 管理人员的公告》（公告编号：2024-062）。 三、备查文件 天润工业技术股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 6 日以 电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第十六次会议的通知， 会议于 2024 年 12月 12 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。 会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中， 副董事长孙海涛先生和独立董事曲国霞女士、孟红女士、姚春德先生以通讯 表决的方式出席会议。公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《 ...

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2024-060 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会对有关事项进行了核 查，并函询了公司控股股东及实际控制人，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格 产生较大影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披 露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。 天润工业技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票 （证券简称：天润工业；证券代码：002283）于 2024 年 12 月 4 日、2024 年 12 月 5 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深 圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况说明 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 ...

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2024-059 天润工业技术股份有限公司 关于回购股份期限届满暨回购实施结果的公告 天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日 召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人 民币普通股（A 股）股票，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。 本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 9.42 元/股（含），本次回购期限为 自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详 见公司分别于 2023 年 12 月 5 日、2023 年 12 月 6 日在《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-032）、《回 购股份报告书》（公告编号：2023-034）。 根据公司《关于回购公司股份方案的公告》、《回购股份报告书》： ...

上海金茂凯德（北京）律师事务所 关于天润工业技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：天润工业技术股份有限公司 上海金茂凯德（北京）律师事务所（下称"本所"）接受天润工业技术股份有限 公司（下称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下 称"《规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称 "《实施细则》"）等法律法规和规范性文件的要求，就公司 2024 年第一次临时股 东大会（下称"本次股东大会"）的相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进 行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议一起予以公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并 指派律师出席了本次股东大会。现出具法律 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决提案的情形。 证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2024-058 天润工业技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 2、现场会议召开地点：山东省威海市文登区天润路 2-13 号公司三楼 会议室。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长邢运波先生。 6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 截至 2024 年 11 月 20 日（股权登记日），公司总股本为 1,139,457,178 股，其中，公司回购专用证券账户持有公司股份 10,490,550 股，2023 年员 — 1 — 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 26 日（星期二）14:00。 网络投票时间：2024 年 11 月 26 日 其中，通 ...

回购计划 - 公司拟用5000万至10000万元自有资金回购股份[2] - 回购股份价格上限从9.42元/股调至9.19元/股[3] 回购进展 - 截至2024年11月25日累计回购11878550股，占总股本1.0425%[4] - 截至2024年11月25日最高成交价5.88元/股，最低4.81元/股[4] - 截至2024年11月25日成交总金额62881536.50元[4] 未来展望 - 公司将在回购期限内继续实施回购计划[6]

会议安排 - 公司2024年11月8日召开第六届董事会第十五次会议[2] - 公司定于2024年11月26日召开2024年第一次临时股东大会[4] 议案决议 - 会议通过补选独立董事议案，提名姚春德为候选人[3] - 补选议案需深交所审核后提交临时股东大会审议[3][4] - 会议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案[4]