业绩预告 - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的净亏损6000万元至7000万元 [1] - 同比减亏幅度达65 98%至70 84% [1] 经营策略 - 持续推进提质增效战略实现大幅减亏 [1] - 坚持技术创新完善产品体系与解决方案 [1] - 加强市场营销优化营销布局 [1] 财务表现 - 第二季度营业收入同比增长超8% [1] - 毛利率同比增长超4个百分点 [1] - 销售研发及管理费用同比减少超13% [1] 运营管理 - 优化竞争策略提升收入质量 [1] - 深化内部管理强化费用管控 [1]

董事会提名委员会审查意见 - 天融信科技集团股份有限公司第七届董事会提名委员会对独立董事候选人刘伟的任职资格进行审查 [1] - 审查依据包括《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号》以及公司章程 [1] 独立董事候选人资格 - 刘伟符合《公司法》《管理办法》《规范运作指引》规定的董事及独立董事任职条件和资格 [1][2] - 候选人不存在法律法规或公司章程规定的禁止担任董事或独立董事的情形 [2] - 候选人未被中国证监会列为市场禁入者且未解除，无重大失信记录，未受证监会或证券交易场所处罚 [2] 提名委员会决议 - 提名委员会一致同意提名刘伟为公司第七届董事会独立董事候选人 [2] - 提名委员会同意将候选人提交公司董事会审议 [2]

独立董事提名 - 公司第七届董事会提名委员会审核刘伟先生独立董事候选人资料[1] - 刘伟先生具备任职条件和资格，符合相关要求[1][2] - 提名委员会同意提名其为候选人并提交董事会审议[2]

独立董事提名 - 天融信科技集团第七届董事会提名刘伟为独立董事候选人[2] 任职条件 - 需有五年以上法律、经济等相关工作经验[6] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[6] 限制条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职有相关限制[7][8] - 最近三十六个月未受交易所公开谴责等[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] 提名人责任 - 保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 若不符资格及时报告并督促辞职[12]

员工持股计划 - 2025年5月相关会议及律所推进员工持股计划[2][3] - 7月7日调整员工持股计划受让价格至3.77元/股[3][5] 分红情况 - 以1,163,202,972股为基数，每10股派0.2元[5] - 股权登记日7月2日，除权除息日7月3日[5]

人员变动 - 2025年7月4日独立董事吴建华辞职，7日届满六年[2] - 7月7日公司审议通过补选独立董事议案，提名刘伟为候选人[4] 候选人信息 - 刘伟1976年生，有博士学位，任职汕头大学[8] - 2013年取得独立董事资格证书，曾在四家公司兼任董事[8] - 目前担任独立董事的境内上市公司未超3家，无关联关系[9][10] 股份情况 - 截至披露日，吴建华和刘伟均未持有公司股份[3][10]

独立董事提名 - 刘伟被提名为天融信第七届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备注册会计师资格等条件或有相关职称及经验[7] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关经验[7] 合规声明 - 本人及直系亲属持股和任职符合规定[8][9] - 担任独立董事公司数量和时长合规[11][12] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整并担责[13] - 履职遵守规定，不符资格及时报告辞职[13]

股东会信息 - 公司2025年第三次临时股东会于7月24日召开[1] - 现场会议时间为7月24日14:30，网络投票时间为7月24日[1] - 会议股权登记日为7月21日[3] - 现场会议登记时间为7月22 - 23日9:00 - 12:00、14:00 - 17:30[5] - 网络投票代码为362212，投票简称为天融投票[11] - 深交所交易系统投票时间为7月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统开始时间为7月24日9:15，结束时间为15:00[13] - 提交股东会表决的提案有总议案和《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》[3] - 会议地点为广东省汕头市金平区龙光世纪海岸LCC写字楼6栋1407[3] - 会议联系人电话为0754 - 87278712、010 - 82776600[5]

董事会决议 - 2025年7月7日召开第七届董事会第二十四次会议，9名董事全出席[3] - 9票同意补选独立董事，提名刘伟先生，任期与第七届董事会相同[4][5] - 6票同意调整“奋斗者”二期员工持股计划受让价为3.77元/股[7] - 9票同意召开2025年第三次临时股东会[7] 临时股东会信息 - 2025年第三次临时股东会股权登记日为7月21日，7月24日14:30召开，地点在广东汕头[8] 独立董事候选人情况 - 刘伟1976年生，2005 - 2008年获重庆大学博士学位，2013年3月获独立董事资格证[12] - 刘伟任独立董事的境内上市公司未超3家，未持公司股份[12][14] - 刘伟无不得担任董事情形，无违法违规及不良诚信记录[13] - 刘伟与大股东、董监高无关联关系[14]

利润分配 - 公司回购专户16,250,907股不参与本次利润分配[3] - 本次派发现金分红23,264,059.44元，每10股派0.20元[4] - 按总股本折算每股现金红利为0.0197244元[3] 权益分派 - 股权登记日为2025年7月2日，除权除息日为2025年7月3日[7] - 权益分派对象为登记在册全体股东（回购专用证券账户除外）[7] - 代派A股股东现金红利2025年7月3日划入资金账户[9] 其他 - 除权除息参考价=股权登记日收盘价 - 0.0197244元/股[3] - 本次权益分派实施后将调整股权激励和员工持股计划相关价格[10] - 咨询地址为广东省汕头市和北京市海淀区，电话0754 - 87278712、010 - 82776600[11]