股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于2024年12月20日召开[1] - 现场会议时间为2024年12月20日下午14:50[1] - 股权登记日为2024年12月13日[3] 审议事项 - 会议审议《关于续聘会计师事务所的议案》等两项议案[3] 投票信息 - 普通股投票代码为"362268"，简称为"电科投票"[11] - 深交所交易系统和互联网投票时间为2024年12月20日[12][13] 登记信息 - 登记时间为2024年12月19日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[5]

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-067 中电科网络安全科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"电科网安"或"公 司"）于2024年11月27日召开第八届董事会第三次会议、第八届监事 会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次变更 会计政策无需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及变更生效日期 1、2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》 （以下简称"《准则解释第17号》"），规范了"关于流动负债与非 流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租 回交易的会计处理"等内容，自2024年1月1日起施行。 2、2024年3月，财政部发布了《企业会计准则应用指南汇编2024》 （以下简称"《应用指南汇编2024》"），明确了关于保证类质保费 用的列报规定。 根据上述企业会计准则的规定和要求，公司需对原采用的相关会 计政策进行相应变更，自2024 ...

业绩相关 - 2024年度向中国电科及下属单位销售交易金额调增至21500万元[1] - 年初预计2024年度关联交易总金额为122680万元[3] - 本次销售交易金额调增12500万元[4] 决策相关 - 调整关联交易预计议案表决同意5票、弃权0票、反对0票[4] - 独立董事认为调整额度合理，同意提交审议[13] 价格相关 - 标准产品买卖招标确定供给方，市场建议成交价定最终价[9] - 定制化买卖和服务交易参照市场定价，招标等确定价格[9]

会议信息 - 公司第八届监事会第三次会议于2024年11月27日通讯召开[1] - 会议通知于2024年11月25日送达全体监事[1] - 应参与表决监事3人，实际参与表决3人[1] 议案表决 - 《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的议案》全票通过[2] - 《关于会计政策变更的议案》全票通过[3] - 《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》全票通过[4] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》全票通过，需提交股东大会审议[4] 公告发布 - 《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的公告》于2024年11月29日发布[2] - 《关于会计政策变更的公告》于2024年11月29日发布[3] - 《关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》于2024年11月29日发布[4]

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-070 中电科网络安全科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电 科网安"）第八届董事会第三次会议决议，公司决定于2024年12月20 日召开2024年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：电科网安2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会的召开提议已 经公司第八届董事会第三次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法 律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开日期、时间：2024年12月20日下午14:50。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年 12月20日9:15 —9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年12月 ...

业绩数据 - 2025年销售商品及提供劳务预计金额6.6亿元，2024年1 - 10月实际发生2.420353亿元[2] - 2025年采购商品及接受劳务预计金额4.3亿元，2024年1 - 10月实际发生2.709951亿元[2] - 2025年租赁预计金额1160万元，2024年1 - 10月实际发生1458.28万元[2] - 2024年1 - 10月，向三十所销售业务实际发生额2.197539亿元，占同类业务比例20.36%，与预计金额差异 - 64.56%[9] - 2024年1 - 10月，向中国网安及下属销售业务实际发生额14.12万元，占同类业务比例0.01%，与预计金额差异 - 97.18%[9] - 2024年1 - 10月，向中国电科及下属销售业务实际发生额2214.02万元，占同类业务比例2.05%，与预计金额差异 - 89.70%[9] - 2024年1 - 10月，向三十所采购业务实际发生额2.218414亿元，占同类业务比例16.42%，与预计金额差异 - 11.26%[9] - 2024年1 - 10月，向中国网安及下属采购业务实际发生额2477.08万元，占同类业务比例1.83%，与预计金额差异 - 77.48%[9] - 2024年4月中国网安相关租赁实际发生额1458.28，较预计完成率59.48%，同比 - 15.22%[10] - 2024年4月中国电科相关租赁实际发生额0，较预计完成率 - ，同比 - 100.00%[10] - 2024年4月租赁小计实际发生额1458.28，较预计完成率59.48%，同比 - 24.44%[10] - 截至2024年10月31日，公司及子公司在财务公司日常存款余额124,803.51万元，利息收入1,268.60万元，授信额38,900.00万元[10] 财务安排 - 2025年公司及下属子公司向财务公司每日最高存款结余不超20亿元[3] - 2025年财务公司向公司及下属公司提供综合授信额度6亿元[3] - 财务公司注册资本为580,000万元人民币[12] 交易事项 - 公司独立董事2024年11月26日同意2025年度日常关联交易预计议案并提交董事会审议[20] - 该议案需提交公司股东大会进行审议[20] - 公司关联交易价格确定方式有招标、参照市场定价、按协议约定等[16]

会计政策变更 - 2024年11月27日会议审议通过会计政策变更议案[2] - 自2024年1月1日起执行，依据《准则解释第17号》等[2][5] - 变更对财务无重大影响，无需追溯调整[11] 各方态度 - 董事会、监事会均同意本次会计政策变更[12][14]

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-064 中电科网络安全科技股份有限公司 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）第八届董事会第三次会议于2024年11月27日以通讯方式召开。 本次会议的会议通知已于2024年11月25日以即时通讯工具等方式送 达各参会人。会议由董事长陈鑫先生主持，会议应参与表决董事9人， 实际参与表决董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议， 会议的召开与表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的 议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 保荐机构出具了专项核查意见，对电科网安使用暂时闲置募集资 金不超过8亿元购买结构性存款、期限为一年（2024年12月28日至2025 年12月27日）无异议。《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款 的公告》请见2024年11月29日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮 资讯网http://www.cninfo.com.cn。 （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》 表决结果：同意 9 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-065 中电科网络安全科技股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）第八届监事会第三次会议于2024年11月27日以通讯方式召开。 本次会议的会议通知已于2024年11月25日以即时通讯工具等方式送 达全体监事。会议由监事会主席程虹女士主持，会议应参与表决监事 3人，实际参与表决监事3人，会议的召开与表决程序符合相关法律法 规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的 议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的公告》请见2024 年 11 月 29 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 （二）审议通过《关于会计政 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于中电科网络安全科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"电科网安"、"公司"）持续督 导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，就电科网安拟使 用暂时闲置募集资金购买结构性存款事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 根据公司 2016 年第一次临时股东大会、第六届董事会第十九次会议决议， 并经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3214 号《关于核准成都卫士通 信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向中国电子科技网络 信息安全有限公司等 7 名特定对象以非公开发行股票的方式发行人民币普通股 （A 股）91,436,672 股，每股面值 1 元，每股发行价格 29.45 元，共募集资金总 额 2,692,809,990.40 元，扣除发行费用 ...