深圳市兆新能源股份有限公司 2024 年 10 月 15 日，公司正式对外发布了《关于债务事项的进展公告》， 标志着历时多年的高息负债清偿工作圆满完成。在公司管理层与全体同仁的共同 努力下，我们摆脱了长期以来的高息债务枷锁，实现了高息负债的全面清零。不 仅彻底解除了高息债务对公司发展的制约，还促进了相关担保资产的充分释放， 2024 年度董事会工作报告 1 2024年度，深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体 成员秉持高度的责任感与使命感，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司 内部制度的规定，切实履行相关法律法规所赋予董事会的各项职责，严格执行股 东大会各项决议，积极推进董事会决议实施，不断规范公司法人治理结构、提高 公司治理水平，确保规范运作、科学决策，推动公司持续健康稳定发展，有效维 护和保障了公司和全体股东的合法权益。 经营业绩方面，2024年度公司实现营业收入346,292,478.26元，同比增长 4.59%，其中精细化工业务增长了0.56%，新能源业务增长了12.68%，两大业务板 块齐头并进共同增长。 ...

公司概况 - 公司成立于1995年12月，2008年6月在深交所上市，业务涵盖精细化工和新能源光伏领域[23] - 董事会由7名成员组成，其中女性董事5人，50岁以上独立董事1人[96][97] 业绩数据 - 2024年公司营业收入为346,292,478.26元[68] - 公司总资产为1,592,161,699.94元[69] 用户数据 - 国内市场已建立600余家直接授权经销网络，拥有超20000个终端销售网点[36] - 华北、华东、华中、南方、西北地区现状供应商数量分别为41家、19家、6家、168家、6家[124] 未来展望 - 公司目标2025年成为绿色能源综合服务商，参与建立新能源行业回收联盟[29] 新产品和新技术研发 - 2024年公司研发人员数量为30人，年度内开展科技创新项目9个[128] - 截止报告期累计授权专利总件数为71件[128] 市场扩张和并购 - 2014年成立全资子公司永晟新能源，收购第一家光伏电站公司[30] 其他新策略 - 2024年公司以“治理”为基，完成独立董事过半的治理架构改革[18] - 公司成立合规风控中心，制定《内部审计制度》等多项制度加强风险管理[102] - 2024年推出第二期员工持股计划[184] 光伏项目情况 - 2024年光伏总发电量达131,184.34MWh，减少标准煤燃烧52,473.74t等[85] - 宁夏石嘴山项目投资约1.6亿元，2015年2月并网[54] - 兰溪14.5MW屋顶分布式电站投资约9000万元，2017年12月并网，年发电量约1150万度[59] - 合肥晟日20MW地面分布式光伏电站投资约1.5亿元，年发电量约2000万度[134] - 义乌永聚6.95MW工商业分布式光伏电站投资约4300万元，年发电量约700万度[138] - 2024年新余德佑35MW渔光互补集中式地面电站发电量约3500万度，投资总额约3.2亿元[159] 员工情况 - 公司员工总数270人，女性员工占比34.4%，董事会女性领导占比超50%[85][172] - 员工培训覆盖率达100%，平均满意度达98%[85] - 职业发展通道分为管理序列（M）和专业序列（P）[193] 合规与风险 - 2022 - 2024年多项违规事件为0起[101] - 2024年发生信息安全事故事件为0起[108] - 经确认有重大负面环境或社会影响的供应商为0家[126] 环境与可持续发展 - 公司对11个联合国可持续发展目标进行重点管理和回应[85] - 公司积极推动光伏绿电使用，扩大在光伏领域影响力[85] - 公司拟建立系统性环境风险管理体系，已着手识别潜在环境风险[147]

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2025-023 深圳市兆新能源股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召 开第七届董事会第四次会议及第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于未弥 补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股 东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、情况概述 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度合并财务报表中未分配利润为-1,042,372,392.86 元，公司实收股本为 1,954,847,822 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额 三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未 弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，需提交公司股东大会审议。 二、公司 2024 年度亏损原因 2024 年公司实现归属于母公司所有者的净利润-143,3 ...

深圳市兆新能源股份有限公司 关于计提 2024 年度信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确、客观反 映公司的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会 计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的各项需要计提 减值的资产进行了评估和分析，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计 提减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备情况概述 1、本次计提信用减值准备和资产减值准备的原因 公司在资产负债表日对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的资产进行 了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。经减值 测试，公司需根据《企业会计准则》规定计提相关信用减值准备和资产减值准备。 2、本次计提信用减值准备和资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的 报告期间 证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2025-019 1 | 存货跌价准备 | 3,976,310. ...

