经核查独立董事蒋萌女士、俞寿云先生、Zhang Yun先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董 事独立性的相关要求。 联化科技股份有限公司董事会 关于独立董事保持独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，联化科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事蒋萌女士、俞寿云先生、Zhang Yun先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 联化科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-021 联化科技股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议通知 于2024年4月15日以电子邮件方式发出。会议于2024年4月25日在联化科技会议室 以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 会议由监事会主席冯玉海先生召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2023年 度监事会工作报告》。 此议案需提交2023年度股东大会审议。 《2023年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《2023年 度财务决算报告》。 此议案需提交2023年度股东大会审议。 具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-028 联化科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第八届董 事会第十五次会议和第八届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更 的议案》，本次公司会计政策变更事项无需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因 本次会计政策变更后，公司将执行财政部修订并发布的解释第16号和解释第 17号，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的相关准则及其他有关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果、现金流量均不产生重大影响。 公司上述会计政策变更是根据财政部的要求进行合理变更，变更后的会计政策能 够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公 司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。 财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31号，以下简称"解释第 ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-027 随着公司海外业务和海外投资的不断增加，公司外币结算业务日益频繁，境 外销售和采购多以美元、英镑、欧元等外币结算，为规避外汇市场风险，防范汇 率大幅波动对本公司生产经营、成本控制造成不良影响，公司计划采用相关金融 衍生品对外汇敞口进行套期保值。 二、拟开展的外汇套期保值业务概述 1、外汇套期保值业务的品种 联化科技股份有限公司 关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对本公司生产经营、成本控制 造成不良影响，联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司开展 外汇套期保值业务，具体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外 汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，在审批有效期内任一交易日持有的最高 合约价值不超过 5 亿美元或其他等值货币，相关额度的使用期限不应超过 12 个 月，期限内任一时点的证券投资与衍生品交易金额（含前述投资的收益进行再投 资的相关金额）不应超过投资 ...

会计师事务所聘用与解聘 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议和股东大会决定[2] - 聘期1年，可续聘[8] - 解聘或不再续聘应在董事会决议后及时通知[12] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[13] 选聘方式与标准 - 采用竞争性谈判、公开招标等方式，续聘符合要求可不公开选聘[5] - 细化选聘评价标准，对有效应聘文件单独评价、打分并汇总得分[6] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[6] - 审计费用报价得分有计算公式[6] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担同一公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[9] - 承担首次公开发行股票等审计业务，上市后连续执行期限不得超过两年[10] 提议与审议 - 过半数独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[4] - 年报审计需改聘，审计委员会尽职调查后向董事会提议并提交股东大会审议[12] 监督与处罚 - 审计委员会监督检查选聘，结果涵盖在年度审计评价意见中[15] - 发现选聘违规造成严重后果报告董事会并处理[15] - 会计师事务所有严重行为，股东大会决议不再选聘[15] - 注册会计师违规出具不实报告，审计委员会通报有关部门处罚[16] 资料保存与制度生效 - 审计委员会审核意见与董事会决议等资料保存至少10年[8] - 制度自股东大会审议通过生效，修改亦同[19]

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-025 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理：4.1 定期报告披露相关事宜》相关规定的要求，为了更加真实、准确、 客观地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基 于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减 值测试，并对公司截止 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的有关资产计提相应 的减值准备。 | 项目 | 2023 | 年计提减值金额（万元） | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | -3,630.55 | | 其中：应收账款信用减值准备 | | -2,553.90 | | 其他应收款信用减值准备 | | -1,076.65 | | 二、资产减值损失 | | 32,809.85 | | 其中：固定资产 | | 23,752.91 | | 存货 | | 8,453.03 | | 合同资产 | | 603.91 | | 合计 | | 29,179.30 | 2023 年度拟计提资产减值准备共计 ...

