董事会换届选举 - 公司第六届董事会任期届满，计划选举第七届董事会成员 [102][103] - 提名邢运波、孙海涛、徐承飞、夏丽君、林永涛为第七届董事会非独立董事候选人 [103] - 提名孟红、姚春德、姜爱丽为第七届董事会独立董事候选人 [105] 独立董事候选人资格 - 三位独立董事候选人（孟红、姚春德、姜爱丽）均已通过第六届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查 [1][35][69] - 所有独立董事候选人符合相关法律法规及深圳证券交易所业务规则对独立董事任职资格及独立性的要求 [1][35][69] - 独立董事候选人具备五年以上法律、经济、管理、会计、财务或其他履行独立董事职责所必需的工作经验 [15][49][84] 独立董事独立性 - 独立董事候选人及其直系亲属均不在公司及其附属企业任职 [17][51][86] - 独立董事候选人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东 [18][52][86] - 独立董事候选人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职 [19][53][87] 会议审议与表决 - 第六届董事会第二十六次会议于2025年11月24日召开，应出席董事9人，实际出席9人 [102] - 关于选举第七届董事会非独立董事和独立董事的议案均以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过 [103][105] - 关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案以7票同意通过，独立董事候选人孟红、姚春德回避表决 [108] 独立董事津贴 - 公司拟定第七届独立董事津贴为每人8万元/年（税前） [108] - 该议案已经公司董事会考核与薪酬委员会审议通过 [107] - 议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议 [108] 后续安排 - 第七届董事会董事选举将采取累积投票制进行表决，独立董事和非独立董事的表决将分别进行 [104][105] - 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议 [105] - 公司定于2025年12月11日召开2025年第二次临时股东会 [109]

公司治理 - 公司于2025年11月24日召开第六届第二十六次董事会会议，审议了关于制定董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案 [1] 财务与经营概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入全部来源于汽车零部件业务，占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为69亿元 [1] 行业相关动态 - 新闻提及大鹏工业战略配售案例，其认购价为9元，上市首日股价上涨至118元 [1]

公司治理变动 - 公司于2025年11月24日召开第六届董事会第二十六次会议 [2] - 会议审议通过关于选举第七届董事会非独立董事和独立董事的议案 [2] - 董事会同意提名邢运波 孙海涛 徐承飞 夏丽君 林永涛为第七届董事会非独立董事候选人 [2] - 董事会同意提名孟红 姚春德 姜爱丽为第七届董事会独立董事候选人 三位候选人均已取得独立董事资格证书 其中孟红为会计专业人士 [2]

独立董事提名 - 姜爱丽被提名为天润工业第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 姜爱丽具备五年以上法律、经济等工作经验[14] - 姜爱丽及直系亲属持股、任职等无违规情况[17][19] - 姜爱丽近十二个月无特定禁止情形[23] - 姜爱丽近三十六个月无刑事处罚等不良记录[26][28] - 姜爱丽无重大失信等不良记录[30] - 姜爱丽担任独立董事公司数量不超三家[30] - 姜爱丽在公司连续任职未超六年[30]

独立董事提名 - 孟红被提名为天润工业第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 孟红具备五年以上相关工作经验[15] - 孟红及直系亲属持股和任职情况符合要求[18][20] - 孟红近十二个月无禁止任职情形[24] - 孟红近三十六个月无相关处罚和不良记录[27][29][31] - 孟红担任独立董事公司数量及任期合规[31]

独立董事提名 - 姚春德被提名为天润工业第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 姚春德具备五年以上相关工作经验[15] - 姚春德及直系亲属持股、任职等符合规定[18][20] - 姚春德近三十六个月未受相关谴责批评[29] - 担任独立董事公司数量及任期符合要求[31] 承诺事项 - 姚春德承诺材料真实准确完整并担责[31] - 承诺履职遵守规定并作独立判断[32] - 承诺不符资格及时报告辞职[32]

薪酬审议 - 股东会审议董事薪酬方案，董事会审议高管薪酬方案[3] - 考核与薪酬委员会制定考核标准和薪酬政策方案[4] 薪酬制度 - 部分董事实行年度津贴制，其他董高实行年薪制[6] - 任职董高年度薪酬由基本和绩效薪酬组成[6] - 担任多职高管按最高单项职务领薪[6] 薪酬发放 - 董高薪酬发放依公司内部制度确定执行[8] - 发放薪酬为税前金额[8] - 离任人员按实际任期和绩效算绩效薪酬[8] 薪酬追回 - 财务报告追溯重述时追回超额绩效和激励收入[8] - 董高违法违规时减少、停付或追回绩效和激励收入[8]

董事会提名 - 天润工业董事会提名姚春德为第七届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[15] - 会计专业人士被提名相关条件不适用于被提名人[17] - 被提名人及其直系亲属不持有公司1%以上股份[18] - 被提名人及其直系亲属不在持有公司5%以上股份的股东任职[19] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[29] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[33] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[33] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[33] - 提名人授权董秘报送声明内容并担责[34]

董事会换届 - 2025年11月24日召开会议审议董事会换届议案，需股东会审议[2] - 提名5名非独立董事和3名独立董事候选人，职代会选1名职工代表董事组成第七届董事会[2][4] - 第七届董事会任期自2025年第二次临时股东会通过起三年[4] - 独立董事候选人比例不低于三分之一，兼任高管及职工代表董事不超二分之一[5] 股份持有 - 邢运波持股135,528,925股，持天润联合51.63%股权[8] - 孙海涛持股24,214,246股，持天润联合9.22％股权[9] - 徐承飞持股10,849,841股，持天润联合4.00%股权[10] - 夏丽君持股117,600股[12] - 林永涛持股396,250股[12] - 孟红、姚春德、姜爱丽未持股[15][16][17]

董事会提名 - 天润工业董事会提名姜爱丽为第七届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[15] - 被提名人无不符合任职情形，未受交易所谴责批评[17][23][29] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家且任职未超六年[33]