担保额度 - 2025年度公司预计担保额度不超7亿元，占2024年度经审计归母净资产的63.29%[2] - 拟为资产负债率70%以下对象提供担保额度不超4.2亿元，70%以上（含）对象不超2.8亿元[2] - 对资产负债率70%以上（含）对象担保额度小计28000万元，占2024年度经审计归母净资产25.31%[5] - 对资产负债率70%以下对象担保额度小计42000万元，占2024年度经审计归母净资产37.98%[6] 新增担保 - 深圳市彩虹精化科技有限公司资产负债率91.21%，新增担保额度3000万元，占2024年度经审计归母净资产2.71%[5] - 合肥晟日太阳能发电有限公司资产负债率167.11%，新增担保额度3000万元，占2024年度经审计归母净资产2.71%[5] - 深圳市兆新能源股份有限公司资产负债率27.59%，新增担保额度12000万元，占2024年度经审计归母净资产10.85%[5] - 深圳市永晟新能源有限公司资产负债率17.23%，新增担保额度5000万元，占2024年度经审计归母净资产4.52%[5] 公司资金业务 - 深圳市永晟新能源有限公司有资金115,276.07，占比97.70%[9] - 深圳市彩虹精化科技有限公司有资金5,000，占比100%[10] - 内蒙古慧科新能源科技有限公司有5000座相关设施，占比59.82%[11] - 青岛益彩供应链管理有限公司有500相关业务占比100%[11] - 东台市智虹商贸有限公司有500相关业务占比100%[12] - 中源电力有限公司有2000相关业务占比97.70%[12] - 合肥晟日电力有限公司有100相关业务占比97.70%[12] - 兰溪市晟新能源有限公司有100相关业务占比97.70%[12] - 义乌市永聚新能源有限公司有377相关业务占比97.70%[12] - 湖州晶盛光伏科技有限公司有7100相关业务占比97.70%[12] - 安徽生源化工有限公司有5300相关业务占比100%[12] - 合肥市永聚太阳能电力开发有限公司相关数据为9160，占比97.70%[13] - 深圳市兆晟新能源有限公司相关数据为100，占比97.70%[14] - 长沙永聚新能源有限公司相关数据为100，占比97.70%[14] - 和县兆慧新能源科技担保金额1000元，占比97.70%[15] 公司业绩 - 截至2024年12月31日，深圳市兆新能源股份有限公司总资产15.92亿元，净资产11.53亿元，营业收入3.46亿元，净利润1.41亿元[18] - 截至2024年12月31日，深圳市永晟新能源有限公司总资产16.15亿元，净资产13.37亿元，营业收入1.06亿元，净利润0.60亿元[18] - 截至2024年12月31日，深圳市彩虹精化科技有限公司总资产0.62亿元，净资产0.05亿元，营业收入1.42亿元，净利润 - 0.19亿元[18] - 截至2024年12月31日，内蒙古慧科新能源科技有限公司总资产0.24亿元，净资产0.07亿元，营业收入0.18亿元，净利润 - 0.55亿元[18] 担保相关情况 - 本次担保额度有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止[2] - 本次担保事项需提交公司股东大会审议通过后方可实施[3] - 本次担保额度为拟担保授权事项，未签署相关协议，实际担保总额不超授予额度[20] - 公司对合并报表范围内单位实际担保余额为18534.53万元，占2024年经审计归母净资产的16.76%[23] - 公司合并报表范围内子公司对兆新股份担保余额为7988.77万元，占2024年经审计归母净资产的7.22%[23] - 公司对合并报表范围外单位无担保[23] - 公司对外担保无逾期、无涉及诉讼担保及因担保被判决应承担损失情况[23] 审议情况 - 2025年4月16日独立董事专门会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过担保额度预计议案[22] - 董事会认为担保事项利于公司及子公司，风险可控，符合法规及章程，不损害中小股东利益[21] - 各独立董事认为担保事项符合法规，满足融资需求，风险可控，不产生不利影响，不损害中小股东利益[22]

融资授权 - 公司拟提请股东大会授权董事会办理小额快速融资，期限至2025年年度股东大会召开[2] - 授权董事会全权办理融资相关全部事项[6] 发行情况 - 向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的A股[3] - 发行数量不超发行前公司股本总数的30%[3] - 发行对象不超35名，以现金认购[3][4] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[4] 限售规定 - 特定对象认购股票一般6个月内不得转让，部分情形18个月内不得转让[4] 利润分配与上市 - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[5] - 发行股票限售期满后在深圳证券交易所上市[5] 实施条件 - 议案须经2024年年度股东大会审议通过，经交易所审核及中国证监会注册[7]

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2025-026 深圳市兆新能源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议 决定于2025年5月9日（星期五）14:00以现场表决与网络投票相结合的方式召开公 司2024年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就召开本次股东大会的 相关事项通知如下： 一、会议基本情况 （一）股东大会届次：公司2024年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 关于召开2024年年度股东大会的通知 （三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第四次会议审议通过了 《关于召开2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2025年5月9日（星期五）14:00 2、网络投票时间：2025年5月9日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月9日 9:15~9:25；9:30~11:30和13 ...

业绩数据 - 2024年度营业收入346,292,478.26元，同比增长4.59%[2] - 2024年度归母净利润 -143,366,091.27元，同比增亏69.02%[2] - 2024年末合并报表可供分配利润为 -1,042,372,392.86元[4] 财务状况 - 截至2024年12月31日，资产总额1,592,161,699.94元[2] - 截至2024年12月31日，负债合计439,234,227.57元[2] 议案相关 - 会议审议通过多项议案，尚需提交2024年年度股东大会审议[1][2][4][5][7][8] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[4]

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2025-017 深圳市兆新能源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会 议于 2025 年 4 月 16 日上午 10:00 在深圳市南山区深圳湾科技生态园 12 栋 B 座 34 层公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电 子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。 会议应参加董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名，其中董事陈东先生、职工 代表董事朱晨瑜女士、独立董事薄静静女士以通讯方式出席本次会议，公司监事 和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长刘公直先生主持，会议的召集、 召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审 议，以现场和通讯表决方式形成决议如下： 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2024 年度总经 理工作报告>的议案》； 2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2024 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2025-024 深圳市兆新能源股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | 最近三个会计年度现金分红情况 1 | 归属于上市公司股 | -143,366,091.27 | -84,824,316.11 | -22,675,285.99 | | --- | --- | --- | --- | | 东的净利润（元） | | | | | 合并报表本年度末 | | -1,042,372,392.86 | | | 累计未分配利润 | | | | | （元） | | | | | 母公司报表本年度 | | -1,103,772,110.02 | | | 末累计未分配利润 | | | | | （元） | | | | | 上市是否满三个完 | | 是 | ...