天融信科技集团股份有限公司 关联交易管理办法 （2025 年 11 月 21 日第七届董事会第二十八次会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为充分保障天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及 全体股东的合法权益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易不损害 公司和全体股东的利益，控制关联交易的风险，使公司的关联交易符合公平、公 允、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规章、规范性文件和《天融信科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二章 关联交易和关联人 第二条 公司的关联交易，是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或义务的事项，包括： （一）购买或者出售资产； （八）债权或者债务重组； （十五）委托或者受托销售； （十六）存贷款业务； （十七）与关联人共同投资； （九）转让或者受让研发项目； 1 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保 ...

天融信科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月 21 日第七届董事会第二十八次会议审议修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范天融信科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"、"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规章和规范性文件以及《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，制订本规则。 董事会秘书可以指定专人协助保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日前通知全 体董事。 公司应制定定期会议年度安排，董事会办公室在确定会议时间前应积极和董 事进行沟通，确保大部分董事能亲自出席会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 1 ...

天融信科技集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 11 月 21 日第七届董事会第二十八次会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为规范天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及公司 章程的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。《公 司法》和公司章程规定必须由股东会行使的职权不得通过授权的形式由董事会或 其他机构和个人代为行使。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现以下 情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开： （一）董事人数不足 ...

天融信科技集团股份有限公司 董事会独立董事工作细则 （2025 年 11 月 21 日第七届董事会第二十八次会议审议修订） 第一章 总则 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司（含本公 司）担任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第一条 为了促进天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文 件以及《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，制订本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客 ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2025-064 天融信科技集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日召开第 七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订公司章程及部分治理制度的议案》。 为了进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新 要求和公司实际情况： 1、董事会同意公司调整治理结构，不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会 行使《公司法》规定的监事会职权，相应废止《监事会议事规则》及与监事或监事会相 关的治理制度； 2、董事会同意公司对《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）进行修订，修订条款及具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2025-065 天融信科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 8 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为 2025 年 12 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股 东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选 ...

会议情况 - 公司第七届董事会第二十八次会议于2025年11月21日通讯表决召开，9名董事全出席[3] 治理结构调整 - 同意调整治理结构，不再设监事会和监事，由审计委员会行使职权[4] 制度修订与制定 - 通过27项修订的公司治理制度，修订后于2025年11月22日披露[4][5][6] - 通过制定《董事及高级管理人员离职管理制度》等，于2025年11月22日披露[8] 股东会安排 - 通过召开2025年第四次临时股东会议案，登记日为12月3日，12月8日14:30召开[9]

公司研发投入 - 2025年前三季度研发费用为4.5715627307亿元 [2] - 在量子科技安全领域有相应投入 [2] - 在卫星互联网安全领域有相应投入 [2]

公司技术研发历史与投入 - 公司自2003年开始投入ASIC芯片研究 [1] 公司产品与技术成果 - 目前已发布网络加速芯片、网络隔离芯片、加解密芯片等专用芯片 [1] - 相关芯片已应用于公司防火墙、网闸、VPN等产品中 [1] 公司信息披露 - 关于市场情况请持续关注公司信息披露 [1]

公司战略与业务布局 - 公司持续关注“空天算力”相关领域 [1] - 公司在卫星互联网安全领域已有技术储备 [1] - 公司推出卫星应用服务平台、卫星遥感系统等网络安全解决方案 [1] - 相关解决方案已在国内和“一带一路”沿线多个国家落地实践 [1] - 公司在智算云领域进行投入和布局 [1] - 公司推出智算云平台、智算一体机等系列产品 [1] - 相关产品可为客户提供高性能、安全可靠的一体化智算基础设施建设方案 [1]