业绩总结 - 2024年公司拟计提各项资产减值准备35,800,706.96元[2] - 计提减值使利润总额减少35,800,706.96元，净利润和所有者权益减少30,430,600.92元[6] 资产减值明细 - 2024年计提坏账准备6,775,197.48元[3][4] - 计提存货跌价准备22,989,666.92元[3][4] - 计提合同资产减值准备3,794,887.53元[3][5] - 计提固定资产减值准备2,240,955.03元[3][5] 决策审批 - 董事会、监事会等同意2024年度计提减值准备[9][11]

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[3] 业绩数据 - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户56家[3] 决策流程 - 2024年11 - 12月相关会议审议通过聘任2024年度审计机构议案[4] - 2024年11月董事会审计委员会审查立信资质并通过聘任议案[7] 审计沟通 - 2024年12月27日审计委员会与注册会计师沟通审计事项并提建议[7] - 2025年4月10日审计委员会听取立信审计汇报并沟通问题[7] 报告审议 - 2025年4月22日董事会审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会[8] 审计评价 - 董事会审计委员会认为立信2024年年报审计表现良好，按时完成工作，报告客观完整[10]

业务决策 - 2025年4月22日审议通过开展远期结汇业务议案[2] - 董事会授权总经理实施，期限12个月[2][5] 业务额度 - 额度不超年出口收汇额70%[2][5][17] - 不超最近一期经审计净资产30%[2][5][17] - 12个月内总额不超3000万美元[2][5][17] - 最大持仓规模不超800万美元[2][5][17] 业务相关 - 主要币种为美元[5] - 交易对手为有资质金融机构[5] 风险控制 - 锁定结售汇汇率对冲风险[7] - 加强应收账款管理并办出口信用保险[8] - 控制规模限年出口额70%[9] - 制定制度控制交易风险[10][14][15][16]

业绩总结 - 2024年公司收入19.47亿元，净利润 -2831万元，每股收益 -0.05元[2] - 2024年末公司净资产28.29亿元[2] - 公司年度利润分配派发现金0.27亿元[12] 公司治理 - 2024年召开董事会11次，形成决议46项[4] - 2024年召开独立董事专门会议7次[6] - 2024年各委员会召开会议并审议议案若干[7][8] - 2024年召开5次股东大会[8] 信息披露 - 2024年披露报告和公告118份[11] - 2024年回复投资者问询213项[11] 未来展望 - 2025年董事会将换届[14] - 2025年是“十四五”收官、“十五五”谋篇之年[13]

业绩总结 - 公司硝化棉产品年出口额约5000万美金[1][4] 新策略 - 远期结汇业务额度不超年出口收汇额70%和最近一期经审计净资产30%[2] - 12个月内远期结汇业务总额不超3000万美元，最大持仓规模不超800万美元[2] - 开展远期结汇业务主要涉及美元，交易对手为有资质金融机构[2] - 董事会授权总经理实施，期限12个月[2] - 制定制度控制交易风险，审计部监督合规性[8]

关联交易金额 - 2025年关联交易累计预计不超116000万元[3] - 2025年1 - 3月关联交易累计已发生15879.99万元[6] - 2024年关联交易累计发生81359.32万元[6] 具体关联交易 - 2025年向广州北化采购酒精预计4000万元，已发生504.48万元，2024年发生2724.73万元[5] - 2025年向兵工物资采购钢材等预计4500万元，已发生657.99万元，2024年发生2930.90万元[5] - 2025年向泸州北方销售产品预计16500万元，已发生2832.14万元，2024年发生13190.66万元[5] - 2025年向山西兴安销售产品预计6000万元，已发生718.72万元，2024年发生4724.84万元[6] - 2025年向兵器集团其他成员单位销售产品预计45600万元，已发生7075.63万元，2024年发生33817.34万元[6] - 2025年向泸州北方提供服务预计200万元，已发生0.00万元，2024年发生87.83万元[6] - 2025年接受泸州北方服务预计1500万元，已发生0.00万元，2024年发生1539.01万元[6] 关联交易差异 - 2024年向关联人采购原材料实际与预计差异-40.37%[8] - 2024年向关联人采购燃料动力实际与预计差异-17.52%[8] - 2024年向关联人销售产品实际与预计差异-7.39%[8] - 2024年向关联人提供劳务实际与预计差异-48.17%[8] - 2024年接受关联人劳务实际与预计差异-18.85%[9] - 2024年公司总体关联交易实际与预计差异-14.90%[9] 关联方信息 - 泸州北方注册资本53230万元，2024年总资产356637万元等[10][12] - 西安北方惠安注册资本30147万元，2024年总资产671367万元等[10][12] - 山西北方兴安注册资本47428万元，2024年总资产252983万元等[10][12] - 北化凯明注册资本5590万元[10] - 兵器集团直接和间接持有公司46.66%股权[14] 协议与会议 - 2025年3月15日与泸州北方签三年协议[18] - 2023年8月子公司与新华防护签20年合同及三年协议[18] - 2025年1月3日与广州北化签采购协议[18] - 2025年1月8日与北化凯明签采购协议[18] - 2025年1 - 3月子公司与兵工物资华北签5份采购合同[18] - 2025年召开独立董事专门会议审议关联交易议案[24] 交易合规 - 2024年关联交易遵循原则，未损害公司及股东利益[24] - 2025年关联交易以市场定价，遵循原则[24] - 2025年关联交易审议程序合法有效[24] - 2025年关联交易符合公司和股东利益[24]

