公司治理调整 - 拟取消监事会，由审计委员会行使职权，废止《监事会议事规则》[1] - 对《公司章程》及附件进行修订[2] 流程安排 - 相关事项需提交2025年第三次临时股东大会审议[3] - 修订后章程及附件于2025年12月2日披露[4] - 提请授权经营管理层办理工商变更登记[4]

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-060 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 北方化学工业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北方化学工业股份有限公司董事会现就提名肖 忠良为北方化学工业股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北方化学 工业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北方化学工业股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事 ...

董事会提名 - 公司董事会提名吕先锫为第六届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东[8][9] - 被提名人近36个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数不超三家[10] - 被提名人在公司任独立董事未超六年[10] 声明发表 - 提名人声明于2025年11月28日发表[11]

候选人股份与股东任职要求 - 候选人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非前十名股东中自然人股东[8] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在前五名股东任职[8] 候选人合规与任职数量要求 - 候选人最近三十六个月内未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[12] - 候选人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] 候选人其他要求 - 候选人在公司连续担任独立董事不超六年[12] - 候选人已参加培训并取得证券交易所认可相关培训证明材料[2] - 候选人具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[6] - 候选人与公司无影响独立性关系，符合任职资格及独立性要求[1] - 候选人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职[7] - 候选人不是为公司及其控股股东等提供服务人员，与相关方无重大业务往来[8]

- 1 - 证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-063 北方化学工业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已届满，为顺 利完成董事会换届选举，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规 定，公司于 2025 年 11 月 28 日召开的第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于 选举公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第六届董事会独立董事的 议案》。 经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名蒲加顺先生、杨和成先生、马 辉先生、杜兰平先生、尉伟华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名吕 先锫先生、崔晓辉先生、肖忠良先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述候选人 简历详见附件。 独立董事候选人吕先锫先生、崔晓辉先生、肖忠良先生均已取得深圳证券交易所认 可的独立董事资格证书。三名独立董事候选人中，吕先锫先生为会计专业人士。独立董 事候选人兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，也不存在连 ...

董事会提名 - 北方化学工业股份有限公司董事会提名崔晓辉为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职合规 - 被提名人及其直系亲属不在公司及其附属企业等多处任职[6][8] - 被提名人及其直系亲属非特定比例股东[8] - 被提名人最近三十六个月内无相关处罚[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[10]

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-057 北方化学工业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人崔晓辉作为北方化学工业股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北方 化学工业股份有限公司董事会提名为北方化学工业股份有 限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北方化学工业股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-062 北方化学工业股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 18 日 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和 ...

行业投资评级 - 报告对国防军工行业持“看好”评级 [3] 核心观点 - 预计四季度任务交付加速，业绩环比改善，“十五五”期间订单有望在年底前后陆续下达，成为配置行情的催化点 [3] - 中长期看，地缘政治不确定性加剧，消耗类武器装备持续放量，军贸需求加大带来投资机会 [3] - 全球军贸市场对中国武器装备的潜在需求明显扩大，中东、亚洲等市场订单催化不断，军工出海势在必行 [3] - 四中全会“十五五”规划建议提出如期实现建军一百年奋斗目标，加快先进战斗力建设，判断军工行业“十五五”将进入新一轮提质增量的上升周期 [3] - 进入订单交付与确认收入旺季，预期业绩量逐步修复趋势，预计确认收入情况将在四季度得到大幅修复 [3] - 军贸开启供需共振大格局，中国产品性能和供给能力获认可，预计需求与供给将持续强烈共振 [3] - 建议关注下一代装备、无人/反无武器、信息化/智能化、军贸体系化出口等投资机会 [3] 市场回顾 - 上周申万国防军工指数上涨2.85%，中证军工龙头指数上涨1.52%，同期上证综指上涨1.4%，沪深300上涨1.64%，创业板指上涨4.54% [1][4] - 国防军工板块涨幅在31个申万一级行业中排名第14位 [1][4] - 中证民参军指数平均涨幅为4.97% [1][4] - 涨幅前五个股：赛微电子（44.85%）、特发信息（34.07%）、雷科防务（32.3%）、航天动力（32.22%）、中天火箭（21.6%） [1][4] - 跌幅前五个股：北化股份（-11.59%）、国瑞科技（-4.84%）、亚星锚链（-3.56%）、晨曦航空（-3.2%）、爱乐达（-2.71%） [1][4] 板块估值 - 当前申万军工板块PE-TTM为77.60，位于2014年1月至今估值分位65.76%，位于2019年1月至今估值分位92.45% [11] - 细分板块中估值略有分化，航天及航空装备板块PE估值处于2020年以来相对上游位置 [11] 重点关注标的 - 高端战力组合：中航沈飞、中航成飞、内蒙一机、菲利华、金天钛业、航天电器、天秦装备、航天南湖、国睿科技、楚江新材、光威复材、航发动力、中航西飞、中航重机、三角防务、西部超导 [3] - 新质战力组合：紫光国微、成都华微、芯动联科、航天电子、华泰科技、西部材料、中科星图、海格通信、城昌科技、臻镭科技、航天智装、莱斯信息、国博电子 [3]

军工板块市场表现 - 军工板块在11月26日盘中出现持续调整 [1] - 久之洋和江龙船艇股价跌幅超过10% [1] - 中船防务股价触及跌停板 [1] - 晨曦航空、北化股份、长城军工、亚星锚链等公司股价跌幅靠前 [1]