证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2025-077 经持有公司 6.58%股份的股东 Grifols, S.A.提名，并根据公司董事会提名委 员会对被提名人任职资格的审查结果，公司董事会提名 Esther Fages Contel 女士 为公司第六届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后），并在其董事任职经 股东会审议通过后，选举其担任本届董事会战略与 ESG 委员会委员，任期同本 届董事会任期。该补选事项尚需提交公司股东会审议。 本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法规要求。 特此公告。 上海莱士血液制品股份有限公司 董事会 上海莱士血液制品股份有限公司 关于补选公司第六届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海莱士血液制品股份有限公司（"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开了第 六届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立 董事的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，现将有关 ...

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2025-075 上海莱士血液制品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人海盈康（青岛）医疗科技有限公司现就提名陈岩为上海莱士血 液制品股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为上海莱士血液制品股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规 、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海莱士血液制品 股份有限公司第六届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业 ...

上海莱士血液制品股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月二十九日 除上述修订外，以下事项因不涉及实质性调整，不再逐条列示：本制度相关 条款涉及"股东大会"的表述，均参照《公司法》统一修改为"股东会"。 除上述修订内容外，其余条款内容不变。 上海莱士血液制品股份有限公司 《董事薪酬与考核制度》修订对照表 公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《公司章程》等相关法律法规，结合公司实际情况对《董事薪酬与考核制度》标 题及内容进行修订及优化，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 制度标题： | 制度标题： | | | 《董事、监事薪酬与考核制度》 | 《董事薪酬与考核制度》 | | 1 | 为促进上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称"公司"） | 为促进上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称"公司"） | | | 的董事、监事更好地履行职责，充分发挥其管理、监督职能， | 的董事更好地履行职责，充分发挥其管理、监督职能，根据 | | | 根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事 | 《上市公司治理准则》、《 ...

2 / 4 上海莱士血液制品股份有限公司 《关联交易管理办法》修订对照表 公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规，以及《公司章程》的规 定，结合公司实际情况对《关联交易管理办法》进行修订及优化，具体修订内容 如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第二条 本制度对公司股东、董事、监事和管理层具有约束力， | 第二条 本制度对公司股东、董事和管理层具有约束力，公 | | | 公司股东、董事、监事和管理层必须遵守。 | 司股东、董事和管理层必须遵守。 | | 2 | 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议 | 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协 | | | 的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应 | 议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内 | | | 明确、具体。公司应将该协议的订立、变更、终止及履行情况 | 容应明确、具体、可执行。公司应将该协议的订立、变更、 | | | 等事项按照有关规定予以披露。 | 终止 ...

独立董事任职资格 - 董事会成员中三分之一以上应为独立董事，至少一名为会计专业人士[2] - 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人需符合相关条件[2] - 独立董事应符合六项基本条件[2] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[3] 独立董事提名与审查 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[3] - 投资者保护机构可请求股东委托其提名[3] - 提名人提名前应征得同意并发表意见[3] - 被提名人应发表公开声明[3] - 提名委员会审查任职资格[3] - 深交所审查材料并有权提出异议[3] 独立董事履职要求 - 对公司及股东负有忠实与勤勉义务[2] - 履职不受公司等影响，遇情况应申明回避[2] - 原则上最多在三家境内上市公司任职[2] - 每年自查独立性并提交董事会[3] - 董事会每年评估并披露[3] 独立董事职务解除与补选 - 连续两次未出席董事会且不委托出席应解除职务[4] - 不符合规定应停止履职或被解除职务[4] - 比例不符或缺会计专业人士应六十日内补选[4] 独立董事职权行使 - 两名以上认为材料不完整可延期会议或审议[4] - 职权受阻可向相关部门报告[4] 独立董事津贴 - 津贴标准由董事会制订预案，股东会审议通过并披露[5] - 不得从公司等取得其他利益[5] 制度修订 - 涉及“股东大会”表述统一修改为“股东会”[5] - 除修订内容外其余条款不变[6] 发布信息 - 上海莱士血液制品股份有限公司董事会于2025年11月29日发布[7]

上海莱士血液制品股份有限公司 除上述修订外，以下事项因不涉及实质性调整，不再逐条列示：1）本制度 相关条款涉及"股东大会"的表述，均参照《公司法》统一修改为"股东会"； 2）本次修订涉及减少条款，相关编号顺序相应调整。 除上述修订内容外，其余条款内容不变。 上海莱士血液制品股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月二十九日 2 / 2 《对外担保管理办法》修订对照表 公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》等相关法律法规，结合公司实际情况对《对外担保管理 办法》进行修订及优化，具体修订内容如下： | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 第四条 公司及子公司不得为控股股东及本公司持股 50%以下的其 | | | | 他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。 | | | | 公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并报表净资产的 | | | | 50%。 | | | 2 | 第七条 公司提供担保，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还 | 第六条 公司提供担保，除应当经全体董事的过半数审议通过外 ...

