审计监督 - 公司审计委员会对立信2023年审计工作履行监督职责[1] - 审计委员会认为立信具备审计资质和专业能力[1] 审计独立性 - 立信审计人员与公司保持双重独立[1] 审计沟通与安排 - 审计委员会与审计负责人进行审前沟通[2] - 审计委员会确保年审工作安排合理[2] 审计汇报与审议 - 审计委员会定期听取审计情况汇报[3] - 审计委员会审议通过议案并提交董事会[3] 审计报告要求 - 审计委员会督促立信客观公正出具审计报告[3] - 审计委员会认为立信审计程序恰当态度公允[3]

担保与业务额度 - 2022年公司及子公司累计对外担保发生额为104,308.08万元，实际担保余额为73,124.18万元，占2022年末净资产比例10.52%[6] - 为控股子公司江苏联化提供50,000万元担保，期限五年[9] - 截至2023年6月30日，公司及子公司累计对外担保余额为117,252.93万元，占最近一期经审计净资产比例16.87%[14] - 同意质押票据即期余额不超过12亿元开展票据池业务，额度可循环使用[11] - 同意开展外汇套期保值业务，投入额度不超过5亿美元或其他等值外币，期限12个月[11] 公司决策 - 同意将2022年度利润分配方案提交股东大会审议[7] - 同意继续聘任立信会计师事务所为2023年度财务审计机构[8] - 同意根据财政部要求变更会计政策[11] 关联交易 - 2023年度日常关联交易实际发生额低于预计金额[16] - 2024年度中科创越日常关联交易预计事项是正常经营所需，按市场原则定价[17] 人事与持股 - 2023年7月24日同意赫利欧增资扩股及实施员工持股事项[12] - 2023年7月24日同意提名樊小彬为公司第八届董事会非独立董事候选人[13] - 2023年12月5日同意台州联化增资扩股及实施员工持股事项[15] 独立董事情况 - 独立董事Zhang Yun 2023年出席董事会7次、委托出席0次、缺席0次，列席股东大会3次[4] - 2023年度独立董事对公司实地考察，关注重大事项进展[18] - 2023年度独立董事监督公司信息披露，维护公司和中小股东权益[19] - 2023年度独立董事关注公司治理，审核资料提建议，维护公司和投资者利益[19] 资金占用情况 - 2023年1 - 6月公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况[14]

联化科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规 则》等有关法律、法规的要求，本着对公司和股东负责的态度，认真履行和独立 行使监事会的监督职权和职责，列席公司董事会会议及股东大会、审议公司定期 报告，督促公司董事会及经营层执行股东大会决议的情况、检查董事、高管人员 履职情况等，对公司依法运作情况、经营活动、财务状况、重大决策以及董事、 高级人员履职情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利 益和员工的合法权益，进一步促进了公司的规范化运作。现将监事会 2023 年的主 要工作报告如下： 一、监事会召开会议情况 报告期内监事会共召开 4 次会议，内容如下： 1、2023 年 4 月 20 日公司召开了第八届监事会第三次会议，本次会议的决议 公告刊登于二〇二三年四月二十二日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网上。 2、2023 年 4 月 27 日公司召开了第八届监事会第四次会议。 3、2023 年 8 月 24 日公司召开了第八届监事会第五次会议，本次会议的决议 公告刊登于二〇二三年八月二十五日的《证券时报》、《 ...

联化科技股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订公司章程与其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-029 一、公司变更经营范围情况 公司为了响应黄岩区政府推进小微企业创业园建设的要求，盘活公司位于黄 岩区江口街道大闸路西地块约100亩的土地，拟将该地块用于工业地产开发。根 据相关法规及文件要求，开发企业需要取得房地产开发资质，故公司拟在经营范 围中增加"房地产开发经营"。 原经营范围：精细化工产品中间体的制造（危险品生产详见《安全生产许可 证》）；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企 业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件 及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和"三来一补"业务。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 为维护联化科技股份有限公 第一条 | | 为维护联化科技股份有限公 第一条 | 司（以下简称"公司"）、公司股 ...

特别提示： 联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第八届 董事会第十五次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《2023年度利润分 配预案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2024]第ZA11610 号审计报告，2023年度母公司实现的净利润16,843,405.01元，根据《公司章程》 有关规定，提取盈余公积1,684,340.50元，支付2022年度股东股利92,324,625.60 元，加上年初未分配利润为2,266,488,377.88元,本次可供股东分配的利润 2,189,322,816.79元。 证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-023 联化科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司第八届董事会第十五次会议决议； 2、公司第八届监事会第七次会议决议； 本着公司发展与股东利益兼顾原则,公司2023年度利润分配 ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-031 联化科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 （2）公司股东只能选择现场投票、网络投票表决中的一种表决方式。如同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024年5月15日 7、出席对象： 2、股东大会的召集人：联化科技股份有限公司（以下简称"公司"、"联化 科技"）第八届董事会第十五次会议决议提请召开股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024年5月22日（星期三）13时30分 网络投票时间为：2024年5月22日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5 月22日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联 ...

联化科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 联化科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-140 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11610 号 联化科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了联化科技股份有限公司（以下简称联化科技）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了联化科技 ...

担保与业务额度 - 2022年度公司及子公司累计对外担保发生额104,308.08万元，实际担保余额73,124.18万元，占2022年末净资产比例10.52%[6] - 公司同意为控股子公司江苏联化科技有限公司提供50,000万元担保，期限五年[8] - 截至2023年6月30日，公司及子公司累计对外担保余额117,252.93万元，占最近一期经审计净资产比例16.87%[13] - 公司同意质押票据即期余额不超12亿元开展票据池业务，额度可循环使用[9] - 公司开展外汇套期保值业务投入额度不超5亿美元或等值外币，期限12个月[10] 公司决策 - 公司同意赫利欧增资扩股及实施员工持股，放弃优先认缴出资权不改变控制权[11] - 公司同意提名樊小彬为公司第八届董事会非独立董事候选人[12] - 公司同意台州联化增资扩股及实施员工持股，放弃优先认缴出资权不改变控制权[14] - 公司同意2024年度中科创越日常关联交易预计事项[15] 其他情况 - 2023年1 - 6月公司无控股股东及其他关联方占用资金情况[13] - 2023年度日常关联交易实际发生额低于预计金额[14] - 2023年独立董事蒋萌出席董事会7次，委托出席0次，缺席0次，列席股东大会3次[4] - 2023年度独立董事对公司实地考察并了解生产经营和财务状况[16] - 2023年度独立董事监督公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平[18] - 2024年独立董事将继续促进公司规范运作[19]

会议安排 - 2024年3月25日决议召开股东大会[4] - 2024年3月26日公告召开股东大会通知[4] - 2024年4月10日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 22名股东出席，代表260,610,917股，占比28.5967%[6] 议案表决 - 议案一同意票260,483,136股，占比99.9510%[9] - 议案二同意票21,226,213股，占比99.4016%[12] - 审议议案二关联股东回避表决[12] - 所有议案均获通过[12]

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-019 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间：2024年4月10日（星期三）15时00分 2、会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议室 联化科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召集人：联化科技股份有限公司董事会 4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、现场会议主持人：董事长王萍女士 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席现场会议的股东共4名，代表有表决权的股份数249,406,923股，占公司有表 决权股份总数的27.3673%；参加网络投票的股东共18名，代表有表决权的股份数 11,203,994股，占公司有表决权股份总数的1.22 ...