公司重整计划获得法院批准 - 云南省昆明市中级人民法院于11月29日裁定批准《云南交投生态科技股份有限公司重整计划》并终止公司重整程序 [1] - 法院裁定后，公司进入重整计划执行阶段，由公司负责执行，管理人负责监督 [1] - 若重整计划顺利执行完毕，将有利于改善公司资产负债结构及经营状况，提升持续经营和盈利能力 [1] 重整计划草案的表决过程 - 公司于11月21日召开出资人组会议，表决通过了重整计划草案之出资人权益调整方案 [1] - 公司于11月24日召开重整阶段第一次债权人会议，表决通过了重整计划草案 [1] 重整计划执行的影响 - 重整计划的顺利执行将对公司2025年度相关财务指标产生重大影响 [1] - 具体财务影响将以经审计的年度财务数据为准 [1]

公司重整进展 - 公司收到昆明市中级人民法院送达的（2025）云01破3号《民事裁定书》和（2025）云01破3号之二《公告》[1] - 昆明中院裁定批准公司《重整计划》[1] - 昆明中院裁定终止公司重整程序[1]

时间节点 - 重整受理日为2025年10月24日[6] - 股权登记日为2025年11月17日[6] - 审计、评估基准日为2025年9月30日[7] - 2025年7月18日签署重整投资协议[6] - 2025年4月22日债权人申请重整和预重整，6月3日预重整备案登记[11] 股本与股东 - 截至2025年9月30日，总股本184,132,890股，股东总数7,696户[21] - 控股股东云南交投集团持股42,685,927股，占比23.18%[21] - 以现有总股本为基数每10股转增14.5股，转增后总股本增至451,125,581股[15] 投资与受让 - 产业投资人云南交投集团135,450,000元受让35,000,000股转增股票[15][33] - 财务投资人787,362,000元受让168,600,000股转增股票[16][33] - 郑州通赫等多家公司受让转增股票，如郑州通赫7238.5万元受让1550万股[34] 债权与清偿 - 截至2025年11月6日，257户债权人申报债权共计218,088.32万元[24] - 管理人审查确认债权145,698.65万元，暂缓确认50,098.51万元，不予确认22,291.16万元[25] - 普通债权50万元以下现金一次性清偿，超50万元部分有三种清偿方式[17][41] 信托计划 - 信托平台公司昆明华彰注册资本5万元并实缴[45] - 每1元债权对应1份信托受益权份额[47] - 信托底层资产涉及24项，评估价值约1.45亿元[47][48] 未来展望 - 重整完成后向全产业链模式转型，围绕生态环保领域布局[102] - 云南交投集团将择机注入优质资产[106] 表决与执行 - 债权人会议设财产担保债权组、普通债权组、出资人组表决[107] - 重整计划执行期限为法院裁定批准之日起三个月内，可申请延长[112]

重整进程 - 2025年10月24日法院裁定受理公司重整申请并指定管理人[2] - 2025年11月21日出资人组会议表决通过出资人权益调整方案[3] - 2025年11月24日第一次债权人会议表决通过重整计划草案[3] - 2025年11月28日法院裁定批准重整计划并终止重整程序[2] 表决数据 - 出资人组同意占出席会议出资人所持表决权的98.9341%[6] - 有财产担保债权组同意占比100.00%[7] - 普通债权组同意债权金额占该组债权总额的96.41%[7] 未来展望 - 进入执行阶段或改善资产负债及经营状况，影响2025年度财务指标[10] - 重整计划执行不佳将被宣告破产，股票面临终止上市风险[11] 现状情况 - 2024年度末归母净资产为负，股票交易已被实施风险警示[11]

重整进展 - 2025年10月24日昆明中院裁定受理公司重整并指定管理人[1] - 2025年11月21日公司出资人组会议表决通过出资人权益调整方案[8] 债权表决 - 有财产担保债权组1家债权人同意，代表债权额6000万元[5][6] - 普通债权组239家债权人同意，代表债权额18.1485827255亿元[7] - 《关于债权人会议相关议案》表决，232家债权人同意，代表债权额18.750467875亿元[9] 风险警示 - 公司股票已被实施“退市风险警示”和其他风险警示[11][12] - 若2025年度出现规定情形或重整失败，公司股票面临终止上市风险[11]

会议安排 - 公司2025年11月6日披露出资人组会议通知和方案[4] - 出资人组会议于2025年11月21日14:30召开[4] - 网络投票时间为2025年11月21日9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 90人出席会议，持股42312927股，占总股本22.9796%[7] - 现场2人代表15390493股，占8.3584%；网络88人代表26922434股，占14.6212%[7] 会议审议 - 审议《公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》[12] - 控股股东需回避表决[13] 表决结果 - 方案表决同意41861924股，占有效表决权股份总数98.9341％[16] 会议合规 - 出资人组会议召集、召开等程序合法有效[18]

