董事会换届 - 三全食品第八届董事会任期届满 公司于2025年5月12日召开职工代表大会选举第九届董事会职工代表董事 [1] - 韦华女士当选为第九届董事会职工代表董事 与股东大会选举的8名非职工代表董事共同组成新一届董事会 [1] - 新一届董事会成员结构符合法规要求 兼任高管及职工代表董事人数不超过董事总数二分之一 [1] 新任董事背景 - 韦华女士1978年出生 本科学历 拥有中国注册会计师(非执业)、税务师、高级会计师资格 [1] - 2005年11月加入三全食品 历任核算主管、区域财务总监、事业部财务总监 2020年3月起任财务管理中心总经理 [1] - 目前未持有公司股份 与主要股东及管理层无关联关系 无违法违规记录 [1][2]

董事长工作细则修订 总则 - 修订目的是完善法人治理结构，明确董事长职责权限，规范与总经理及管理团队分工，强化中长期战略管理、对外投资并购、风险管控等职能 [1] - 依据《公司法》《公司章程》并结合公司实际情况制定细则 [1] 任职资格与程序 - 董事长及副董事长各1人，由董事会过半数选举产生，董事长兼任法定代表人且任期3年可连任 [2][3] - 任职条件需具备经济管理理论知识、企业管理经验、政策法规熟悉度、协调能力及上市公司运作合规意识 [4] - 禁止任职情形包括刑事处罚记录、破产企业责任未逾3年、重大债务违约及证监会禁入处罚等7类情况 [5] 职权范围 - 核心职权涵盖主持股东会/董事会会议、监督决议执行、提名总经理/董秘人选及公司章程授予的其他权力 [6][3] - 董事会闭会期间可决策交易事项标准：资产总额/营收/净利润/成交金额低于最近审计值10%或绝对值1000万/100万元孰高 [7][4] - 授权范围包括日常经营外的资产买卖、租赁、研发转移、许可协议等，重大决策需定期向董事会报备 [4][5] 其他规定 - 董事长薪酬执行公司专门管理制度 [5] - 细则与法律法规冲突时以最新法律及公司章程为准，自董事会审议通过日起生效 [5]

总则 - 公司制定本制度旨在规范与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，保护投资者合法权益，依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规 [1] - 关联方包括关联法人和关联自然人，制度适用于公司及合并报表范围内子公司与关联方的资金往来 [1] - 资金占用分为经营性资金占用（如采购、销售等关联交易产生）和非经营性资金占用（如垫付费用、代偿债务等） [1][2] 资金往来规范 - 公司需减少关联交易，禁止关联方在经营性往来中占用资金 [2] - 控股股东不得通过利润分配、资产重组、对外投资等方式损害公司及公众股东利益 [2] - 明确禁止六类资金占用行为，包括垫付费用、拆借资金、代偿债务等 [2] 支付程序 - 关联方支付需依据协议合同，并审查决策程序是否符合公司章程，经总会计师和董事长审批后执行 [3][4] - 财务部需严格遵守公司财务管理制度办理支付 [4] 审计与档案管理 - 公司需聘请注册会计师对关联方资金占用情况出具专项说明并公告 [4] - 财务部需建立专门档案核算统计关联方资金往来 [4] 法律责任 - 关联方侵占资产时，公司需要求赔偿并追究法律责任，必要时提起诉讼 [5] - 违规高管将面临警告、降职直至移交司法机关等处分 [5] - 占用资金原则上需现金清偿，非现金资产抵债需满足业务协同、评估审计等严格条件 [5][6] 附则 - 制度未尽事宜按法律法规及公司章程执行，由董事会解释修订并生效 [6]

提名委员会修订 - 公司于2025年5月修订董事会提名委员会工作细则[1] 成员构成 - 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数[4] 产生方式 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 主席由独立董事委员担任，选举后报请董事会批准[5] 会议规则 - 会议提前五天通知，临时召开不受限[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[11] 其他规定 - 任期与董事会一致，连选可连任[4] - 会议记录保存不少于十年[10] - 细则由董事会审议通过生效，负责修订和解释[13]

第一条 为规范三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投资业务， 防范证券投资风险，提高公司资金运作效率，保护投资者权益和公司利益，根据 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及 《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 三全食品股份有限公司证券投资管理制度 三全食品股份有限公司 证券投资管理制度 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证券 投资； （五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。公司控股子公司进行证券投 资须报经公司审批，未经审批不得进行任何证券投资活动。 第二条 本制度所称的证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票 及存托凭证投资、债券投资、委托理财（委托理财是指公司委托银行、信托、证 券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专 业理财机构对其财产进行投资和管理或者 ...

三全食品股份有限公司关于规范与关联方资金往来管理制度 三全食品股份有限公司 关于规范与关联方资金往来管理制度 （2025年5月修订） 第一章 总则 第一条 为规范三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东、 实际控制人及其他关联方(简称关联方)的资金往来，保护投资者合法权益，根据 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（简称《上市规 则》）、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》、《公司章程》及其他相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规 定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称"关联方"是指根据法律法规和《上市规则》所认定的 关联方，包括关联法人和关联自然人。公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司 与关联方之间的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两种 情况。 （一）经营性资金占用，是指关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产经 营环节的关联交易所产生对公司的资金占用。 （二）非经营性资金占用，是指公司为关联方垫付工资、福利、保险、广告等 费用和其他支出，代关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或 ...

三全食品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 三全食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 薪酬与考核委员会对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第一条 为进一步建立健全三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬 与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《三全食品股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、 高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方 案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高 ...

三全食品股份有限公司董事会秘书工作细则 三全食品股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步促进三全食品股份有限公司（下称"公司"）规范运作，充分 发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理和指导，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等相关法律、行政法规、规范性文件 和《三全食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本 细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司 和董事会负责。 第三条 董事会秘书为公司与深圳证券交易所的指定联络人。 第四条 公司设立证券事务部，由董事会秘书负责管理。证券事务部应当配备 协助董事会秘书履职的专职人员，包括但不限于证券事务代表等。 第二章 董事会秘书的任职资格及任免程序 第五条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德。 第六条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： (一) 根据《公司法》等法律法规及其他 ...

三全食品股份有限公司投资者关系管理制度 三全食品股份有限公司 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投 资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的 （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。 投资者关系管理制度 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范三全食品股份有限公司投资者关系管理工作，加强与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，完善公司治理结 构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指 引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律、行政法规、规范性文件 ...

三全食品股份有限公司总经理工作细则 三全食品股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为了明确总经理的职权范围，规范总经理的行为，根据《中华人民 共和国公司法》及《三全食品股份有限公司章程》制订本细则。 第五条 总经理定期向董事会报告工作，执行公司发展的有关决议。 第二章 总经理的职权 第六条 总经理根据公司章程行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告； （二）组织实施股东会和董事会的决议、公司年度经营计划和投资方案； （八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘； 第二条 总经理由董事会聘任和解聘，对董事会负责，执行董事会决议。 第三条 总经理为公司的代理人，负责日常生产经营活动。 第四条 总经理通过设置必要的职能机构，聘任管理人员，形成以总经理为 中心的经营管理体制，实施对经营工作的有效管理，实现公司的经营目标。 （九）列席董事会议； （十）决定公司日常生产经营相关协议（包括采购、销售、租赁、委托经营、 受托经营等）的签署； （十一）核销单笔或同一会计年度累计数额不超过人民币 1000 万元的坏帐； （十二）决定单项数额或同 ...