股东会情况 - 公司2025年第三次临时股东会于12月15日召开[3,7,8] - 现场出席股东会股东4人，代表1,985,129,408股，占比30.2201%[9] - 参与网络投票股东842名，代表1,288,062,159股，占比19.6085%[9] - 出席股东会股东共846人，代表3,273,191,567股，占比49.8286%[10] 议案表决情况 - 《2025年前三季度利润分配方案》同意3,255,314,527股，占比99.4538%[14] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意3,186,853,001股，占比97.3623%[15] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意3,255,053,563股，占比99.4459%[16] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意3,255,194,227股，占比99.4502%[18] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意3,254,501,863股，占比99.4290%[19] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》同意3,254,050,927股，占比99.4152%[20] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》同意3,253,765,027股，占比99.4065%[21] - 《关于修订<董事薪酬与考核制度>的议案》同意3,253,965,227股，占比99.4126%[22] - 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》同意3,254,652,227股，占比99.4336%[23] - 《关于修订<未来三年（2024 - 2026）股东回报规划>的议案》同意3,255,514,527股，占比99.4599%[23][24] - 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》同意3,252,416,426股，占比99.3653%[25] 中小投资者情况 - 中小投资者841人，代表807,818,559股，占比12.2976%[10] - 中小投资者对《2025年前三季度利润分配方案》同意789,941,519股，占比97.7870%[14] - 中小投资者对《关于修订<公司章程>的议案》同意721,479,993股，占比89.3121%[15] - 中小投资者对《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意789,680,555股，占比97.7547%[16] - 中小投资者对《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意789,821,219股，占比97.7721%[18] - 中小投资者对《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意789,128,855股，占比97.6864%[19] - 中小投资者对《关于修订<关联交易管理办法>的议案》同意788,677,919股，占比97.6306%[20] - 中小投资者对《关于修订<对外担保管理办法>的议案》同意788,392,019股，占比97.5952%[21] - 中小投资者对《关于修订<董事薪酬与考核制度>的议案》同意788,592,219股，占比97.6200%[22] - 中小投资者对《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》同意789,279,219股，占比97.7050%[23] - 中小投资者对《关于修订<未来三年（2024 - 2026）股东回报规划>的议案》同意790,141,519股，占比97.8118%[23][24] - 中小投资者对《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》同意787,043,418股，占比97.4282%[25]

公司股东结构 - 截至2025年12月10日，公司股东总户数为109,784户 [1]

生物制剂行业定义与分类 - 生物制剂是利用生物方法和来源制造的医药产品，旨在复制天然物质的活性，例如新型冠状病毒灭活疫苗、胰岛素、人类生长激素、肿瘤抗体药物和细胞因子药物等 [2] - 根据特征和用途可分为疫苗制剂、血液制品、生物制剂药品、诊断试剂等；按来源或作用机制可细分为重组蛋白药物、抗体药物、核酸药物等 [2] 全球生物制剂行业发展现状 - 2024年全球生物制剂市场规模从2019年的2864亿美元增长至4616亿美元，原研生物制剂市场规模从2019年的2689亿美元增长至4279亿美元 [5] - 预计2025年全球生物制剂市场规模将增长至5216亿美元，全球原研生物制剂市场规模将达到4820亿美元 [5] - 行业增长驱动力包括人口老龄化加剧、公众健康意识提升以及精准医疗需求增长 [5] 中国生物制剂行业发展现状 - 2024年中国生物制剂市场规模从2019年的3120亿元增长至5871亿元，预计2025年将达到6752亿元，未来五年有望达到11491亿元 [1][5] - 2024年中国原研生物制剂市场规模为5418亿元，预计2030年有望突破1万亿元 [1][6] - 2030年中国生物制剂的研发支出预计从2017年的762亿元增长至3088亿元 [6] 生物制剂行业产业链 - 产业链上游包括动物原料、微生物原料和细胞原料等原材料 [6] - 行业中游为生物制剂生产 [6] - 行业下游销售流通渠道主要包括医疗机构、药店和医药电商等，其中医院是主要销售渠道，终端是患者 [6] 生物制剂行业政策环境 - 国家出台一系列法律法规及政策支持生物制剂研发，如《药品注册管理办法》《生物制品分段生产试点工作方案》《关于全面推进药品医疗器械监管深层次改革促进医药产业高质量发展的若干政策措施》等 [7] 生物制剂行业竞争格局 - 中国生物制剂行业已形成差异化竞争格局，头部企业包括药明康德、恒瑞医药、智飞生物、百济神州等，通过高研发投入建立国际竞争力 [9] - 部分中小企业专注于细分领域，通过差异化竞争策略寻求突破 [9] 生物制剂行业未来发展趋势 - 市场需求持续增长，受益于政策支持、技术迭代、健康意识提高及新兴市场医疗水平提升 [9] - 技术从“跟随”向“引领”转型，例如恒瑞医药的ADC药物SHR-A1811在乳腺癌治疗中展现优异疗效，沃森生物的mRNA带状疱疹疫苗进入Ⅲ期临床 [10] - 个性化治疗成为趋势，基于基因特征的定制化生物制剂发展加速，企业国际化步伐加快，如百济神州的BTK抑制剂泽布替尼在美获批和药明生物在爱尔兰、新加坡设厂 [11]

公司治理变动 - 公司董事会同意提名陈岩女士为第六届董事会独立董事候选人 [1]

