财务表现 - 2025年上半年营业收入约19.45亿元，同比增长2.36% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约1.97亿元，同比增长5.69% [2] - 基本每股收益0.17元，同比增长6.25% [2]

公司财务决策 - 公司董事会通过使用不超过10亿元人民币闲置自有资金购买低风险银行理财产品的议案 [1] - 理财资金额度可滚动使用 但任意时点委托理财总金额不超过10亿元人民币 [1] - 授权期限为自董事会审议通过之日起一年以内 由董事长行使投资决策权 [1] 业务构成与市值 - 2025年1至6月公司营业收入100%来自汽车零部件业务 [1] - 公司当前市值为78亿元人民币 [1]

公司财务与经营 - 公司第六届第二十三次董事会会议于2025年8月21日召开 审议2025年半年度利润分配预案等文件 [1] - 2025年1至6月营业收入构成中汽车零部件占比100% [1] - 公司当前市值为78亿元 [1] 行业与业务结构 - 公司业务完全集中于汽车零部件领域 无其他行业收入来源 [1]

核心财务表现 - 营业收入达到19.45亿元，同比增长2.36% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.97亿元，同比增长5.69% [1] - 经营活动产生的现金流量净额为5.01亿元，同比增长7.09% [1] - 基本每股收益为0.17元/股，同比增长6.25% [2] - 加权平均净资产收益率为3.25%，同比提升0.15个百分点 [2] 资产负债状况 - 总资产为80.70亿元，较上年度末下降0.89% [2] - 归属于上市公司股东的净资产为59.93亿元，较上年度末下降0.88% [2] 股东结构 - 天润联合集团有限公司为第一大股东，持股比例15.36%，持股数量1.75亿股，其中质押1.13亿股 [2] - 董事长邢运波为实际控制人，持股比例11.89%，持股数量1.36亿股，其中1.02亿股为有限售条件股份 [2] - 前十大股东中包含香港中央结算有限公司，持股比例1.20%，持股数量1368.87万股 [3] 利润分配方案 - 以总股本11.39亿股扣除回购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税） [1] - 不送红股，不以公积金转增股本 [1] 员工持股计划 - 2023年员工持股计划持有公司股份2140.44万股，占公司总股本1.88% [2] - 员工持股计划第二个锁定期于2025年6月28日届满，但因业绩考核目标未达成未能解锁 [7] - 员工持股计划未开展转融通证券出借业务，出借股份数量为0股 [7] 股份回购进展 - 回购资金总额不低于2500万元且不超过5000万元，回购价格不超过9.62元/股 [8] - 截至报告期末累计回购466.20万股，占总股本0.4091%，成交总金额2569.70万元 [9] - 最高成交价5.87元/股，最低成交价5.26元/股 [9]

审议程序 - 公司第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十六次会议于2025年8月21日审议通过2025年半年度利润分配预案 [1][2] - 本次利润分配预案在2024年度股东大会对董事会的授权范围内 无需提交股东大会审议 [2] 利润分配基本情况 - 公司2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为196,947,780.66元 [2] - 截至2025年6月30日公司合并报表未分配利润为3,153,981,271.19元 母公司报表未分配利润为2,040,133,453.73元 [2] - 分配方案为以总股本1,139,457,178股扣除已回购股份后的股本为基数 向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税） [2] 现金分红具体测算 - 公司回购专用证券账户持有18,166,550股 实际分红基数为1,121,290,628股 [3] - 本次现金分红总金额为56,064,531.40元（含税） [3] - 若实施前总股本发生变化 将按照分配比例不变的原则相应调整分红金额 [3] 方案合理性说明 - 方案符合深圳证券交易所自律监管指引和公司章程等规定 [3] - 综合考虑公司经营情况、未来发展规划和股东合理回报 [3] - 方案实施不会造成公司流动资金短缺 不影响偿债能力 [3]

公司治理与会议决议 - 第六届董事会独立董事专门会议第三次会议于2025年8月15日召开 实际出席独立董事3人 符合上市公司独立董事管理办法规定 [1] - 会议以3票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》 [1] 关联交易决策 - 增加2025年度日常关联交易预计金额基于公司实际生产经营需要 关联交易价格参照市场价格确定 定价公允合理 [1] - 交易不影响公司运营独立性 不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形 符合公司整体利益 [1]

会议基本情况 - 第六届董事会第二十三次会议于2025年8月21日召开 采用现场与通讯表决结合方式 应出席董事9人 实际出席9人 含副董事长孙海涛通讯参会 全体监事列席 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 报告内容于巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》同步披露 [1][2] 利润分配方案 - 以总股本1,139,457,178股扣除回购股份后基数为准 向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税） 不送红股且不转增股本 [2] - 利润分配预案在2024年度股东大会授权范围内执行 无需提交股东大会审议 符合《上市公司监管指引第3号》及深交所自律监管规则 [2][3] 资金管理计划 - 批准使用不超过人民币100,000万元闲置自有资金购买低风险银行理财产品 资金可滚动使用 任意时点理财总额度不超过100,000万元 授权期限为董事会通过后一年 [5] 关联交易调整 - 增加与威海天润新材料科技有限公司日常关联交易额度1,000万元 交易内容为销售商品 [5] - 增加与山东天润众成增材制造有限公司日常关联交易额度10万元 交易内容为接受劳务 [5]

会议基本情况 - 第六届监事会第十六次会议于2025年8月21日以现场方式召开 由监事会主席马明亮主持 全体3名监事均出席[1] 半年度报告审议 - 监事会确认2025年半年度报告编制程序符合法律法规 内容真实准确完整反映公司实际情况[1] 利润分配预案 - 2025年半年度利润分配预案符合证监会现金分红指引及公司章程 兼顾股东回报与公司发展需求[2][3] - 利润分配预案在2024年度股东大会授权范围内 无需提交股东大会审议[3] 资金管理事项 - 同意使用不超过人民币额度闲置自有资金购买银行理财产品 资金可滚动使用 以提高资金使用效率和收益[3] - 增加2025年度日常关联交易预计额度符合经营发展需要 定价按市场公允价格确定 不影响公司独立性[3]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入19.45亿元 同比增长2.36% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.97亿元 同比增长5.69% [1] - 扣除非经常性损益的净利润1.83亿元 同比增长4.27% [1] 股东回报 - 基本每股收益0.17元 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税) [1]

关联资金往来 - 威海天润金钰新材料期初余额231.42万元，半年度偿还后期末为0[3] - 威海天润大酒店期初余额1万元，半年度偿还后期末为0[3] - 润泽工业科技期初864.79万元，半年度往来2534.25万元，偿还3399.04万元[4] - 润海工业贸易期初291.79万元，半年度往来844.75万元，偿还1136.54万元[4] - 其他关联资金期初1389万元，半年度往来3379万元，利息232.42万元，偿还4535.58万元[4]