会议信息 - 会议经第五届董事会第三十三次会议决议同意召开，提前15日公告通知股东[4][5] - 现场会议于2025年9月11日下午2：50召开，网络投票时间为当天9：15至15：00[5] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人共497名，持股283,644,777股，占比51.6624％[8] - 现场参会5名，持股255,673,363股，占比46.5678％[9] - 网络投票492名，持股27,971,414股，占比5.0947％[10] 议案表决情况 - 《金融服务协议》关联交易议案关联股东回避表决255,673,363股[17] - 同意27,349,813股，占有效表决权97.7777％[17] - 反对267,700股，占0.9570％[17] - 弃权353,901股，占1.2652％[17]

公司活动安排 - 北化股份将参加四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会 [2] - 活动时间为2025年9月12日 [2]

业绩说明会信息 - 公司将参加2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会[2] - 业绩说明会于2025年9月12日14:00 - 17:00以网络互动方式召开[2][3] - 总经理、党委书记杨和成与财务负责人、董事会秘书商红出席[3] - 投资者可登录“全景路演”参与互动[3] - 公司高管将在线沟通2024年度及2025年半年度业绩问题[4]

股价表现 - 9月3日股价下跌5.04%至16.02元/股 成交额2.77亿元 换手率3.08% 总市值87.96亿元 [1] - 连续3个交易日累计下跌4.26% [1] 公司业务结构 - 主营业务为硝化棉及工业泵的生产销售 [1] - 收入构成：化学原料及化学制品制造业占比38.08% 其他专用化学产品制造占比30.99% 专用设备制造业占比30.93% [1] 机构持仓变动 - 长城久嘉创新成长混合A（004666）二季度新进十大流通股东 持股500万股 占流通股比例0.91% [2] - 该基金当日浮亏约425万元 三日累计浮亏375万元 [2] 基金产品表现 - 长城久嘉创新成长混合A最新规模20.51亿元 今年以来收益率34.52% 近一年收益率98.9% 成立以来累计收益118.4% [2] - 基金经理尤国梁任职5年317天 管理总规模38.05亿元 任职期间最佳回报141.06% 最差回报-10.39% [2]

北方化学工业股份有限公司 舆情管理办法 第一章 总则 第一条 为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机 制，及时妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响， 切实保护公司和投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定本 办法。 第二条 本办法适用于公司各单位、分子公司。 第三条 本办法所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或可能给公司造成不良影响的传言或信息； （三）极有可能或者已经对社会公众投资者的取向产生影响，造成股价异 常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 管理机构及职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应 对。 第五条 公司成立舆情工作组，由公司党委书记任组长，公司党委副书记、 董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及各单位、分子公司负责 人组成。舆情工作组下设办公室，办公室由党群工作部、证券部及相关部门工 作人员组成 ...

财务表现 - 上半年公司实现营业收入11.31亿元，同比增长23.82% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.07亿元，同比增长207.91% [1] - 基本每股收益0.19元 [1] 盈利能力 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8230.63万元，同比增长1,624.92% [1] - 净利润增速显著高于营收增速，反映盈利能力大幅提升 [1]

财务数据 - 2025年6月30日公司资产总计46.91亿元，较期初增长2.71%[6] - 2025年6月30日公司负债合计16.08亿元，较期初增长2.47%[7] - 2025年6月30日公司所有者权益合计30.84亿元，较期初增长2.82%[7] - 2025年半年度营业总收入为11.31亿元，同比增长23.82%[12] - 2025年半年度营业利润为1.16亿元，同比增长286.90%[12] - 2025年半年度净利润为1.04亿元，同比增长203.03%[13] 现金流情况 - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为105,440,542.07元，2024年为 - 44,407,878.84元[18] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 58,243,806.98元，2024年为 - 254,573,950.17元[18] - 2025年半年度现金及现金等价物净增加额为35,229,839.41元，2024年为 - 298,960,581.45元[18] 股权变动 - 2014年泸州北方化学工业有限公司分别将36,087,049股无偿划转、70,326,711股出让[41] - 2015年9月9日中兵投资管理有限责任公司持股比例变为16.15%，泸州北方化学工业有限公司变为10.26%，后变为10.29%[43] - 2019年2月25日中兵投资换购华夏中证四川国企改革ETF基金1647.1万股，换购后持股占比从13.28%降至10.28%[45] - 2021年国调基金累计减持1098万股，占总股本2.00%；中兵投资减持1147.96万股，占总股本2.09%；中央汇金减持10.95万股，占总股本0.02%[48] - 截至2025年6月30日，山西新华防护器材有限责任公司持股9913.8233万股，占比18.06%[51] - 截至2025年6月30日，中兵投资管理有限责任公司持股5592.7484万股，占比10.19%[51] 会计政策 - 公司营业周期为12个月，采用人民币为记账本位币[68][69] - 存货发出时按加权平均法计价，采用永续盘存制[125] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入，按分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入[174] 研发与支出 - 公司研发支出归集范围包括研发人员人工、直接投入费用等[157] - 公司内部研究开发项目支出分研究与开发阶段支出，研究阶段支出发生时计入当期损益，开发阶段支出满足条件确认为无形资产[158][159]

