公司治理动态 - 公司于2025年10月24日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《2025年第三季度报告》及四项管理制度的制定与修订 [1][2][3] - 会议以全票同意（9票同意、0票反对、0票弃权）通过所有议案，会议由董事长邢运波主持，应出席董事9人全部实际出席 [2][3] - 制度修订旨在完善公司治理结构及信息披露规范性，为持续规范运作及高质量发展奠定基础 [1][9] 信息披露制度优化 - 公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，旨在规范信息披露暂缓与豁免流程，保障投资者知情权与公司信息安全 [4] - 公司修订《重大信息内部报告制度》，进一步明确重大信息传递路径及责任主体，以提升内部信息管理效率 [5] - 公司修订《信息披露管理制度》，结合监管新规优化信息披露流程，确保信息披露的真实、准确、完整 [7] 内幕信息管理强化 - 公司修订《内幕信息知情人登记管理制度》，强化内幕信息知情人的登记、报备及保密管理，以防范内幕交易风险 [6] 文件披露与查阅 - 《2025年第三季度报告》已于2025年10月27日在指定媒体及巨潮资讯网披露 [3] - 本次会议决议文件已作为备查文件归档，投资者可通过公司指定信息披露平台查询详细内容 [8]

财务表现 - 2025年第三季度营业收入为9.56亿元，同比增长10.31% [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为8335.37万元，同比增长0.91% [1] - 2025年第三季度基本每股收益为0.08元 [1]

公司运营与治理 - 公司于2025年10月24日召开第六届第二十五次董事会会议，审议了包括《关于修订 <重大信息内部报告制度> 的议案》在内的文件 [1] - 公司当前收盘价为6.4元，市值为73亿元 [1] 公司财务表现 - 2025年1至6月份，公司营业收入全部来源于汽车零部件业务，占比为100.0% [1]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 涉及国家、商业秘密可豁免或暂缓披露[4][5] 管理与执行 - 董事会统一领导，董秘组织协调[9] - 相关部门提交资料，董秘审核[9] 信息登记与保存 - 决定的信息需登记，保存不少于十年[10] - 报告公告后十日报送登记材料[10]

定期报告披露 - 年度报告在会计年度结束之日起4个月内披露，记载10项内容[10] - 中期报告在上半年结束之日起2个月内披露，记载7项内容[11] - 季度报告在第3、9个月结束后1个月内披露，记载3项内容[11] - 定期报告经董事会审议、审计委员会审核[11] 业绩预告与说明 - 预计经营业绩亏损或大幅变动及时预告[12] - 定期报告披露前业绩泄露等异常及时披露数据[12] - 财务会计报告被出具非标准审计意见董事会专项说明[13] 临时报告披露 - 重大事件发生且投资者未知立即披露[15] - 重大交易多指标超10%等情况需披露[19][20] - 关联交易金额超标准需披露[21] 责任人员 - 董事长是信息披露第一责任人，董秘是主要责任人[32] - 参（控）股子公司负责人是信息披露事务第一责任人[47] 保密与制度 - 内幕信息知情人员保密，公司签保密协议[39][40] - 财务信息披露前执行内控和内审制度[41] 投资者关系 - 董秘组织协调投资者关系管理[42] - 特定对象现场参观等实行预约制度[44] 信息发布 - 依法披露信息在证券交易所网站和规定媒体发布[46] 违规处理 - 董事、高管失职致违规公司处分赔偿[49] - 公司信息披露违规董事会检查处分[49]

（一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司全资子公司、控股子公司、分支机构的主要负责人； 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生 可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时， 按照本制度规定负有报告义务的有关人员、部门和单位，应当在第一时 间将有关信息向董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 董事会秘书负责公司重大信息管理和信息披露事务的具体 事宜，公司证券办公室为公司信息披露工作的管理部门，负责公开信息 披露的制作工作，负责统一办理公司应公开披露的所有信息的报送和披 露手续。 第四条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： 天润工业技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效 管理，及时、准确、完整地披露信息，维护公司及投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况 ...

第一条 为规范天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护 广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、 《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 天润工业技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要责任人， 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜，证券 办公室具体负责公司内幕信息的日常管理工作。 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、 报道、传送涉及公司内幕信息及信息披露的内容。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围 第四条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》相关规定，涉及 公司的经营、财务或者对公司证券及其衍生品种交易价格有重大影响的 ...

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2025-054 二、会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年第 三季度报告》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2025 年第三季度报 告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交 易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、备查文件 天润工业技术股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十八 次会议通知于 2025 年 10 月 14 日以电子邮件方式发出，于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席马明亮先生主持， 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 第六届监事会第十八次会议决议。 特此公告。 天润工业技术股 ...

天润工业技术股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2025-053 2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定<信 息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。 《信息披露暂缓与豁免管理制度》具体内容详见公司同日在巨潮资讯 1 网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 14 日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第二十五次会 议的通知，会议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场和通讯表决相 结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，其中，独立董事曲国霞女士、孟红女士、姚春德先生以通 讯表决的方式出席会议。公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025 ...