募集资金定义与使用原则 - 公司修订《募集资金使用管理办法》，明确超募资金指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分[1] - 公司应确保募集资金使用与发行申请文件承诺一致，不得随意改变投向，出现严重影响投资计划情形需及时公告[1] 资金安全与协议管理 - 募集资金投资境外项目，公司及保荐人应确保资金安全性和使用规范性，并披露措施和效果[1] - 公司应在募集资金到位后一个月内与保荐人等签订三方协议，签订后可使用募集资金[1] - 公司一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额的20%，公司及银行应通知保荐人等[1] - 商业银行每月向公司出具银行对账单并抄送保荐人等，保荐人等可随时查询专户资料[1] - 商业银行三次未及时出具对账单等，公司可终止协议并注销募集资金专户[1] - 公司应在三方协议签订后及时公告主要内容，协议提前终止需在一个月内签订新协议并公告[2] 资金使用监管 - 公司要确保募集资金使用真实公允，防止被关联人占用挪用[2] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具专项报告并聘请会计师事务所出具鉴证报告[2] - 募投项目实际投资进度与计划有差异需解释原因，年度实际使用资金与预计金额差异超30％要调整投资计划并披露相关情况[2] - 会计师事务所对董事会专项报告进行合理鉴证，若为“保留结论”“否定结论”或“无法提出结论”，董事会要分析原因并提出整改措施[2] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对募集资金存放和使用情况进行一次现场检查[2] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并披露[2] - 若公司募集资金存放与使用情况被出具特定鉴证结论，保荐机构或独立财务顾问要分析原因并提出核查意见[2] - 保荐机构或独立财务顾问现场检查发现重大违规或风险应及时向深交所报告[2] - 公司应配合保荐人或独立财务顾问及会计师事务所工作，提供必要资料[2] 项目重新论证 - 募集资金投入金额未达到相关计划金额50％时，公司需重新论证项目可行性等[7] - 募集资金投资项目搁置时间超过一年，公司需重新论证项目[7] - 募集资金投资项目涉及的市场环境发生重大变化，公司需重新论证项目[7] 资金置换与用途变更 - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金，原则上应在募集资金转入专户后六个月内实施[9] - 募集资金投资项目实施中以自筹资金支付后，可在六个月内实施置换[9] - 公司改变募集资金投资项目实施地点，应在董事会审议通过后及时公告[10] - 公司将募集资金用作多项事项时，需经董事会审议通过及相关方发表意见[9] - 公司变更募集资金用途，还需经股东大会审议通过[9] 闲置资金管理 - 闲置募集资金单次临时补充流动资金时间不得超过十二个月[4] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金需在董事会审议通过后及时公告相关内容[4] - 补充流动资金到期前公司应将资金归还至募集资金专户并公告[4] - 超募资金用于永久补充流动资金和归还银行借款需经股东大会审议批准[4] - 公司承诺补充流动资金后12个月内不进行高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助[4] - 每十二个月内超募资金累计用于偿还银行贷款或补充流动资金的金额不得超过超募资金总额的30%[4] - 公司使用超募资金按补充募投项目资金缺口、用于在建项目及新项目等顺序有计划使用[4] - 公司将超募资金用于在建项目及新项目需按进度使用并披露相关信息[4] - 公司使用暂时闲置超募资金进行现金管理或临时补充流动资金需说明必要性和合理性[4] - 公司应在年度专项报告说明超募资金使用情况及下一年度计划[4] - 公司对闲置募集资金进行现金管理，投资产品期限不超12个月，需符合安全性高、流动性好等条件[5] - 公司使用闲置募集资金现金管理，应在董事会会议后二日内公告相关内容，遇重大风险及时披露[17] 其他规定 - 部分募集资金用于永久补充流动资金，需满足到账超一年、不影响其他项目、履行审批和披露义务[18] - 节余资金低于项目募集资金净额10%，经董事会等同意使用；达或超10%，还需股东大会审议[19] - 节余资金低于五百万元或低于项目募集资金净额1%，可豁免程序，使用情况在年报披露[19] - 取消或终止原项目实施新项目等情形视为募集资金用途变更[20] - 保荐人需说明募集资金投资项目变化原因及前期保荐意见合理性[20] - 公司使用募集资金超额度、期限或用途严重的，视为擅自改变用途[20] - 现金管理应通过募集资金专户或产品专用结算账户实施，该账户不得存放非募集资金[5] - 开立或注销产品专用结算账户，公司应及时公告[5] - 公司变更募集资金用途需在董事会审议通过后二个交易日内公告[6] - 公司内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况检查一次[6] - 董事会收到审计委员会报告后需在二个交易日内向深交所报告并公告[6] - 董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展情况并出具专项报告[6] - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划[6] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年对募集资金存放与使用情况进行一次现场检查[6] - 每个会计年度结束后，保荐人或独立财务顾问需对公司年度募集资金情况出具专项核查报告[6] - 本制度相关条款“股东大会”表述参照《公司法》统一修改为“股东会”[7] - 本次修订涉及新增和删减条款，相关编号顺序相应调整[7] - 除修订内容外，其余条款内容不变[8]

