中电科网络安全科技股份有限公司 关联交易制度（第 4 版） 第二条 关联人 （一）公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和 1 关联自然人。 （二）具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公 司的关联法人（或者其他组织）： 1、直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； 目次 | 第一章 | 一般规定 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联交易的决策程序 | 6 | | 第三章 | 关联交易信息披露 | 9 | | 第四章 | 关联交易的对账及报送机制 14 | | | 第五章 | 关联交易管理、核查与责任追究 | 15 | | 第六章 | 附则 | 18 | 第一章 一般规定 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证中电科网 络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易的 公允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东 的利益，使公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则， 公司严格执行中国证监会有关规范关联交易行为的规定， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2025-030 中电科网络安全科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、《公司章程》修订概述 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）为维护 公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深交所股票上市规 则》《上市公司章程指引》和其他有关规定，结合公司实际情况对《公 司章程》进行了修订，并经 2025 年 10 月 10 日召开的第八届董事会 第八次会议、第八届监事会第七次会议审议通过。 《公司章程》的详细修订情况，请见公司于 2025 年 10 月 11 日 在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊载的《公司章程（2025 年 10 月）》修订对照表。 修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议。 二、备查文件 1、公司第八届董事会第八次会议决议。 董事会 二〇二五年十月十一日 2、公司第八届监事会第七次会议决议。 特此公告。 中电科网络安全科技 ...

修订前 修订后 全文"股东大会" 修订为"股东会" 全文"监事会" 由审计委员会承接《公司法》规定的监事会 应当履行的职责，对原公司章程中相应内容 进行调整，完善审计委员会职责内容，删除 监事会相关内容。 全文"或" 修订为"或者" 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《中国共产党党章》 （以下简称《党章》）和其他有关规定， 制订本章程。 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《中国共产党党章》 （以下简称《党章》）和其他有关规定，制 定本章程。 新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事 活动，其法律后果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限 制，不得对抗善意相对人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的， 由公司承担民事责任。公司承担民事责任 后，依照法律或者本章程的规定，可以向有 过错的法定代表人追偿。 新增 第四 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2025-031 中电科网络安全科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 27 日 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：202 ...

会议情况 - 公司第八届监事会第七次会议于2025年10月10日通讯召开[1] - 会议通知2025年9月30日送达全体监事[1] - 会议由监事会主席程虹主持，3名监事参与表决[1] 议案审议 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，3票同意[2] - 修订后的《公司章程》2025年10月11日在巨潮资讯网公布[2] - 《关于修订<公司章程>的议案》需提交股东大会审议[3]

会议情况 - 公司第八届董事会第八次会议于2025年10月10日通讯召开，9月30日送达通知[1] - 会议应参与表决董事9人，实际参与表决9人[1] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》等四项议案表决同意9票，需股东大会审议[2][4][6][8] - 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》表决同意9票[10] 信息公布 - 修订制度及通知于2025年10月11日在巨潮资讯网公布[2][4][6][9][10] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》同日在两报公布[10]

公司数据安全业务财务表现 - 截至2025年半年度 数据安全业务占营业收入比重为3.62% [1] 公司数据安全业务市场拓展 - 数据安全流通体系已为世纪华通提供服务 [1] - 针对国内航空 建筑 电力等行业需求设计面向央企的数据安全体系能力 [1] - 推广央企数据安全统一防护解决方案并打造标杆项目 [1] - 目前已服务于中国华电集团 中国中铁等客户单位 [1] 公司行业标准参与 - 公司参与十余个数据安全国家 行业标准制定 [1]

关联交易与业务构成 - 公司2024年度有近8亿元销售额来自中国电子科技集团有限公司及其下属公司 [1]

财务表现 - 公司上半年营业收入同比下降 主要受下游客户需求恢复释放较慢的影响 [1] 研发与业务布局 - 公司持续加大密码等核心领域研发投入 [1] - 坚定布局密码、网络安全和数据安全三大板块 [1] - 加速发展商用密码、安全保密、安全服务、安全应用、数据安全、安全芯片重点业务 [1] - 积极培育车联网、卫星互联网等新业务 [1] - 加快低空经济、人工智能等领域网络安全业务的论证与布局 [1]

公司业务布局 - 公司在全国设有4个营销服务大区 包括华北大区 华东大区 华南大区和西部大区 [1] - 公司拥有27个分支机构 形成覆盖全国的本地化营销服务体系 [1] - 公司持续强化全国化市场布局并优化业务结构 [1] 公司战略定位 - 公司以密码技术为核心 致力于打造数据智能安全服务商品牌形象 [1] - 公司充分发挥核心能力与市场优势 不断挖掘发展新动能 [1]