业绩相关 - 2022年度公司与控股股东及其他关联方无违规资金占用和重大关联交易[6] - 2022年公司及子公司累计对外担保发生额为104,308.08万元，实际担保余额为73,124.18万元，占2022年末净资产比例为10.52%[6] - 2023年1 - 6月公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况[13] - 截至2023年6月30日，公司及子公司累计对外担保余额为117,252.93万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为16.87%[13] - 2023年度日常关联交易实际发生额低于预计金额[14] 决策事项 - 同意将2022年度利润分配方案提交股东大会审议[7] - 同意续聘立信会计师事务所为2023年度财务审计机构[8] - 同意公司为江苏联化提供50,000万元担保，期限五年并提交2022年度股东大会审议[8] - 同意公司及子公司质押票据即期余额不超过12亿元开展票据池业务[9] - 同意公司投入不超过5亿美元或等值外币开展外汇套期保值业务，期限12个月[10] - 同意公司根据财政部要求变更会计政策[10] - 同意子公司赫利欧增资扩股及实施员工持股暨关联交易事项[11] - 同意提名樊小彬为公司第八届董事会非独立董事候选人[12] - 本次子公司增资扩股及实施员工持股暨关联交易不构成重大资产重组[12][14] - 本次台州联化增资扩股及实施员工持股，公司放弃优先认缴出资权利，不改变对台州联化的控制权[14] - 同意公司2024年度日常关联交易预计事项[15][16] 会议情况 - 2023年独立董事俞寿云出席董事会7次，委托出席和缺席次数均为0，列席股东大会3次[4] - 2023年公司第八届董事会第七次会议补选董事议案表决程序合法有效[12] - 2023年公司第八届董事会第八次会议审议关联方资金占用和对外担保情况[13] - 2023年公司第八届董事会第十一次会议审议子公司增资和2024年度日常关联交易预计事项[14]

联化科技股份有限公司董事会 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信"）作为公司2023年度年报审计机构。根据《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信2023年度审计履职情况进行评估， 具体情况如下： 一、2023年度会计师事务所基本情况 1．基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成 改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建 弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证 券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众 公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总 数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。 立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元， 证券业务收入17. ...

联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月8日（星期三） 15:00-17:00在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络 远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会或者直接进入公司路演厅 （https://ir.p5w.net/c/002250.shtml）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁王萍女士、高级副总裁兼董事 会秘书陈飞彪先生、财务总监薛云轩先生和独立董事俞寿云先生等。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月7 日（星期二）15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征 集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回 答。 证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-032 联化科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全 ...

审计委员会 - 成员由三名非高管董事组成，独立董事不少于两名，至少一名有会计专业背景[4] - 专项审计包括对募集资金及超1000万元非募集资金投资项目审计[8] - 每季度召开工作例会，可召开临时会议[11] - 工作例会提前十日、临时会议提前三日发通知，紧急情况除外[11] - 工作例会全体委员出席，临时会议出席人数不少于三分之二[18] - 决议须经三分之二以上委员通过[12] - 部分事项经全体成员过半数通过后提交董事会审议[13] - 会议记录保存期不少于十年[13] 提名委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事不少于二名[19] - 负责拟定董事、高层管理人员选择标准和程序等工作[21] - 不定期会议，召开提前三日通知，特殊情况可电话通知并事后补送书面通知[23] - 决议须经三分之二以上（含本数）委员通过，均呈报董事会审议[23] - 会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年[20] 薪酬与考核委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事不少于两名，设主任委员一名由独立董事担任[31] - 每年至少召开一次会议，必要时可召开临时会议，提前三日通知[38] - 决议须经三分之二以上（含本数）委员通过，均呈报董事会审议[39] - 拟订薪酬政策考虑国家规定、行业特点、地域经济和公司经营状况[35] - 对董事和高级管理人员考评经述职、评价、提报酬和奖励方式并报董事会[35] - 必要时可聘请中介机构，费用由公司承担[36] - 会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年[40] 战略委员会 - 成员由4名董事组成[46] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[46] - 拟订公司中期（三年）和长期（五年）发展规则（草案）[50] - 审查超5000万元且占最近一期经审计总资产50%以上重大投资项目[52] - 审查跨行业且超1000万元且占最近一期经审计总资产10%以上（含本数）项目[52] - 会议至少提前十日通知，紧急时可电话通知并事后补送书面通知[53] - 全体委员出席方可召开[53] - 表决意见分同意、反对两种[53] - 决议须经三分之二以上（含本数）委员通过[53] - 会议记录保存期不少于十年[54] 其他 - 提名和薪酬与考核委员会工作细则由董事会制订、修改和解释，自通过之日起实施[27][42]