董事会提名 - 天润工业董事会提名孟红为第七届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上相关工作经验[15] - 会计专业人士需满足特定资格条件[16] - 本人及亲属不在公司任职、持股等有相关限制[17][18][19] - 最近十二个月无相关情形，三十六个月未受相关处分[23][29] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[33]

股东会信息 - 公司定于2025年12月11日召开2025年第二次临时股东会[1] - 现场会议时间为2025年12月11日14:00[1] - 会议股权登记日为2025年12月4日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年12月11日9:15 - 15:00[1][16][17] - 投票代码为“362283”，投票简称“天润投票”[12] 提案信息 - 选举非独立董事应选人数为5人[3][4][13][19] - 选举独立董事应选人数为3人[3][4][13][19] 登记信息 - 登记时间为2025年12月5日8:00 - 17:00[7] - 信函、传真登记需在2025年12月5日17:00前收到[7] 其他信息 - 授权委托书有效期限自签署至本次股东会结束[21]

董事会会议 - 2025年11月24日召开第六届董事会第二十六次会议，9位董事出席[2] 议案审议 - 审议通过选举第七届董事会非独立董事、独立董事等多项议案[3][4][5][6] 股东会议 - 审议通过召开2025年第二次临时股东会议案，定于12月11日召开[6]

股价与交易表现 - 截至2025年11月14日收盘，公司股价报收6.35元，单日下跌0.94% [1] - 当日换手率为1.24%，成交量为12.43万手，成交额为7963.66万元 [1] - 11月14日主力资金净流出2190.77万元，游资资金净流入591.42万元，散户资金净流入1599.35万元 [2][3] 未来战略发展方向 - 公司长期规划将汽车相关行业、机器人相关行业、高端制造、新材料等领域作为未来产业发展方向 [2] - 公司表示将积极在相关领域中寻找新的机会 [2] 空气悬架业务现状 - 当前商用车空气悬架市场处于政策与市场需求双驱动阶段，但仍以政策驱动为主 [2] - 近几年商用车市场表现相对疲弱，公司空气悬架业务受市场影响未达预期 [2] - 公司持续进行生产线建设、市场开发和新产品开发等工作，以应对市场需求变化 [2]

行业定义与重要性 - 数据中心是算力的核心承载设施，用于集中处理、存储、传输、交换和管理数据信息[1] - 数据中心供电系统至关重要，断电可能导致服务停止、数据丢失、硬件损坏等严重后果[1][2] - 供电系统通常由电网、UPS和柴油发电机组组成，UPS负责快速切换保障短时供电，柴发负责维持更长时间运行[1][2] - 除C级数据中心外，A级和B级数据中心的建设必须配备柴油发电机作为备用电源[2] 市场结构与产业链 - 数据中心成本中IT硬件占60%、配套基建占30%、土建占10%，柴发机组在配套基建中占比23%，在整个建设成本中占比6%-7%[4] - 柴发机组由柴油发动机、发电机、控制系统等组成，其中柴油发动机是核心部件，在发电机组成本中占比60%-70%[5] - 产业链上游为原材料及关键零部件，中游为柴油发动机制造，下游通过集成商制成发电机组供给数据中心客户[7] - 行业存在较高技术壁垒，供应厂商较少[7] 市场需求与规模 - 受益于新基建、东数西算及AI算力需求爆发，我国数据中心机架总规模截至2025年6月底达1085万标准机架，较2021年底实现翻倍[1][11] - 截至2024年底，我国算力总规模达280EFLOPS，其中智能算力规模为90EFLOPS，占比32%[9] - 2024年我国数据中心柴发需求量为4555台，同比增长66.9%，预计2025年需求量将超5600台，到2027年将超7000台[1][11][13] 竞争格局 - 中国数据中心柴油发动机市场被外资主导，康明斯和MTU形成双寡头格局，中国企业如潍柴重机扮演次要角色[1][12] - 外资垄断源于先发优势和技术壁垒，如博世高压共轨系统[1][12] - 康明斯凭借全自研的一站式预集成方案市占率领先，MTU 2024年发电业务收入同比增长25%[12] - 国内厂商如潍柴、玉柴通过并购和合资突破技术壁垒，2024年潍柴首次中标中国移动集采[12] 国产化进展与趋势 - 国产大缸径发动机在总功率、升功率、瞬间响应等关键指标上已不逊于国际竞品[1][12] - 国产品牌具备价格较低和快速交付的优势，交付周期仅为国际厂商的1/2[1][12] - 2025年上半年潍柴动力大缸径发动机累计销售超5000台，同比增长41%，其中数据中心用发动机销售近600台，同比增长491%[12] - 未来行业将朝需求增加、国产化水平提高、效率提升以降低碳排放的方向发展[13]

公司董事会换届安排 - 天润工业第六届董事会任期将于2025年11月17日届满 [2] - 新一届董事会换届工作尚在积极筹备中 [2] - 为确保董事会相关工作连续性及稳定性 换届选举将适当延期 [2] - 董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦将相应顺延 [2]

公司董事会延期换届 - 公司第六届董事会任期将于2025年11月17日届满 鉴于新一届董事会换届工作尚在筹备中 为确保工作连续性和稳定性 换届选举将适当延期 [2] - 董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦将相应顺延 在换届完成前 第六届董事会成员将继续依法依规履行相应职责和义务 [2] - 公司表示延期换届不会影响正常生产经营 并将积极推进换届工作 及时履行信息披露义务 [2] 部分独立董事任期届满 - 公司现任独立董事曲国霞女士任期于2025年11月17日届满且连任时间满6年 根据规定将离任 [3] - 曲国霞女士离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一 公司第六届董事会共有9名成员 其中独立董事3名 [3] - 由于董事会换届选举尚在筹备 曲国霞女士将继续履行独立董事及董事会相关专门委员会委员职责 直至股东大会选举产生新的独立董事 [3]

董事会任期 - 公司第六届董事会任期于2025年11月17日届满[3] - 董事会换届选举工作适当延期，各专门委员会、高管任期顺延[3] 独立董事情况 - 第六届董事会9名成员含3名独立董事[4] - 现任独立董事曲国霞任期2025年11月17日届满且连任6年[4] - 曲国霞将履职至股东会选出新独立董事[5]

回购资金与价格 - 公司回购资金总额不低于2500万元且不超过5000万元[2] - 2024年权益分派后回购价上限调为不超9.62元/股[3] - 2025年半年度权益分派后调为不超9.57元/股[4] 回购成果 - 截至2025年10月31日累计回购4662000股，占总股本0.4091%[5] - 最高成交价5.87元/股，最低5.26元/股，成交25697038元[5]

公司股份动态 - 公司控股股东天润联合集团有限公司于2025年10月31日解除质押公司股份40,000,000股 [1]