业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入232,222.03万元，主要来源于变压器有载分接开关销售、数控设备销售以及电力工程业务[7] - 2024年度营业总收入23.22亿元，2023年度为19.61亿元，同比增长18.41%[35] - 2024年度营业总成本16.42亿元，2023年度为13.83亿元，同比增长18.7%[35] - 2024年度净利润6.2亿元，2023年度为5.51亿元，同比增长12.55%[35] - 2024年度综合收益总额6.02亿元，2023年度为5.34亿元，同比增长12.55%[35] - 2024年度基本每股收益0.69元/股，2023年度为0.61元/股，同比增长13.11%[35] 财务状况 - 2024年12月31日公司资产总计44.5769423104亿元，2024年1月1日为45.1814817869亿元[23] - 2024年12月31日公司负债合计12.763508622亿元，2024年1月1日为11.5543760516亿元[26] - 2024年12月31日公司股东权益合计31.8134336884亿元，2024年1月1日为33.6271057353亿元[26] 现金流情况 - 华明申力变备股2024年销售商品、提供劳务收到现金246.147279334亿元，2023年为199.08229094亿元[38] - 华明申力变备股2024年经营活动产生的现金流量净额8.8935609131亿元，2023年为6.2167979555亿元[38] - 华明电力装备股份2024年销售商品、提供劳务收到现金2.24074211亿元，2023年为3.1388195947亿元[40] - 华明电力装备股份2024年经营活动产生的现金流量净额1.5172360302亿元，2023年为 - 0.9035926359亿元[40] 股本变更 - 2002年设立时注册资本为300万元，各股东出资75万元，占比25%[57] - 2008年9月公司公开发行后股本总额变更为1.455亿元[58] - 2012年3月转增后公司股本总额变更为1.8915亿元[58] - 2015年12月重大资产重组后公司股本总额变更为5.0615942亿元[59] - 2018年5月转增后公司股本总额变更为7.5923913亿元[60] - 截至2024年12月31日，公司总股本8.96225431亿股，限售股占比15.29%，无限售股占比84.71%[61] 会计政策与估计 - 公司将收入确认确定为关键审计事项，因营业收入是关键业绩指标，不同业务收入确认方式有差异[7] - 公司将应收账款坏账准备确定为关键审计事项，因应收账款账面余额及坏账准备较大，坏账准备评估涉及管理层重大估计和判断[8] 会计处理规定执行 - 公司自2024年1月1日执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》，对期初数据无影响[186][187][188] - 公司自2024年4月1日起，对电力工程业务组合应收账款预期损失率进行调整，采用未来适用法[188] 税收政策 - 子公司山东法因数控机械设备有限公司嵌入式软件增值税实际税负超3%部分即征即退[192] - 子公司山东法因数控机械设备有限公司、上海华明高压电气开关制造有限公司增值税加计抵减5%[192] - 子公司上海华明高压电气开关制造有限公司、上海华明电力设备制造有限公司等享受15%企业所得税优惠税率[193][194] - 子公司长丰诺阳光伏发电有限公司自2019年起享受三免三减半企业所得税政策[195] - 子公司江苏隆基云能电力科技有限公司、山东法因未来智能制造有限公司享受“六税两费”50%税额幅度减征优惠[198][199]

业绩审计 - 信永中和于2025年4月10日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 资金往来 - 上海华明工业电器期初、期末往来资金余额均为352.84万元，属经营性往来[10] 资金占用 - 多家公司2024年度有非经营性资金占用，期末余额不等[10] - 上市公司2024年度非经营性资金占用期末余额为12940.75万元[10]

独立董事履职 - 2024年独立董事应出席5次董事会、3次股东大会，无缺席[3] - 2024年独立董事出席董事会现场1次，通讯4次，股东大会均亲自出席[4] - 2024年独立董事在相关委员会对议案均一致同意[5] - 2024年独立董事年度现场工作时间合计15天[8] 会议决策 - 2024年4月10日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[10] - 2024年8月8日审议通过拟续聘会计师事务所议案[15] - 2024年8月29日股东大会通过续聘审计机构[15] - 2024年4月10日审议购买董监高责任险议案[19] 利润分配 - 2023年度每10股派现5.50元，共分配492,923,987.05元[16] - 2024年半年度每10股派现2.70元，共分配241,980,866.37元[16] - 2024年前三季度每10股派现0.56元，共分配50,188,624.14元[16] - 三次现金分红合计约7.85亿元且实施完毕[17] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职为公司提供建议[20]

会议出席 - 2024年应出席5次董事会会议、3次股东大会，均亲自出席[4][5] - 2024年出席2次现场董事会会议、3次通讯董事会会议[7] - 2024年出席3次审计委员会会议，均一致同意会议内容[6] 工作时间 - 2024年独立董事年度现场工作时间合计16天[12] 会议审议 - 2024年4月10日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[14] - 2024年4月10日审议购买董监高责任险议案并经股东大会通过[21] - 2024年8月8日同意续聘信永中和为2024年度财务及内控审计机构[18] - 2024年8月8日审议通过应收账款计提坏账准备会计估计变更议案[22] 现金分红 - 2023年度每10股派现5.5元，共派现492,923,987.05元[19] - 2024年半年度每10股派现2.7元，共派现241,980,866.37元[19] - 2024年前三季度每10股派现0.56元，共派现50,188,624.14元[19] - 三次现金分红合计约7.85亿元且均已实施完毕[19] 其他事项 - 2023 - 2024年按时披露多份报告[17] - 2024年任职期间公司及相关方无变更或豁免承诺情形[15] - 2024年任职期间公司不涉及董事会针对收购决策及措施情形[16] - 2022年9月9日审议通过高级管理人员薪酬议案[20] - 独立董事关注长征电气诉讼，要求依法应诉并披露信息[23]

