公司人事变动 - 天润工业于12月11日晚间发布公告，宣布聘任丛建臣先生为公司总工程师 [2]

公司人事变动 - 天润工业董事会于12月11日晚间发布公告，宣布聘任徐承飞为公司总经理 [2]

公司人事变动 - 天润工业于12月11日晚间发布公告，宣布聘任夏丽君女士为常务副总经理 [2]

公司治理变动 - 天润工业于12月11日晚间发布公告，宣布公司治理层发生变动 [2] - 公司选举邢运波为第七届董事会董事长 [2]

公司经营与财务状况 - 公司近年来传统主业保持稳健[2] - 公司经营状况良好，资产负债结构健康[2] 业务转型与战略发展 - 公司正积极推进空气悬架、电控系统等新业务转型[2] - 公司将继续做好经营管理工作，努力开拓新业务，争取创造更好的业绩回报投资者[2] 资本市场沟通与价值传递 - 公司表示二级市场股价波动受到多种因素影响[2] - 公司将加强与资本市场的沟通交流，积极传递公司的内在价值[2]

股权信息 - 2025年12月4日公司总股本为1139457178股，有表决权股份总数为1109123628股[4][5] 股东会情况 - 2025年12月11日14:00召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[3] - 235人代表423325002股参会，占比38.1675％[5] 选举结果 - 邢运波当选非独立董事，同意420154741股，占比99.2511% [6] - 孟红当选独立董事，同意420208095股，占比99.2637% [8] 议案表决 - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，同意422537002股，占比99.8139% [10] - 《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》，同意422523602股，占比99.8107% [10]

董事会选举与聘任 - 2025年12月11日召开第七届董事会第一次会议[2] - 选举邢运波为董事长，孙海涛为副董事长[3] - 聘任徐承飞为总经理[4] - 聘任夏丽君为常务副总经理等多人[5] - 聘任刘立为财务负责人和董事会秘书[6] - 聘任吕旭艺为证券事务代表[7] - 聘任姜伟为内部审计部门负责人[8] 人员持股情况 - 邢运波持有公司股份135,528,925股，天润联合集团51.63%股权[14] - 孙海涛持有公司股份24,214,246股，天润联合集团9.22％股权[16] - 徐承飞持有公司股份10849841股，天润联合集团4.00%股权[17] - 夏丽君持有公司股份117600股[19] - 刘立持有公司股份1000000股[20] - 林永涛持有公司股份396250股[21] - 侯波持有公司股份400000股[23] - 王旭阳持有公司股份100,000股[25] - 丛建臣持有公司股份800,000股[27] 董事会下设委员会 - 第七届董事会下设战略、提名、审计、考核与薪酬四个专门委员会[4]

股东会召集与时间 - 公司董事会于2025年11月24日决议召集本次股东会，11月25日发出通知[4] - 现场会议于2025年12月11日14:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00 [5] 出席情况 - 出席股东及授权代理人235名，所持表决权股份数423,325,002股，占比38.1675% [6] 审议结果 - 审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》等4项议案[10][11] - 第1项、第2项议案采取累积投票方式[11]

公司治理 - 2025年12月11日召开第二次临时股东会，选举第七届9名董事组成的董事会，任期三年[1] - 第七届董事会下设四个专门委员会，任期与董事会一致[3] 人事变动 - 聘任徐承飞为总经理，夏丽君为常务副总经理等，任期至本届董事会届满[4] - 刘立不再任董事，仍任副总经理，持股100万股，占比0.09%[6] - 曲国霞不再担任职务，未持股[6]

公司治理与人事变动 - 天润工业技术股份有限公司于2025年12月9日召开职工代表大会，选举马明亮先生为公司第七届董事会职工代表董事 [1] - 马明亮先生将与公司2025年第二次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期与第七届董事会一致 [1] - 本次选举后，公司董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法规 [1] 新任董事个人背景 - 新任职工代表董事马明亮先生，1976年12月出生，本科学历，中共党员，无永久境外居留权 [3] - 马明亮先生曾任公司北京办事处副主任、主任，证券办公室主任，公司办公室主任，总经理助理兼公司办公室主任，威海天润机械科技有限公司监事，威海天润智能科技有限公司监事，公司监事会主席 [3] - 马明亮先生现任公司党委副书记、纪委书记、职工代表董事，威海天润包装科技有限公司执行董事 [3] 新任董事持股与合规情况 - 截至公告日，马明亮先生持有公司股份398,000股 [3] - 马明亮先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员无关联关系 [3] - 马明亮先生未受过中国证监会等有关部门处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪或违法违规被立案调查且未有明确结论的情形，未被纳入失信被执行人名单，符合相关任职资格 [3]