重整进展 - 2025年10月24日昆明中院终止公司预重整并受理重整申请[1] - 债权人应在2025年11月23日前向管理人申报债权[2] 会议安排 - 第一次债权人会议于2025年11月24日9点30分网络召开[2] - 依法申报债权的债权人2025年11月19日前收短信获登录信息[4] - 会议表决采取线下书面和线上网络投票结合形式[9] 风险警示 - 2024年末经审计归母净资产为负，股票交易被实施“退市风险警示”[10] - 连续三年扣非归母净利润为负，被继续实施其他风险警示[10] - 若2025年度出现规定情形之一，深交所将决定公司股票终止上市[10]

公司治理 - 公司于2025年11月13日以通讯方式召开第八届第十八次董事会会议 [1] - 会议审议了关于修订部分基本管理制度的议案 [1] 财务与经营 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为绿化工程占比90.69% [1] - 其他业务收入占比4.77% [1] - 绿化苗木销售和租赁收入占比4.54% [1] - 截至发稿公司市值为15亿元 [1]

公司业务动态 - 公司中选牟元高速公路第一施工总承包部沿线建筑设施工程和临时用地复垦复绿工程两个项目 [1] - 公司拟与云南交投集团公路建设有限公司签订《施工专业分包合同》，合同金额分别为2485万元和567.90万元 [1] - 两个项目合同总金额为3052.90万元 [1] 交易性质与目的 - 本次签订合同构成关联交易，因公建公司为公司控股股东的控股子公司 [1] - 关联交易金额为3052.90万元 [1] - 项目旨在实现公司业务订单增量，改善公司持续经营能力 [1]

公司业务动态 - 公司参与并中选牟元高速公路第一施工总承包部的两个项目，分别为沿线建筑设施工程和临时用地复垦复绿工程 [1] - 公司拟与云南交投集团公路建设有限公司签订施工专业分包合同，合同金额分别为2485万元和567.90万元，合计3052.90万元 [1] - 该交易构成关联交易，因公建公司为公司控股股东的控股子公司，关联交易金额为3052.90万元 [1] 项目合同与金额 - 两个项目合同总金额为3052.90万元，具体金额以最终签订合同为准 [1] - 合同旨在实现公司业务订单增量，改善公司持续经营能力 [1] - 公司将利用其工程施工优势开展合同约定范围的工程施工 [1]

总经理制度 - 公司制定总经理工作细则完善法人治理结构[2] - 总经理每届任期三年可连聘连任[4] 总经理职责 - 负责组织实施公司年度经营计划等[5] - 可提请董事会聘任或解聘公司副总经理等[5] - 拟订公司年度财务预算等方案[5] - 拟订公司增加或减少注册资本的方案[5] 总经理办公会 - 是履行职权主要形式，根据需要适时召开[9][10] 履职限制与责任 - 总经理及高管不得挪用公司资金等[13] - 履职损害他人公司担责，故意或重大过失个人也担责[14] - 履职违法违规给公司造成损失应担责[14] 报告机制 - 应按董事会要求随时报告公司情况并保证真实性[16] - 每个会计年度至少提交一次书面《总经理工作报告》[16] - 董事会闭会向董事长报告日常工作[17] - 特定情形及时向董事会报告并说明影响[17] - 遇重大事故两小时内报告董事长[17] 其他 - 制定《云南交投生态科技股份有限公司总经理议事清单》作为细则附件[19] - 细则按相关规定执行，抵触时以规定为准并及时修订[20] - 细则由董事会负责解释，通过实施原细则废止[20]

接待对象 - 特定对象含持有公司总股本5%以上股份的股东及其关联人等[3] 接待原则 - 接待工作遵循公平、公正、公开等原则[4] 接待管理 - 接待工作实行预约登记管理，提前3个工作日联系[11] - 定期报告披露前30日内不接待调研、采访[21] 信息管理 - 特定对象发布文件至少提前2个工作日知会公司[14] - 公司2个交易日内提供书面反馈文件[14] 责任规定 - 违规致重大损害或损失应担责[18] 制度说明 - 制度由董事会负责解释，自审议通过日起实施[20]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事过半数[5] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[6] 会议规则 - 定期会议每年至少召开两次，会前五天通知委员[14] - 临时会议由主任委员、董事长或三分之一以上委员提议召开[14] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须经全体委员过半数通过[15] 工作流程 - 董事会办公室拟定年度综合目标考核方案[3] - 人力资源部依据考核结果实施高管薪酬兑现[3] 薪酬方案审批 - 董事薪酬计划报董事会同意并经股东会审议通过[9] - 高管薪酬分配方案报董事会批准并向股东会说明披露[9] 其他规定 - 会议有书面记录，保存十年，参会人员保密[16] - 细则由董事会解释，通过之日起实施[18]

第一章 总则 云南交投生态科技股份有限公司 社会责任制度 （2025年11月） 第一条 为深入贯彻落实科学发展观，推进经济社会可 持续发展，积极承担社会责任，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《云南交 投生态科技股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司下属控股子公司。本 制度所称的公司社会责任是指公司对国家和社会的全面发 展、自然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、消 费者、供应商、社区等利益相关方所应承担的责任。 第三条 公司应在追求经济效益、保护股东利益的同时， 积极维护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户 和消费者，践行绿色发展理念，积极从事环境保护、社区建 设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发 展。 第四条 公司在经营活动中应遵循自愿、公平、等价有 偿、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府 和社会公众的监督。不得依靠夸大宣传、虚假广告等不当方 — 1 — 式牟利， ...

交易报告标准 - 交易事项资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[6] - 关联交易与关联自然人成交金额30万元以上需报告[8] - 关联交易与关联法人成交金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%需报告[8] - 公司及控股子公司为关联人提供财务资助等关联交易不论数额大小需报告[8] 重大事项报告标准 - 涉案金额超1000万元的重大诉讼、仲裁事项需报告[9] - 单次损失100万元以上的重大亏损或损失需报告[10] - 金额达100万元以上的重大债务等情况需报告[10] - 金额在100万元以上的重大违约责任或大额赔偿责任需报告[10] 重大信息界定 - 产品销售价格、原材料采购价格一个月内变动幅度达50%以上属重大信息[12] - 持有公司5%以上股份的股东持股情况变动属重大信息[12] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押属重大信息[12] 报告流程与制度 - 报告义务人知悉重大信息应在24小时内将书面文件递交或传真给董事会秘书[15] - 重大事件涉及主要标的尚待交付或过户的，此后每隔三十日报告一次进展情况[15] - 公司实行重大信息实时报告制度[18] - 重大信息报送资料需由第一责任人签字后方可报送[18] 责任与培训 - 发生重大信息应上报而未及时上报，将追究相关人员责任[19] - 董事会秘书应定期或不定期对报告义务人员进行培训[19] 制度实施 - 本制度自董事会审议通过之日起实施，原制度同时废止[22] 交易累计计算 - 十二个月内同类交易按累计计算原则适用报告标准[8]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免管理制度规范行为[2] - 涉国家秘密信息依法豁免披露，公司有保密义务[4] - 符合特定情形商业秘密信息可暂缓或豁免披露[4] 披露方式与要求 - 定期和临时报告涉密信息可特定方式豁免披露[5] - 暂缓、豁免披露出现特定情形应及时披露[5] - 信息暂缓、豁免披露需经内部审批流程[6] 材料保存与报送 - 公司应妥善保存登记材料，期限不少于十年[7] - 因商业秘密暂缓或豁免披露需额外登记事项[8] - 公司应在报告公告后十日内报送登记材料[9] 违规处理 - 违反制度规定将追究相关人员责任[9]