会议与报告审议 - 2024年独立董事应出席5次董事会会议、3次股东大会，均亲自出席[3] - 2024年独立董事现场工作时间合计16天[7] - 2024年4月1日审计委员会审议2023年年度报告等多项报告[4] - 2024年4月13日审计委员会审议公司2024年第一季度报告[4] - 2024年7月28日审计委员会审议公司2024年半年度报告等议案[4] - 2024年10月16日审计委员会审议公司2024年第三季度报告及会计政策变更议案[4] - 2024年3月31日薪酬与考核委员会审议公司董监2023及2024年度薪酬方案议案[4] - 2024年4月10日公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过2024年度日常关联交易预计议案[10] 分红情况 - 2023年度以总股本896,225,431股为基数，每10股派现金红利5.50元，共分配492,923,987.05元[15] - 2024年半年度以总股本896,225,431股为基数，每10股派现金红利2.70元，共分配241,980,866.37元[15] - 2024年前三季度以总股本896,225,431股为基数，每10股派现金红利0.56元，共分配50,188,624.14元[16] - 三次现金分红合计约7.85亿元，均已实施完毕[16] 其他事项 - 2024年任职期间，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情形[11] - 独立董事认为2024年度日常关联交易预计基于正常经营，定价公允合理，程序合规[10] - 2024年公司不涉及董事会针对收购作出决策及采取措施的情形[12] - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告，准确披露财务数据和重要事项[13] - 2024年8月8日公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构[14] - 2024年4月10日公司审议购买董监高责任险议案，经2023年年度股东大会审议通过[18] - 2024年8月8日公司审议通过应收账款计提坏账准备会计估计变更议案[19] 未来展望 - 2025年公司将强化财务合规、关联交易及内控体系动态监督等[21]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.69元，较2023年的0.61元增长13.11%，2022年为0.42元 [1] - 2024年每股净资产3.53元，较2023年的3.74元下降5.61%，2022年为3.72元 [1] - 2024年每股公积金1.41元，与2023年和2022年持平 [1] - 2024年每股未分配利润1.88元，较2023年的2.07元下降9.18%，2022年为2.03元 [1] - 2024年营业收入23.22亿元，较2023年的19.61亿元增长18.41%，2022年为17.12亿元 [1] - 2024年净利润6.14亿元，较2023年的5.42亿元增长13.28%，2022年为3.59亿元 [1] - 2024年净资产收益率18.74%，较2023年的16.05%增长16.76%，2022年为11.01% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有50289.53万股，占流通股比66.24%，较上期增加1473.63万股 [1] - 上海华明电力设备集团有限公司持有25314.45万股，占总股本比33.34%，持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司持有12807.74万股，占总股本比16.87%，增持1109.67万股 [2] - 刘毅持有2435.16万股，占总股本比3.21%，持股不变 [2] - 郭伯春持有2426.45万股，占总股本比3.20%，减持40.89万股 [2] - 李胜军持有1953.82万股，占总股本比2.57%，持股不变 [2] - GIC PRIVATE LIMITED持有1808.20万股，占总股本比2.38%，减持68.99万股 [2] - 中国光大银行股份有限公司 - 兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)新进1154.88万股，占总股本比1.52% [2] - 广州汇垠华合投资企业(有限合伙)持有840.08万股，占总股本比1.11%，持股不变 [2] - 泰康人寿保险有限责任公司 - 投连 - 行业配置持有796.66万股，占总股本比1.05%，增持47.26万股 [2] - 泰康人寿保险有限责任公司 - 分红 - 个人分红 - 019L - FH002持有752.09万股，占总股本比0.99%，减持110.97万股 [2] - 南方中证1000ETF退出前十大股东，上期持有617.33万股，占总股本比0.81% [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派2.2元(含税)的分红送配方案 [2]

监事会换届 - 公司第六届监事会任期将届满，将换届选举[2] - 第七届监事会由3名监事组成，含2名非职工代表和1名职工代表[2] 职工代表监事选举 - 2025年4月9日选举尤德芹为第七届监事会职工代表监事[2] 监事任职情况 - 尤德芹现任公司出纳、监事会主席，未持股，无关联关系，任职资格合规[4][5] - 近二年曾任职董高的监事及单一股东提名监事均未超总数二分之一[2]

关联交易金额 - 2025年拟与关联方房屋租赁预计不超1680万元，实际426.24万元[2] - 2025年向华明科技租赁预计1650万元，已发生418.68万元[3] - 2025年向沈琼仙租赁预计30万元，已发生7.56万元[4] 过往交易情况 - 2024年向华明科技租赁实际占比46.86%，与预计差-135.28万元[5] - 2024年向沈琼仙租赁实际占比0.85%，与预计差-2.40万元[5] 关联方财务数据 - 截至2024年底，华明科技资产16923.47万元，负债13192.44万元，净资产3731.03万元[6] - 2024年华明科技营收2178.15万元，净利润1320.21万元[6] 租赁房产面积 - 华明装备租华明科技3307.20平方米，上海华明3980.52㎡，华明高压5467.98㎡[8] - 沈琼仙租204.37平方米给上海华明[9] 交易影响 - 预计关联交易合同额占营收比例小，对财务和经营无显著影响[10]

独立董事提名 - 江秀臣被提名为华明电力第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[6] - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在该公司连续任职未超六年[11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[11] - 任职不符资格将及时报告并辞职[12]

2024年会议情况 - 召开董事会会议5次[2] - 召开股东大会3次[5] - 战略委员会召开2次会议[8] - 薪酬与考核委员会召开1次会议[8] - 审计委员会召开4次会议[9] 2025年展望 - 严格把关信息披露[12] - 加强与投资者联系沟通[12] - 完善规章制度等[12]