公司治理与会议 - 公司于2025年11月28日以通讯方式召开第六届第十五次董事会临时会议 [1] - 会议审议了关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案等文件 [1] 财务与业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入中血液制品生产及销售占比99.21% [1] - 同期检测设备及试剂业务占比0.76% [1] - 同期其他业务占比0.03% [1] 市场表现 - 公司当前市值达到440亿元 [1]

薪酬管理 - 高级管理人员年度总现金收入含基本薪酬和绩效奖励，绩效奖励占比不低于50%[8] - 基本薪酬考虑职位等因素，由薪酬与考核委员会定标准按月发放[8] - 绩效奖励以年度经营目标考核，完成审计后发放，可预发[10] 职责分工 - 董事会审批高管薪酬制度、制定年度经营目标[6] - 薪酬与考核委员会起草薪酬制度、审批实施方案[7] - 经理拟定薪酬与绩效考核方案、人员考核目标[8] 激励计划 - 公司可实施股权激励计划，薪酬与考核委员会提意见并拟定方案[17]

市值管理 - 目的是实现公司市值与内在价值动态均衡[4] - 由董事会领导，董事会秘书具体负责[7] - 可采用并购重组、股权激励等方式[11] 股价预警 - 连续20个交易日内收盘价格跌幅累计达20% [14] - 收盘价格低于最近一年最高收盘价格的50% [14] 合规要求 - 不得操控信息披露误导投资者[14] - 不得进行内幕交易等牟取非法利益[14] 其他策略 - 制定并披露中长期分红规划[8] - 加强投资者关系日常维护工作[12] 制度相关 - 经董事会审议通过之日生效[16] - 由董事会负责解释、修订，解释权归董事会[16]

信息管理制度 - 制定外部信息使用人管理制度加强管理[2] - 董事等在特定期间负有保密义务[3] - 拒绝无依据的外部统计报表报送要求[4] 信息报送要求 - 报送信息时登记内幕信息知情人[5] - 报送时间不得早于业绩快报和公告披露时间[3] - 书面提醒对方信息为内幕信息并保密[4] 保密协议与责任 - 外部方须签署保密协议或承诺[5] - 信息泄露应通知公司，公司补救并报告[5] - 违规致损公司依法索赔或移送司法[5] 制度施行 - 制度经董事会审议通过，2025年11月起施行[8]

审计委员会组成 - 由三名或以上非高管董事组成，独立董事过半数，至少一名有专业资格[4] - 委员由董事长或1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名，董事会推选产生[4] - 召集人由会计专业独立董事担任，董事长提名，董事会审议任命[6] 任期与限制 - 委员任期与董事一致，独立董事连续任职不超六年[6] - 前任会计师事务所合伙人规定日期起一年内不得担任成员[8] 职责 - 监督评估外部审计，提议聘请或更换[9] - 审核财务信息及披露，半数同意后提交董事会[10] - 参与内部审计负责人考核，督导内部审计检查[11][13] - 审核财务报告，有造假要求更正，完成前不得审议通过[19] 会议相关 - 至少每季度召开一次，可开临时会议，召集人5日内召集主持[22] - 会前5日通知，全体同意可不受限[22] - 三分之二以上委员出席可举行，决议全体委员半数通过有效[23] - 会议记录保存不少于10年[26] 其他 - 接受董事会监督，董事会结合履职评估工作[31] - 每个会计年度结束4个月内向董事会提交年度汇报[32] - 公司提供履职经费和资源[18] - 细则经董事会审议通过生效，解释权归董事会[35]

业务目的与管理 - 外汇衍生品交易业务以规避和防范汇率风险为目的，不得投机套利[2] - 外汇资金业务集中统一管理，不得用募集资金从事证券与衍生品交易[5] 交易对手与决策权限 - 交易对手方限于信用较高的金融机构[5] - 公司经理/经营班子决策交易保证金和权利金上限不超最近一期经审计净资产0.5%[9] - 预计动用交易保证金和权利金上限超最近一年经审计净资产0.5%需董事会审议[9] - 预计动用交易保证金和权利金上限超最近一年经审计净资产3%需董事会审议后提交股东会审议[9] 风险敞口与额度限制 - 时点净风险敞口限额不得超对应实货业务风险敞口的100%[11] - 实货业务风险敞口因合作规模扩大或汇率单月波动≥5%时需重新提交董事会审议调整限额[11] - 相关额度使用期限不超12个月，期限内交易限额不超已审议外汇衍生品交易额度[11] 业务流程与管理 - 董事会可授权经理/经营班子决定下一年度外汇衍生品交易具体事宜[12] - 各公司财务部根据形势分析制定年度预算计划[16] - 各公司财务部及业务部门对未来现金流进行预测并提供敞口数据[16] - 各公司财务部制订外汇风险管理方案，经审议通过后实施[16] 风险关注与披露 - 外汇衍生品交易业务预测汇率变动风险时，关注汇率变动幅度≥10%后的盈亏风险[19] - 汇率剧烈波动指实际汇率较锁定汇率变动幅度≥10%，此时需及时分析并上报[20] - 上市公司期货和衍生品交易已确认损益及浮动亏损金额每达到公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额超过一千万人民币时应及时披露[22] 其他规定 - 外汇衍生品交易业务档案保管期限至少10年[23] - 参与外汇衍生品交易业务的人员及金融机构须遵守保密制度[19] - 外汇衍生品交易业务操作环节和人员相互独立[19] - 外汇衍生品交易业务基于正常经营业务，不占用额外资金[19]