人事变动 - 2025年4月22日董事会同意聘任刘雪静为证券事务代表[2] - 原证券事务代表陈艳艳因内部调整不再担任该职[2] 人员信息 - 刘雪静1990年2月出生，2015年入职，2025年2月至今在证券部[3] - 刘雪静已取得深交所董事会秘书资格证书[3] 公司信息 - 公告于2025年4月24日发布[6] - 公司电话、传真均为0830 - 2796924，邮箱为snc2002@163.com [6]

资金占用 - 2024 年非经营性资金占用期初 48409.55 万元，累计发生 127691.27 万元，偿还 125182.30 万元，期末 50918.52 万元[3] 与关联方应收款项 - 2024 年与兵器工业集团其他成员单位应收票据期初 1327.09 万元，累计 6009.13 万元，偿还 2814.39 万元，期末 4521.83 万元[2] - 2024 年与兵器工业集团其他成员单位应收账款期初 7369.27 万元，累计 29365.57 万元，偿还 32882.84 万元，期末 3852.00 万元[2] - 2024 年与北方化学研究院其他子公司应收票据期初 6042.33 万元，累计 8845.20 万元，偿还 8218.88 万元，期末 6668.65 万元[2] - 2024 年与北方化学研究院其他子公司应收账款期初 1343.65 万元，累计 25282.35 万元，偿还 25688.15 万元，期末 937.85 万元[2] 子公司应收款项 - 2024 年泸州北方化学及其子公司应收票据累计 4437.25 万元，偿还 6701.00 万元，期末 6010.38 万元[3] - 2024 年泸州北方化学及其子公司应收账款累计 15004.82 万元，偿还 14992.18 万元，期末 12.64 万元[3] - 2024 年西安北方惠安化学及其子公司应收账款累计 134.61 万元，偿还 10342.56 万元，期末 18.67 万元[3] - 2024 年宁夏广华奇思活性炭应收账款期初 0.98 万元，累计 94.47 万元，偿还 95.45 万元[3] - 2024 年宁夏广华奇思活性炭其他应收款期初 319.78 万元，累计 166.21 万元，偿还 164.84 万元，期末 321.15 万元[3]

北方化学工业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，监事会以《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、 法规、规定为依据，坚持以问题和风险为导向，认真履行监督职责，通过听取有关 经理层人员对经营活动、财务状况的工作介绍，听取主要职能部门的工作汇报，列 席、参加董事会、总经理办公会、专题会等重要会议，查阅有关经营管理和财务会 计资料，定期跟踪重大投资项目、问题整改落实、当期经营指标完成进度，召开监 事会会议等方式，对公司财务活动、董事会及经理层人员履职情况以及资产保值增 值情况开展监督检查，为公司防范经营风险做出了应有的贡献。现将监事会 2024 年 度主要工作报告如下： 一、 2024 年度监事会召开情况 本年度召开了六次监事会会议，会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》 《公司章程》以及公司《监事会议事规则》的有关规定。具体情况如下： （一）2024 年 4 月 25 日，第五届第十二次监事会在公司总部办公楼三楼会议室 以现场结合通讯方式召开，审议通过了以下议案： - 1 - 1.《2023 年度监事会工作报告》 2.《2023 年度财务决算检查报告》 3.《2024 年度财务 ...