股本结构 - 公司设立时发行股份总数为120,000,000股，面额股每股金额为1元，科瑞天诚投资控股有限公司和RAAS Limited各认购6000.00万股[8] - 公司已发行股份总数为6,637,984,837股，每股面值一元人民币，股本结构为普通股6,637,984,837股[9] 股份转让与限制 - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过所持有本公司股份总数的25%[14] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[14] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[14] - 上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[14] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[14] 股东权利与义务 - 股东可依照所持股份份额获得股利和其他利益分配，可依法请求、召集、主持、参加股东大会并行使表决权等[17] - 持有公司5％以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[23] 公司治理与决策 - 公司股东会审议批准单笔金额占最近经审计净资产值高于20％的贷款[27] - 公司股东会审议批准成交金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易（对外提供担保、受赠现金资产、进行衍生品交易除外）[27] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，包括1名职工代表董事、4名独立董事[72] - 董事会每年需对在任独立董事独立性情况评估并出具专项意见，与年报同时披露[16] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名[111] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[113] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告[117] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[20] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[20] 公司变更与清算 - 公司合并应自作出合并决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[133] - 公司分立应自作出分立决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[134] - 公司减少注册资本应自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[135] 章程修订 - 公司章程修订后，高级管理人员指公司的经理、副经理、董事会秘书、财务负责人[4] - 章程中“以下”“以上”“以内”含本数，“过”“以外”“低于”“多于”不含本数[23] - 制度相关条款涉及“股东大会”表述统一修改为“股东会”，“总经理”表述统一调整为“经理”[23]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议12月15日14:00召开[1] - 股权登记日为2025年12月10日[4] - 现场会议登记时间为2025年12月11 - 12日[8] 投票信息 - 网络投票时间为12月15日，代码“362252”，简称“莱士投票”[1][14] - 深交所交易系统投票时间为12月15日9:15 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月15日9:15 - 15:00[16] 提案要求 - 提案2、3、4需3/4以上表决同意通过[6] - 提案10需2/3以上表决同意通过[6] 其他信息 - 会议联系电话021 - 22130888 - 217[9] - 会议传真021 - 37515869，邮箱raas@raas - corp.com[12] - 待表决议案含《2025年前三季度利润分配方案》等[18]

公司根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况对《公司章程》进行修订及 优化。 证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2025-074 上海莱士血液制品股份有限公司 关于第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海莱士血液制品股份有限公司（"公司"）第六届董事会第十五次（临时） 会议于 2025 年 11 月 23 日以邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 11 月 28 日下 午 3 点以通讯方式召开。 本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。本次会议由公司董事长 谭丽霞女士召集和主持。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司 章程》等有关规定。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，全体与会董事 经投票表决，一致作出如下决议： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 本次修订的《公司章程》经股东会审议通过后，公司将不再设置 ...