委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事过半数[5] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[6] 会议规则 - 定期会议每年至少召开两次，会前五天通知委员[14] - 临时会议由主任委员、董事长或三分之一以上委员提议召开[14] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须经全体委员过半数通过[15] 工作流程 - 董事会办公室拟定年度综合目标考核方案[3] - 人力资源部依据考核结果实施高管薪酬兑现[3] 薪酬方案审批 - 董事薪酬计划报董事会同意并经股东会审议通过[9] - 高管薪酬分配方案报董事会批准并向股东会说明披露[9] 其他规定 - 会议有书面记录，保存十年，参会人员保密[16] - 细则由董事会解释，通过之日起实施[18]