证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2026-001 中电科网络安全科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的进展 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、公司监察部门负责内部监督，定期对购买的结构性存款进行 全面检查。 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司中电科（北 京）网络信息安全有限公司（以下简称"北京网安"）使用部分闲置募 集资金购买结构性存款、大额存单等存款产品，最高额度不超过 8 亿 元人民币，上述额度可以在一年内（2025 年 12 月 28 日至 2026 年 12 月 27 日）循环使用。具体内容详见 2025 年 12 月 13 日公司在指定 信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http： //www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第十次会议决议公告》 （公告编号：2025-037）及《关于使用暂时闲置募 ...

证券日报网讯12月30日，电科网安（002268）发布公告称，公司将于2026年1月30日14：50召开2026年 第一次临时股东会。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月30日，电科网安发布公告称，电科网安第八届董事会第十一次会议审议通过《关于 提名第八届董事会独立董事候选人的议案》等。 ...

证券日报网讯 12月30日，电科网安（002268）发布公告称，公司董事会同意提名向川先生为公司第八 届董事会独立董事候选人。 ...

每经头条（nbdtoutiao）——绕开光刻机"卡脖子"，中国新型芯片问世！专访北大孙仲：支撑AI训练和 具身智能，可在28纳米及以上成熟工艺量产 （记者 曾健辉） 每经AI快讯，电科网安12月30日晚间发布公告称，公司第八届第十一次董事会会议于2025年12月29日 以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》等文件。 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2025-047 中电科网络安全科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人向川作为中电科网络安全科技股份有限公司第 八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 中电科网络安全科技股份有限公司董事会提名为中电科网 络安全科技股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

中电科网络安全科技股份有限公司 关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事离任情况 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于近日收到公司独立董事冯渊女士的书面辞职报告。独立董事冯渊女 士因任期已满，申请辞去公司独立董事及各下属委员会相关职务。辞 职生效后冯渊女士将不再担任公司任何职务。 鉴于冯渊女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三 分之一，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》等有关规定，冯渊女士的辞职申请将在公司股东会选举产 生新任独立董事后生效。在此之前，冯渊女士仍将按照法律、行政法 规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及公司董事会专门 委员会相关职务的职责。 冯渊女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司 的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对冯渊女士在担 任公司独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2025-045 2、公司提名委员会 2025 年 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2025-046 独立董事提名人声明与承诺 提名人中电科网络安全科技股份有限公司董事会现就提名向川 为中电科网络安全科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为中电科网络安全科技股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中电科网络安全科技股份有限公司第八 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2025-048 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 8、会议地点：成都高新区云华路 333 号公司 208 会议室 二、会议审议事项 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 30 日 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2025-044 中电科网络安全科技股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）第八届董事会第十一次会议于2025年12月29日以现场结合通 讯方式召开。本次会议的会议通知已于2025年12月25日以即时通讯工 具等方式送达各参会人。会议由董事长陈鑫先生主持，会议应参与表 决董事9人（其中，陈鑫、王运兵、魏洪宽、陈澜、冯渊、唐光兴现 场出席表决，魏敏、汪再军、黄卫平通过通讯方式出席表决），实际 参与表决董事9人，公司部分副总经理和董事会秘书列席了本次会议， 会议的召开与表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会 议合法有效。 （二）审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》请见 2025 年 12 月 31 日 的 《 证 券 时 报 》 《 中 ...