人事变动 - 董事周俊因工作辞职，继续任副总经理，持有80,000股[1] - 任命陈澜为职工董事，任期至第八届董事会届满[3] - 陈澜1998年加入公司，任总经理助理，持有57,900股[6][7] 其他情况 - 周俊辞职报告送达生效，不影响公司经营[1] - 第八届董事会兼任高管及职工代表董事未超半数[3]

股东大会信息 - 股东大会于2025年10月27日14:50现场召开，网络投票时间9:15 - 15:00[2] - 出席股东及代表436名，代表股份315,368,761股，占比37.2937%[3][4] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意占比98.8625%[5] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意占比98.8409%[6] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意占比98.8518%[7][8] - 《关于修订<关联交易制度>的议案》同意占比98.8474%[9] 其他 - 律师认为会议合法有效[10] - 备查文件为股东大会决议和律师法律意见书[11]

会议情况 - 公司第八届董事会第九次会议于2025年10月27日召开，9位董事参与表决[1] 审议事项 - 审议通过《公司2025年第三季度报告》等多项议案[2][3][4][5][7][8] 文件公布 - 修订后的制度文件于2025年10月28日在巨潮资讯网公布[3][4][6][7][9] 备查文件 - 包括公司第八届董事会第九次会议决议等[10]

会议信息 - 公司董事会于2025年10月11日发布召开2025年第一次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2025年10月27日在成都召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5][6] 参会情况 - 本次会议参会股东（代理人）436人，代表股份315,368,761股，占比37.2937%[7] 议案表决 - 四项议案同意股数占比均超98%，前三议案超三分之二通过，第四项过半数通过[9][10][11][12][13]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司营收约7.57亿元，同比减少23.71% [1] - 2025年前三季度公司归属于上市公司股东的净利润亏损约2.13亿元 [1] - 2025年前三季度公司基本每股收益亏损0.2522元 [1] 公司市场数据 - 公司当前市值约为150亿元 [2] - 公司股票收盘价为17.78元 [1]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为2.69亿元，同比下降23.55%[5] - 年初至报告期末营业收入为7.57亿元，同比下降23.71%[5] - 营业总收入同比下降23.7%，从9.93亿元降至7.57亿元[18] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-3962.43万元[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-2.13亿元，同比下降0.03%[5] - 公司净亏损为2.14亿元，与上年同期基本持平[18] - 基本每股收益为-0.2522元，与上年同期基本持平[19] 成本和费用表现 - 营业总成本同比下降19.7%，从13.59亿元降至10.90亿元[18] - 营业成本同比下降29.8%，从6.06亿元降至4.25亿元[18] - 研发费用同比下降18.8%，从3.25亿元降至2.64亿元[18] - 资产减值损失较上年同期增长127.98%，主要因本期无形资产计提减值准备[12] 资产项目关键变化 - 货币资金减少至14.86亿元，较期初下降23.8%[15] - 交易性金融资产增加至8.01亿元，较期初增长14.4%[15] - 应收账款减少至13.41亿元，较期初下降13.0%[15] - 预付款项大幅增加至2.08亿元，较期初增长549.6%[15] - 预付账款较期初增长549.65%，主要因本期预付采购款增加[12] - 存货增加至5.79亿元，较期初增长66.6%[15] - 存货较期初增长66.59%，主要因本期采购备货增加[12] 负债和权益项目关键变化 - 合同负债增加至2.66亿元，较期初增长93.4%[16] - 合同负债较期初增长93.33%，主要因本期预收款增加[12] - 应交税费减少至654.4万元，较期初下降90.3%[16] - 未分配利润减少至18.47亿元，较期初下降12.5%[16] - 归属于母公司所有者权益合计为53.82亿元[16] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2.63亿元，同比改善72.00%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.63亿元，较上年同期的-9.39亿元有显著改善[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长33.0%，从11.78亿元增至15.67亿元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.39亿元，较上年同期的-0.57亿元有所扩大[21] - 期末现金及现金等价物余额为14.67亿元，较期初减少4.75亿元[21] 总资产变化 - 报告期末总资产为67.39亿元，较上年度末下降6.38%[5] - 资产总计为67.39亿元，较期初下降6.4%[15][16]