公司概况 - 公司2002年8月成立，2008年6月在深交所挂牌上市，股票代码002246[12] - 2020年6月由四川北方硝化棉股份有限公司更名为北方化学工业股份有限公司[28] 产业地位 - 纤维素及其衍生物产业是多个世界500强企业的“优秀供应商”，连续四年获“四川省环保诚信企业”荣誉称号[15] - 防化及环保产业是国家国防科技工业防化一级计量站，位列中国劳动防护行业50强[15] - 特种工业泵产业是国内烟气脱硫行业和磷复肥行业细分市场的龙头，是2024年度湖北省先进级智能工厂[15] 并购历史 - 2013年采用非公开发行方式收购襄阳五二五泵业有限公司[26] - 2015 - 2017年以发行股份方式购买防化装备研究院100%的股权并募集配套资金[27] 战略目标 - 构建“三个平台”，推动“三大产业”协同发展[35] - 纤维素及其衍生物产业要打造兵器集团军民协同资源综合利用产业示范基地[46] - 纤维素及其衍生物产业致力于成为全球领先的纤维素新材料系统解决方案创新服务商[46] 产业发展策略 - 推动防化及环保产业发展，拓展防化产品、环保产业和应急装备领域[47] - 聚焦特种工业泵中高端市场，提升关键核心技术，拓展国际市场[48] - 以上市公司平台推动产业多元化协同发展[49] 公司管理 - 党委全链条深化落实“第一议题”制度[59] - 学习贯彻党的二十届三中全会精神，推动落实“六学机制”[60] - 规范“一规则两清单”运行，发挥党委作用[61] - 坚持技术、管理、品牌创新“三轮驱动”，增强品牌影响力[66] - 一体构建全层级、全流程、全要素、全员参与的安全管理体系[73] 业绩数据 - 2022 - 2024年营业收入分别为255866.49万元、215922.27万元、194704.82万元[190] - 2022 - 2024年净利润分别为8912.87万元、5243.26万元、 - 3545.18万元[190] - 2022 - 2024年资产总额分别为472405.01万元、456935.59万元、456742.1万元[190] 安全与环保 - 2024年按计划足额提取安全生产费用15005万元[87] - 2024年安全生产事故数量为0[87] - 2024年员工因工受伤或亡故的人员总数为0[87] - 万元可比价产值综合能耗本部及泵业公司量化目标下降9%，实际下降7.4%；防化装备研究院量化目标下降11.5%，实际下降10.72%[96] - 万元可比价产值二氧化碳排放量本部及泵业公司量化目标下降3%，实际下降3.11%；防化装备研究院量化目标下降12.5%，实际下降45.3%[96] - 万元可比价产值二氧化硫排放量本部及泵业公司量化目标下降4.5%，实际下降17.1%；防化装备研究院量化目标下降2.5%，实际下降2.7%[96] - 万元可比价产值氮氧化物排放量本部及泵业公司量化目标下降1%，实际下降4.8%；防化装备研究院量化目标下降10%，实际下降10.1%[96] - 2024年环境保护投入共计2863万元[97] - 2024年开展各类突发环境事件应急演练51次，455人次参加[99] - 下属泵业公司、防化装备研究院2021年通过环境管理体系认证审核，2024年通过再认证审核[101] - 2024年公司党委集中学习传达习近平生态文明思想16次，组织生态环境保护学习培训183余次，9175人次参加[102] - 2024年废水排放量2772862吨，化学需氧量排放量135671千克，二氧化硫排放量34710千克，氮氧化物排放量79008千克[112] - 2024年公司一般废弃物产生量为6549吨，100%进行了综合利用；危险废物产生量151.8吨，全部规范处置[113] 员工情况 - 员工总数为2766人，其中硕士及以上253人，经营管理人员499人，专业技术人员641人，技能人员1626人[122] - 2024年5人获评北化研究院级科技带头人，引进高校毕业生103人（其中博士5人）[136] - 4名员工完成北化研究院集团第一届青年科技人才培养班，4名硕士研究生攻读在职博士，42名员工参加集团公司数字化制造师培训并取证[136] - 2024年公司共计招聘122人[144] 社会责任 - 全年公益捐赠金额共计19万元[145] - 出租程章村养殖场地，每年租金为村集体增收3万元[148] - 争取乡村振兴衔接资金211.31万元、甘孜州产业发展资金30万元用于打造现代化养殖场[148] - 2024年农事服务为集体经济增收万余元[149] 公司治理 - 第五届董事会成员共9名，其中非独立董事6名，独立董事3名，非独立董事中职工代表董事1名，董事会下设4个专门委员会，聘任董事会秘书1名[151] - 2024年公司共召开董事会11次，其中现场董事会2次，通讯董事会9次，形成决议事项46项[152] - 2024年公司纪检部门新建管理制度2项，修订管理制度2项，新订管理制度4项，修订管理制度2项[158] 未来展望 - 2025年将建立健全治理机制，明确决策权力和责任[171] - 2025年将立足新阶段，推进产业结构调整等工作[184] 投资者关系 - 2024年组织召开2023年年度网上业绩说明会，参加走进兵器工业2024年上市公司投资者集中交流活动等[174] - 2024年投资者问询回复率达100%[174] ESG信息 - 通过官网、微信公众号、专业网站等多渠道进行ESG信息披露[175] - 邀请读者对《2024年度ESG报告》反馈意见[192]