上海莱士 002252 投资者关系管理制度 上海莱士血液制品股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年11月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、规范性 文件以及《上海莱士血液制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 第三条 投资者关系管理工作应当体现公平、公正、公开原则，客观、真实、 准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者决策造成 ...

上海莱士 002252 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票制度 上海莱士血液制品股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确 管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《上市公司规 范运作》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股 份》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等 法律规范性文件、行业规定以及《上海莱士血液制品股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及本制度第十 ...

上海莱士 002252 经理工作细则 上海莱士血液制品股份有限公司 经理工作细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 按照现代企业制度的要求，为进一步完善上海莱士血液制品股份有 限公司（以下称"公司"）的法人治理结构，依据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件以及《上海莱士血液制品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，结合公司的实际情况，制订本工作细则。 第二条 经理由董事会聘任或解聘，主持公司日常经营和管理工作，组织实 施董事会决议，对董事会负责。 第二章 职责及分工 第三条 经理行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二）组织实施公司年度计划和投资方案、市场营销策略； （三）拟订公司内部经营管理机构设置方案； （3）交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％； （4）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最 近一个会计年度经审计营业 ...

上海莱士 002252 关联交易管理办法 关联交易管理办法 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 上海莱士血液制品股份有限公司 第一条 为规范上海莱士血液制品股份有限公司（以下称"公司"）的关联 交易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《交易所股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律规 范性文件、行业规定以及《上海莱士血液制品股份有限公司章程》（以下称"公 司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本管理办法。 第二条 本制度对公司股东、董事和管理层具有约束力，公司股东、董事和 管理层必须遵守。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体、可执行。公司应将 该协议的订立、变更、终止及履行情况等事项按照有关规定予以披露。 第四条 关联交易活动应遵循公正、公平、公开的原则，关联交易的价格原 则上不能偏离市场独立第三方的价格或收 ...

上海莱士 002252 募集资金使用管理办法 上海莱士血液制品股份有限公司 募集资金使用管理办法 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主 板上市公司规范运作》"）等法律规范性文件、行业规定以及《上海莱士血液制 品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的 实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指上市公司通过发行股票或者其他具有 股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括上市公司为实施 股权激励计划募集的资金。 本办法所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 发行股票或可转换公司债券的募集资金到位后，公司应及时办理 验资手续，由具有证券从业资格的会计师事务所出具 ...

2 / 4 | | 5. 公司合并、分立、解散； | 5. 公司合并、分立、解散； | | --- | --- | --- | | | 6．股东大会审批权限内的资产收购、出售、对外投资、资产 | 6．股东会审批权限内的资产收购、出售、对外投资、资产抵押、 | | | 抵押、委托理财等交易； | 委托理财等交易； | | | 7．股东大会审批权限内的贷款、担保； | 7．股东会审批权限内的贷款、担保； | | | 8．股东大会审批权限内的关联交易； | 8．股东会审批权限内的关联交易； | | | 9．董事长权限内的有关公司人事的提名。 | 9．董事长权限内的有关公司人事的提名。 | | | （二）总经理负责组织拟订下列提案： | （二）经理负责组织拟订下列提案： | | | 1. 公司年度发展计划、生产经营计划； | 1. 公司年度发展计划、生产经营计划； | | | 2．总经理工作报告； | 2．经理工作报告； | | | 3．董事会审批权限内的公司贷款、担保； | 3．董事会审批权限内的公司贷款、担保； | | | 4. 董事会审批权限内的资产收购、出售、对外投资、资产抵 | 4. 董事会审批权限内的资产 ...

1 / 2 上海莱士血液制品股份有限公司 《未来三年（2024-2026）股东回报规划》修订对照表 公司根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公 司章程》等相关法律法规，结合公司实际情况对《未来三年（2024-2026）股东 回报规划》进行修订及优化，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 为进一步增强上海莱士血液制品股份有限公 | 为进一步增强上海莱士血液制品股份有限公 | | | 司（ "公司"）利润分配政策的透明度，完善 | 司（ "公司"）利润分配政策的透明度，完善 | | | 和健全公司利润分配决策和监督机制，保持 | 和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利 | | | 利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资 | 润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的 | | | 者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报 | 合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期， | | | 预期，根据中国证券监督管理委员会（ "中 | 根据中国证券监督管理委员会（ "中国证监 | | | 国证监会"）《关于进一步落实上市公司现金 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定， 为进一步完善公司治理结构，公司拟增设职工代表董事，同时调整董事会人数并 修订《公司章程》。公司本次拟将董事会人数由 9 人调整为 11 人，其中非独立董 事人数保持不变，独立董事人数由 3 人增至 4 人。新增的 2 名董事将分别由公司 股东会选举（1 名独立董事）、公司职工代表大会选举（1 名职工代表董事）产生。 经公司控股股东海盈康（青岛）医疗科技有限公司提名，并根据公司董事会 提名委员会对独立董事候选人任职资格的审查结果，公司董事会同意提名陈岩女 士为公司第六届董事会独立董事候选人（候选人简历附后），并在其独立董事任 职经股东会审议通过后，选举其担任本届董事会战略与 ESG 委员会委员，任期 自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。 本次提名的独立董事候选人陈岩女士尚未取得独立董事任职资格证书，其已 承诺将参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事 1 资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异 议后， ...

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2025-076 上海莱士血液制品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈岩作为上海莱士血液制品股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人海盈康（青岛）医疗科技有限公司提 名为 上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求 ，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海莱士血液制品股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本 ...

上海莱士 002252 未来三年（2024-2026）股东回报规划 上海莱士血液制品股份有限公司 未来三年（2024-2026）股东回报规划 （2025年11月修订） 为进一步增强上海莱士血液制品股份有限公司（ "公司"）利润分配政策的 透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性 和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国 证券监督管理委员会（ "中国证监会"）《上市公司监管指引第3号——上市公司 现金分红》（证监会公告[2025]5号）文件的有关要求，以及《公司章程》中利 润分配政策的有关规定，并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、 社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司董事会制定了《未来三年 （2024-2026年）股东回报规划》（"本规划"），内容具体如下： 第一条 公司制定股东回报规划考虑的因素 公司着眼于长远的和可持续的发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要 求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及 未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及 债权融资环境等情况，建立对投资 ...