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为9.555亿元人民币，同比增长10.31%[5] - 年初至报告期末营业收入为29.004亿元人民币，同比增长4.85%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为8335.37万元人民币，同比增长0.91%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.803亿元人民币，同比增长4.22%[5] - 营业收入从27.66亿元增至29.00亿元，增长4.8%[30] - 净利润从2.67亿元增至2.77亿元，增长3.9%[31] - 营业利润从2.95亿元增至3.10亿元，增长5.1%[31] - 基本每股收益为0.25元，较上期的0.24元增长4.2%[32] 成本和费用 - 研发费用从1.76亿元增至2.10亿元，增长19.8%[31] - 财务费用为负1.18亿元，主要因利息收入1.21亿元高于利息费用0.18亿元[31] - 购买商品、接受劳务支付的现金为14.49亿元，较上期的13.06亿元增长11.0%[34] - 支付给职工及为职工支付的现金为3.49亿元，较上期的3.21亿元增长8.7%[34] 现金流状况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5.829亿元人民币，同比增长13.42%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为5.83亿元，较上期的5.14亿元增长13.4%[34] - 销售商品、提供劳务收到的现金为27.75亿元，较上期的23.45亿元增长18.4%[33] - 投资活动产生的现金流量净额为4475万元，较上期的净流出7.70亿元实现扭亏为盈[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为净流出5.15亿元，较上期的净流入1.17亿元大幅下降[34] - 现金及现金等价物净增加额为1.16亿元，期末余额为4.93亿元[34] - 2025年1-9月投资活动现金流量净额为4475.43万元人民币，同比增加81.465亿元人民币[12] 资产和负债变动 - 交易性金融资产减少1.741亿元人民币，降幅75.78%，主要因赎回理财产品[9] - 在建工程增加1.132亿元人民币，增幅39.23%，主要因购入生产设备[9] - 短期借款减少3.043亿元人民币，降幅74.16%[9] - 合同负债增加2566.73万元人民币，增幅67.87%，主要因预收货款增加[9] - 短期借款从4.10亿元大幅减少至1.06亿元，下降74.2%[28][29] - 应收账款从10.88亿元增至12.36亿元，增长13.6%[28] - 在建工程从2.89亿元增至4.02亿元，增长39.2%[28] - 合同负债从0.38亿元增至0.63亿元，增长67.8%[28][29] - 公司总资产从814.25亿元增至825.81亿元，增长1.4%[28][29] - 截至2025年09月30日，公司货币资金为873,933,166.14元，期初余额为1,104,889,107.39元[27] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为58,229户[14] - 天润联合集团有限公司为第一大股东，持股比例为15.36%，持股数量为174,991,840股，其中112,500,000股处于质押状态[14] - 邢运波为第二大股东，持股比例为11.89%，持股数量为135,528,925股，其中101,646,694股为有限售条件股份[14] - 香港中央结算有限公司持股比例为1.47%，持股数量为16,705,878股[14] - 天润工业技术股份有限公司－2023年员工持股计划持股比例为1.07%，持股数量为12,167,000股[14] - 公司回购专用证券账户持有18,166,550股，占总股本的1.59%[15] - 股东王磊实际合计持有41,481,580股，其中30,498,680股通过融资融券账户持有[15] 员工持股计划 - 2023年员工持股计划参与员工总人数不超过244人，其中董事、监事、高级管理人员为11人[16] - 2023年员工持股计划通过非交易过户获得公司回购的21,404,388股标的股票，占公司总股本的1.88%[19] - 截至报告期末，2023年员工持股计划出借股份数量为0股[19] - 2023年员工持股计划第一个锁定期于2024年6月28日届满，解锁股份数为10,702,194股，占公司总股本的0.94%[20] - 2023年员工持股计划第二个锁定期于2025年6月28日届满，解锁股份数为10,702,194股，占公司总股本的0.94%[20] - 截至报告期末，2023年员工持股计划已出售9,237,388股，剩余持股数量为12,167,000股，约占公司总股本的1.07%[21] 股份回购 - 公司于2025年3月10日通过股份回购方案，回购资金总额不低于人民币2,500万元且不超过5,000万元，回购价格上限为9.82元/股[21] - 2024年年度权益分派后，回购股份价格上限由不超过9.82元/股调整为不超过9.62元/股[22] - 2025年半年度权益分派后，回购股份价格上限由不超过9.62元/股调整为不超过9.57元/股[23] - 截至报告期末，公司累计回购股份4,662,000股，占公司总股本的0.4091%，成交总金额为25,697,038.00元[23] 投资与收购活动 - 公司于2025年7月22日决议使用自有资金13,500万元收购山东阿尔泰汽车配件有限公司100%股权[24] - 收购山东阿尔泰导致公司被动形成对外担保，担保金额为10,000万元，该担保已于2025年9月17日全部解除[24][25] 综合收益 - 综合收益总额为2.77亿元，较上期的2.67亿元增长3.8%[32] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为2.80亿元，较上期的2.69亿元增长4.2%[32]