三全食品股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 三全食品股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （2025 年 5 月修订） 第一条 为加强对三全食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员及其相关的自然人、法人或其他组织所持本公司股份及其变 动管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股 份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董 事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规，结合《公司章程》，制定本制度。 第二条 本公司董事、高级管理人员应当遵守本制度的规定。董事、高级管 理人员对持股比例、持股期限、减持方式、减持价格等作出承诺的，应当严格遵 守承诺。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交 易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 董事、高级管理人员不得融券卖出本公司股份，不得开展以本公司股份为合 约标的物 ...

三全食品股份有限公司董事会工作细则 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司与外部审计的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监管、公司内 部控制体系的评价与完善，以及对公司正在运作的重大投资项目等进行风险分析。 同时行使《公司法》规定的监事会的职权。 审计委员会依据有关法律、法规和有关政策，以及本工作细则的规定独立履 行职权，向董事会报告工作并对董事会负责，不受公司任何其他部门和个人的干 预。 第二章 人员组成 三全食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025年5月修订） 第一章 总则 第一条 为强化三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理，不断完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《三全食品股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则（以下简称"本 细则"）。 第三条 审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的董事组成，不得少 于三人，独立董事占多数，委员中至 ...

三全食品股份有限公司对外投资管理制度 三全食品股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 5 月修订） （一）以组建有限责任公司、股份有限公司的方式向其他企业投资（包 括控股、参股）； （二）通过购买目标企业股权的方式所实施的收购、兼并行为； （三）购买其他企业发行的股票、债券以及国家、金融债券、证券投资 基金等； （四）法律、法规规定的其他对外投资形式。 第三条 对外投资业务内部控制制度的基本要求是：投资的授权人与执 行人分离；投资的执行人与记录人、保管人分离；除证券事务部、财务部的 指定专人外，其他人员接触证券必须经过适当授权；凭证式证券的保管与接 触至少由两名以上人员共同控制，凭证式证券的存、取必须及时、详细记录 于登记簿，并由所有在场经手人员签名。 按照对外投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年） 的投资，包括各种股票、债券、基金等。 长期投资主要指：公司出资的不能随时变现或不准备变现的持有时间超过 一年的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列 1 第一章 总则 第一条 为了加强三全食品股份有限 ...

三全食品股份有限公司董事会战略委员会工作细则 三全食品股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 确定公司发展规划，规范董事会投资决策程序，提高重大投资决策的效率和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《三全食品股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工 作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主席一名，为委员会会议召集人，由公司董事长担任, 负责主持委员会工作。 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行 ...

理财制度 - 制度适用于公司及子公司投资理财管理[2] - 交易资金为自有资金，标的为低风险、流动性好产品[2] 管理架构 - 董事会确定投资规模和风险限额并决议落实[4] - 理财小组由董事长、总经理等组成，财务部运作[5] 操作规范 - 委托理财选合格机构并签书面合同[7] - 财务部在审批范围内运作，负责资金及账户管理[8] 监督与处理 - 内审部对理财业务进行全程监督[10] - 财务部年末对可能减值投资提意见并处理[12]

三全食品股份有限公司独立董事专门会议工作制度 三全食品股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理，规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事专门会议职责 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同 意后，方可 ...

三全食品股份有限公司董事长工作细则 三全食品股份有限公司 董事长工作细则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总 则 第四条 公司董事长应当具备以下条件： （一）具有丰富的经济、管理理论知识以及企业管理工作经历，熟悉生产经 营业务和国家相关政策、法律和法规； （二）具有较强的沟通协调能力，善于协调董事会内部、董事与股东、董事 与经理层之间的关系； （三）能全面履行诚信与勤勉义务，具备良好的个人修养，清正廉洁，公道 正派； （四）具有较强的使命感、责任感和勇于开拓进取的精神，能够努力开创工 作新局面； （五）熟悉并遵守上市公司运作法律法规及规章。 第一条 为进一步完善法人治理结构，明确三全食品股份有限公司（以下简 称"公司"）董事长的职责、权限，规范董事长与总经理及经营管理团队之间的 职责分工，使董事长更好的履行公司中长期战略管理、对外投资并购、风险管控、 重大决策、新业务拓展等方面的工作。现依据《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等有关规定，并结合公司实际，制定本细则。 第二章 董事长的任职资格和程序 第五条 有下列情形的人员不得担任公司董事长： 第二条 公司董事会设董事长一人，副董事长一人，由公司董事 ...

三全食品股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行 为，加强公司信息披露事务管理，提高公司信息披露的质量，确保公司信息披露 内容的真实、准确、完整，切实维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律法规和规范性 文件及《三全食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结 合公司的时间情况，制定本制度。 三全食品股份有限公司信息披露事务管理制度 第三条 信息披露义务人履行信息披露义务应当遵守本制度的规定，中国 证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）对首次公开发行股票并上市、上市 公司发行证券信息披露另有规定的，从其规定。 本制度所称"信息披露义务人"包括：公司及董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定 的其他承担信息披露义务的主体。 ...

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员是内幕信息知情人[7] 信息管理与披露 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为第一责任人[2] - 证券事务部是唯一信息披露机构[3] - 各部门指定信息披露联络人负责相关事宜[9] - 公积金转增股本10转增3及以上应在披露后5个工作日收集知情人档案报送备案[10] - 内幕信息公开披露后五个交易日内报送知情人档案及备忘录[11] - 发现内幕交易2个工作日内报送处理结果[11] - 向外部单位报送年报信息不得早于业绩快报披露时间[14] - 定期报告公告前财务人员不得泄露财务数据[18] - 控股股东筹划重大事项启动前做好保密预案[18] 档案保存与责任追究 - 内幕信息知情人档案至少保存10年[11] - 违反制度擅自提供未公开内幕信息等情形追究责任[21] - 情节恶劣从重或加重处理，有效阻止不良后果从轻或免于处理[22][26] - 追究责任形式包括责令改正、通报批评等[26]

三全食品股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025年5月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高和规范公司运作水平，加大对年度报告信息披露 相关责任人员的问责机制，提高年度报告信息披露的质量和透明度，增强年度报 告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内控制度建设，根据 《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披 露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《主板上市公司规范运作》"）及《公司章程》的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员、公司各部门和子（分） 公司的负责人、控股股东和实际控制人及与年报信息披露工作有关的其他人员 （以上统称"年报信息披露相关人员"）。 三全食品股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 第三条 年报信息披露相关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关法律 法规的规定， ...