第一章 总则 第一条 为了规范联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国民法典》（以 下简称"《民法典》"）及中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）及 《联化科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，制订本办 法。 第二条 本办法所称下属子公司，是指公司拥有实际控制权的子公司。 第三条 本办法所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司 对控股子公司的担保，包括为他人提供的保证、抵押或质押。具体种类包括人 民币/外币贷款、信用证开证、进出口押汇、打包贷款、银行保函、融资租赁 等）。上市公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括上市公司对控股子公 司担保在内的上市公司对外担保总额与上市公司控股子公司对外担保总额之和 ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 联化科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 Zhang Yun 作为联化科技股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人联化科技股份有限公司董事会提名为联化 科技股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过联化科技股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如 ...

联化科技股份有限公司 2025年半年度财务报告 二〇二五年八月 45 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：联化科技股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 910,508,846.33 | 1,202,166,591.32 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 1,640,534,736.54 | 1,225,529,334.94 | | 应收款项融资 | 356,571,111.07 | 168,162,515.24 | | 预付款项 | 55,475,279.07 | 50,464,873.09 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 45,212,95 ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 联化科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 傅莲芳 作为联化科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人联化科技股份有限公司董事会提名为联化科技 股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过联化科技股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 □是 ☑ 否 如否 ...

联化科技股份有限公司 2025 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________ 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初占用资金 余额 2024 年半年度占用累 计发生金额（不含利 息） 2024 年半年度 占用资金的利 息(如有) 2024 年半年度 偿还累计发生 金额 2024 年期末占 用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附属 企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - - 前控股股东、实际控制人及其附 属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - - 其他关联方及其附属企业 非经营性占用 小计 总计 - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期初往来资金 余额 2025 年半年度往来累 计发生金额（不含利 息） 2025 年半年度 往来资金的利 息(如有) 2025 年半年度 ...

☑ 是 □否 证券代码：002250 证券简称：联化科技 联化科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈刚 作为联化科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人联化科技股份有限公司董事会提名为联化科技 股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过联化科技股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明 ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 联化科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人联化科技股份有限公司董事会现就提名_ 傅莲芳 _为联化科技股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为联化科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过联化科技股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证 ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 联化科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人联化科技股份有限公司董事会现就提名_ 陈刚 __为联化科技股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为联化科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、被提名人已经通过联化科技股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人 ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2025-038 | 项目 | 2025 年半年度计提减值金额（万元） | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | 2,509.55 | | 其中：应收账款信用减值准备 | | 2,536.85 | | 其他应收款信用减值准备 | | -37.95 | | 应收款项融资 | | 10.65 | | 二、资产减值损失 | | -34.95 | | 其中：长期股权投资 | | | | 存货 | | 55.15 | | 合同资产 | | -90.10 | | 合计 | | 2,474.60 | 联化科技股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26日召开第八届董 事会第二十五次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年半 年度计提资产减值准备的议案》，现将有关事项公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交 ...

公司章程修订 - 公司第八届董事会第二十五次会议审议通过《关于修订<公司章程>等制度的议案》，需提交2025年第一次临时股东大会审议[2] - 原《公司章程》中“股东大会”统一修订为“股东会”[2] 公司基本信息 - 公司于2001年7月17日经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市[2001]49号文批准设立，现统一社会信用代码为9133000014813673X3[2] 法定代表人 - 公司法定代表人变更为代表公司执行公司事务的董事，产生与变更由董事会决定，辞任法定代表人的董事视为同时辞去该职务，公司需在辞任之日起三十日内确定新法定代表人[2] 股票相关 - 公司发行的股票为面额股，每股1元[3] 股份收购与转让限制 - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求及持有比例限制[4] - 控股股东、实际控制人在特定期间不得买卖公司股份，未按规定刊登提示性公告，任意连续六个月内出售股份不得达或超公司股份总数的5%[4][5] - 公司公开发行股份前已发行的股份，上市交易之日起1年内不得转让[5] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[5] 股东权益与义务 - 股东按所持股份类别享有权利和承担义务，可获股利等利益分配，查阅公司材料应遵守法规[6] - 公司股东会、董事会决议违法，股东可请求法院认定无效；召集程序等违规，股东可60日内请求法院撤销；特定情形下决议不成立[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关部门向法院诉讼或自己名义诉讼[8] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应依法赔偿，滥用法人独立地位和有限责任逃避债务损害债权人利益需承担连带责任[8][9] 控股股东与实际控制人 - 控股股东、实际控制人对公司和其他股东负有诚信义务，应依法行使权利，不得滥用控制权等[8][9] - 控股股东提名董事、监事候选人应遵循规定条件和程序，质押公司股票应维持公司控制权和生产经营稳定[10] 关联交易 - 公司与关联人关联交易应签书面协议，遵循平等、自愿等原则并披露相关事项[10] 股东会 - 股东会是公司权力机构，可决定公司经营方针等多项职权，审议特定重大资产购买、出售及担保事项[11][12] - 股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议，但不得将法定应由股东会行使的职权授予董事会[11] 临时股东大会 - 多种情形下公司需召开临时股东大会，董事会收到提议后应在10日内作出书面反馈，同意后5日内发出通知[12][13][14][15] 股东提案 - 董事会、审计委员会以及单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案，符合条件的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[16] 股东大会表决 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[21] 董事选举 - 董事候选人由单独或合并持有公司股份3%以上股东或董事会提名，独立董事候选人由单独或合计持有公司股份1%以上股东、董事会或监事会提名[23] - 股东大会选举董事、监事采用累积投票制[97] 董事任职 - 董事任期为3年，可连选连任，兼任高级管理人员职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[26][27] - 独立董事连续任职时间不得超过六年，同时在境内其他上市公司担任独立董事时不得超过三家[110] 董事会 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，行使多项职权[31] - 对外担保需经全体董事过半数审议通过，还需出席董事会会议的三分之二以上董事同意或经股东会审批[32] 董事会秘书 - 董事会秘书需大学本科以上学历，从事相关工作不少于三年，负责公司多项事务[32][33] 审计委员会 - 公司董事会设置审计委员会，成员三名，两名独立董事，负责审核财务信息等[35] 高级管理人员 - 公司设置总裁等高级管理人员，由董事会聘任或解聘，总裁有一定权限[37] 监事会 - 公司监事会由3名监事组成，其中股东代表2名，公司职工代表1名，对董事会编制的公司定期报告进行审核[40] 财务报告与分红 - 公司需按时报送年度、半年度、季度财务会计报告[41] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，不同发展阶段有不同现金分红比例要求[41][45][46] 内部审计 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构对公司多项内容进行监督检查[48][49] 公司合并、分立与解散 - 公司合并、分立、减少注册资本有相应通知债权人及公告要求，合并时债权债务由合并后公司承继，分立时财产作相应分割[189][191][192] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司，公司解散有一系列清算程序[52]