会议信息 - 出资人组会议于2025年11月21日下午14:30现场召开，网络投票时间为当天多个时段[4] 参会情况 - 90人代表42312927股参会表决，占比22.9796%[7] - 2人代表15390493股出席现场会议，占比8.3584%[7] - 88人代表26922434股网络投票，占比14.6212%[7] 审议结果 - 会议审议通过《出资人权益调整方案》[3][8] - 同意股份41861924股，占比98.9341%[8] - 反对股份451003股，占比1.0659%[8] 其他 - 控股股东对议案回避表决[9] - 律师认为会议召集等事宜合法有效[10]

公司重整法律程序进展 - 云南省昆明市中级人民法院于11月19日终止对*ST交投的预重整并正式裁定受理其重整申请[1] - 公司第一次债权人会议定于11月24日通过网络形式召开[1] - 昆明中院于10月24日裁定受理对*ST交投的重整申请，预重整工作自4月22日债权人申请后完成速度较快[2] 重整计划核心内容 - 重整计划草案已于11月8日正式发布，并获得相关部门高度重视和支持[1] - 计划核心为资本公积转增股本，方案为每10股转增14.5股[2] - 12家财务投资人将以7.87亿元认购约1.69亿股转增股票[1] - 产业投资人云南省交通投资建设集团有限公司将以1.35亿元认购0.35亿股转增股票[1] - 财务投资人与产业投资人合计注入资金超过9亿元[2] 重整目标与预期效果 - 顺利实施重整并执行完毕重整计划将有利于改善公司资产负债结构及经营状况，推动公司回归健康、可持续发展轨道[1] - 重整被视为彻底化解上市公司退市风险、提升质量的关键一役[2] - 通过多元方式清偿债务保障债权人权益，并采取信托计划方式实现21项低效亏损资产剥离出表[2] - 若重整顺利进行，公司有望卸下债务包袱，推动净资产转正，实现持续经营[2] 公司当前运营状况 - 在法院及管理人的指导监督下，公司依法合规开展预重整及重整工作，以保障交投生态正常运营和职工队伍稳定[1] - 公司预重整各项工作已基本完成[2]

公司重整进程 - 公司作为重整新规后首家披露《预重整计划草案》的上市公司 从法院预重整备案登记到公布草案仅用时两个月 创下今年新申请预重整上市公司的最快速度 [1] - 法院于10月中下旬正式受理对公司重整申请 11月上旬重整计划草案正式亮相 重整工作进入提速阶段 [1] 重整计划核心内容 - 公司计划按照每10股转增14.50股的比例实施资本公积转增股本 转增股份用于引入重整投资资金、抵偿债务及补充流动性 [2] - 计划通过信托计划方式剥离合计21项低效资产以抵偿部分债务 并由财务投资人认购3400万元信托底层资产 此方式为近年上市公司重整案例中首次出现 [2] - 产业投资人云南交投集团设置36个月锁定期 其他锁定期差异化设置为12个月、15个月、18个月及24个月 [2] 战略投资者与资源注入 - 产业投资人云南交投集团为云南省资产体量最大的省属企业之一 管理资产规模超过万亿元 产业覆盖综合交通基础设施投资建设、工程咨询、生态环保等多个领域 [2] - 云南交投集团将根据公司发展需求 重点围绕绿色能源、勘察设计、数智交通等领域 择机通过发行股份购买资产、现金收购等方式注入产业关联度高且成熟的产业资源 [3] 主业转型与业务规划 - 公司拥有环保工程专业承包壹级资质等20余项资质 积累了丰富的高速公路绿化工程建设和养护项目经验及成熟管理团队 [4] - 重整后将加快业务从传统绿化施工向“前期项目策划+设计施工总承包+专业化运营”的全产业链模式转型 完善“生态+”产业体系 [4] - 业务方向将以公园建设、绿美公路建设、市政景观绿化为主 提供全生命周期产品和服务 并重点布局生态修复、环境治理及固废处理等领域 [4] 协同发展与创新驱动 - 公司有望借助云南交投集团强大的科研设计基础能力 提升在环保技术和生态修复技术等方面的创新水平 [5] - 通过“生态+”战略布局 强化与交通、市政、建筑、环保、文旅等行业融合创新 推动产学研用深度融合 [5] - 公司将依托云南交投集团内部绿美公路业务需求 拓展交通沿线绿美工程项目与资源开发利用 并承接高速公路“建管养”一体化施工任务 [4]

股权变动 - 昆明中院司法拍卖何学葵持有的4,629,502股公司股份[1] - 赵静明竞得该股份[1] - 股份完成过户登记，何学葵不再持股[2][3] 影响说明 - 何学葵非控股股东和5%以上股东[3] - 本次拍卖及过户对公司经营无重大影响[3]