中电科网络安全科技股份有限公司 信息披露管理制度（第 5 版） 目次 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露事务管理部门及责任人的职责 | 2 | | 第三章 | 信息披露的主要内容 | 5 | | 第四章 | 信息披露暂缓、豁免披露 | 12 | | 第五章 | 信息披露的传递与管理 | 14 | | 第六章 | 信息披露的审核及披露程序 | 16 | | 第七章 | 信息披露的具体要求 | 18 | | 第八章 | 信息披露的媒体 | 19 | | 第九章 | 董事、高级管理人员履行职责的记录和保管 ... | 20 | | 第十章 | 保密措施 | 21 | | 第十一章 | 信息披露相关文件、资料的档案管理 | 22 | | 第十二章 | 涉及公司部门及子公司的信息披露事务管理和 | | | 报告 | | 22 | | 第十三章 | 责任追究机制 | 24 | | 第十四章 | 附则 | 24 | 第一章 总则 第一条 为了规范中电科网络安全科技股份有限公司 （下称"公司"）的信息披露工作，确保正确履行信息披露 义务，保护公司、股东及其他利益 ...

内部审计管理 - 内部审计工作在党委和董事会领导下开展，审计机构对董事会负责[6] - 审计委员会指导和监督内部审计工作并向董事会报告进度[10] 内部审计流程 - 内部审计部门每季度向审计委员会报告内部审计情况[11] - 以业务环节为基础开展工作，评价相关内部控制[11] - 将对外投资等列入年度审计计划并定期检查[11] - 编制年度审计计划，报审计委员会批准后实施[14] 审计项目实施 - 实施审计项目规范做好审前准备等阶段工作[14] - 选派审计人员组成审计组，实行组长负责制[16] - 实施程序包括签发通知书、开展审前调查、编制实施方案[16] 审计报告与整改 - 审计组按方案实施现场审计，编制并出具审计报告[18] - 建立审计发现问题整改机制，被审计单位负责人为第一责任人[20] 审计结果应用 - 审计结果及整改情况作为考核、任免等决策依据[21] 内部控制评价 - 公司根据内部审计机构报告出具年度内部控制评价报告[24] - 评价报告经审计委员会过半数同意后提交董事会审议[31] 外部审计与披露 - 每年要求会计师事务所对内部控制有效性审计并出具报告[32] - 在指定网站披露内部控制评价和审计报告[24] 激励约束机制 - 建立内部审计激励约束机制，对失职人员追究责任[27]

人事与会议安排 - 董事会聘任总经理每届任期三年，可连聘连任[7] - 总经理办公会议原则上每月至少召开一次，会前1日通知[11] 工作汇报 - 董事会要求时，总经理5日内按要求报告工作[14]

审计委员会构成 - 审计委员会成员由3名董事组成，独立董事占多数，至少一名为专业会计人士[6] - 任期与董事会一致，每届不超三年，独立董事连续任职不超六年[7] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及披露等，部分事项过半数同意后提交董事会[9][11][12] - 审阅财务会计报告，关注重大会计和审计问题，监督整改[13] - 监督及评估内部审计工作，指导制度建立[14] - 根据内审报告对内部控制有效性出具评估意见[14] - 监督外部审计机构聘用，制定选聘政策[15] - 每年向董事会提交对外部审计机构履职评估报告[16] 内部审计部门 - 至少每半年对公司重大事项实施情况检查并提交报告[12] 审计工作组 - 负责审计委员会决策前期准备，会议评议报告并呈报董事会[18][20] 会议相关 - 每季度至少召开1次会议，三分之二以上委员出席方可举行[19] - 决议须全体委员过半数通过，表决方式为投票，临时可通讯表决[19] 其他 - 必要时可聘请中介机构，费用公司支付[20] - 会议资料保存十年[21] - 制度自董事会决议通过执行，解释权属董事会[23]