募集资金情况 - 2017年12月29日公司非公开发行A股36,210,025股，发行价11.57元/股，募集资金总额418,949,989.25元，净额404,949,989.25元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金利息收入71,221,527.52元，项目累计使用216,398,139.92元，手续费19,306.51元，余额259,754,070.34元[3][4] - 截至2025年6月30日，募集资金利息收入73,479,963.57元，项目累计使用217,099,338.65元，手续费19,941.51元，余额261,310,672.66元[5] - 2025年1 - 6月投入募集资金总额70.12万元[15] - 累计变更用途的募集资金总额4,405.00万元，比例10.88%[15] - 已累计投入募集资金总额23,109.93万元[15] - 超募资金投向合计金额41895万元[16] 项目情况 - 防毒面具生产线技术改造项目承诺投资17,395.00万元，调整后21,800.00万元，期末投资进度99.13%，本年度实现效益113.22万元[15] - 3万吨活性炭改扩建项目承诺投资23,000.00万元，项目可行性发生重大变化，因原料品质变化等原因终止[15][16][17] - 支付中介机构费用承诺投资1,500.00万元，累计投入1,500.00万元，投资进度100%[15] 资金管理 - 闲置募集资金25000万元购买结构性存款[17] - 尚未使用的暂时闲置募集资金中25000万元用于现金管理，1131.07万元存放于募集资金专户[17] 决策审议 - 2022年12月29日公司第五届董事会第八次会议修订《公司募集资金使用管理制度》[9] - 防毒面具生产线技术改造项目变更经2021年相关董事会、监事会会议和年度股东大会审议通过[20] - 2022年4月23日董事会和监事会会议审议通过部分募投项目终止议案，5月18日股东大会审议通过[16][17]

公司资本结构 - 财务公司2020年增资扩股后注册资本扩到634,000万元[2] - 中国兵器工业集团有限公司认缴出资294,600.00万元，占比46.46%[3] - 中国北方工业有限公司认缴出资60,000万元，占比9.464%[3] 财务数据 - 截至2025年6月30日，公司银行存款3334421.12万元，存放中央银行款项377873.58万元[19] - 2025年1 - 6月公司实现利息收入75017.41万元，经营利润42045.75万元，税后净利润32709.33万元[19] 指标情况 - 截至2025年6月30日，公司资本充足率为20.76%，高于10.5%的要求[22] - 截至2025年6月30日，公司流动性比例为53.30%，高于25%的要求[23] 业务数据 - 截至2025年6月30日，公司贷款余额4792363.37万元，低于存款余额与实收资本之和的80%（7172237.93万元）[24] - 截至2025年6月30日，公司集团外负债总额为0万元，不超过资本净额1516789.22万元[25] - 截至2025年6月30日，公司票据承兑余额124703.65万元，不超过资产总额的15%（1472579.57万元）[26] - 截至2025年6月30日，公司承兑汇票保证金余额2189.60万元，不超过存款总额的10%（833129.74万元）[30] - 截至2025年6月30日，公司投资总额655671.00万元，不高于资本净额的70%（1061752.45万元）[31] 公司业务状况 - 本公司2025年6月30日在公司存款余额133136.40万元，贷款0万元，存款安全性和流动性良好[33]

关联资金 - 2025年期初其他关联资金往来资金余额为50,918.52万元[4] - 2025年1 - 6月其他关联资金往来累计发生额（不含利息）为58,702.77万元[4] - 2025年1 - 6月其他关联资金往来偿还累计发生额为64,501.85万元[4] - 2025年6月30日其他关联资金往来资金余额为45,119.44万元[4] 应收款项 - 与中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司应收票据2025年期初余额为6,668.65万元[3] - 与中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司应收票据1 - 6月累计发生额为6,493.94万元[3] - 与中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司应收票据偿还累计发生额为6,842.42万元[3] - 与中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司应收票据6月30日余额为6,320.17万元[3] - 与中国兵器工业集团公司其他成员单位应收账款2025年期初余额为3,852.00万元[4] - 与中国兵器工业集团公司其他成员单位应收账款1 - 6月累计发生额为11,771.22万元[4] - 与中国兵器工业集团公司其他成员单位应收账款偿还累计发生额为10,614.03万元[4] - 与中国兵器工业集团公司其他成员单位应收账款6月30日余额为5,009.19万元[4] 预付账款 - 与泸州北方化学工业有限公司及其子公司预付账款2025年期初余额为316.79万元[4] - 与泸州北方化学工业有限公司及其子公司预付账款1 - 6月累计发生额为3,139.02万元[4] - 与泸州北方化学工业有限公司及其子公司预付账款偿还累计发生额为2,769.46万元[4] - 与泸州北方化学工业有限公司及其子公司预付账款6月30日余额为686.35万元[4] 其他应收款 - 上市公司子公司山西新华防化装备研究院有限公司其他应收款2025年期初余额为22,300.00万元，无变动[4] - 联营企业宁夏广华奇思活性炭有限公司其他应收款2025年期初余额为321.15万元[4] - 联营企业宁夏广华奇思活性炭有限公司其他应收款1 - 6月累计发生额为115.66万元[4] - 联营企业宁夏广华奇思活性炭有限公司其他应收款偿还累计发生额为154.94万元[4] - 联营企业宁夏广华奇思活性炭有限公司其他应收款6月30日余额为281.87万元[4] 资金占用 - 2025年上半年控股股东等均无占用非经营性资金情况[3]