董事会会议召开情况 - 公司第八届董事会第十五次会议于2025年7月25日以现场结合通讯方式召开，其中独立董事杨继伟、马子红以通讯方式表决 [1] - 会议通知于2025年7月23日通过电子邮件发出，应参加董事9名，实际参加董事9名，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过公司与云南都香高速公路有限公司签订"国高网G7611都匀至香格里拉高速公路宁蒗至香格里拉段建设项目"施工总承包合同（第13合同段），合同金额97,776.27万元（约9.78亿元） [1] - 关联董事马福斌、杨自全、邹吉虎、唐家财回避表决，独立董事已召开专门会议审议并发表独立意见 [1] - 表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票，该议案尚需提交股东大会审议 [2] 股东大会安排 - 公司计划于2025年8月11日下午14:30召开出资人组会议暨2025年第三次临时股东大会 [2] - 股东大会通知已同步披露于《中国证券报》《上海证券报》等指定媒体及巨潮资讯网 [2] - 股东大会表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票 [2] 信息披露 - 关联交易公告及股东大会通知均于2025年7月26日在四大证券报及巨潮资讯网披露 [1][2] - 备查文件包括经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 [2]

监事会会议召开情况 - 云南交投生态科技股份有限公司第八届监事会第十三次会议于2025年7月25日以现场方式召开，会议通知于2025年7月23日通过电子邮件发出 [1] - 会议应参加监事3名，实际参加监事3名，召集、召开程序及出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于与关联方签订合同暨关联交易的议案》，合同金额为97,776.27万元（约9.78亿元），涉及"国高网G7611都匀至香格里拉高速公路宁蒗至香格里拉段建设项目"施工总承包合同（第13合同段） [1] - 该关联交易有助于增加公司业务储备并提升营业收入水平，符合公司实际情况且未损害公司及股东利益 [1] - 关联董监事在审议中已回避表决，表决结果为同意2票、反对0票、弃权0票、回避1票，议案尚需提交股东大会审议 [1][2] 合同关联方及披露信息 - 合同关联方为云南都香高速公路有限公司，具体内容详见2025年7月26日披露于《中国证券报》《上海证券报》等媒体及巨潮资讯网的公告 [1] 备查文件 - 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议 [2]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年8月11日14:30召开临时股东大会，现场会议地点为云南城投大厦A座2楼会议室[1] - 网络投票时间为2025年8月11日9:15-15:00，可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与[1] - 股权登记日为2025年8月5日，登记在册股东有权参会[2] 会议审议事项 - 将审议《关于与关联方签订合同暨关联交易的议案》[2] - 将审议《重整计划(草案)之出资人权益调整方案》[2] - 关联股东需对议案2回避表决，包括控股股东云南省交通投资建设集团有限公司[3] 表决规则 - 出资人权益调整事项需经出席会议出资人所持表决权三分之二以上通过[5] - 需单独披露持有5%以上股份股东的表决情况[5] - 同一股份只能选择现场或网络投票一种方式，重复表决以第一次为准[1] 会议登记 - 自然人股东需持身份证和证券账户卡登记，法人股东需持营业执照等文件[5] - 异地股东可通过信函或传真登记，地址为昆明市官渡区民航路400号[5] - 委托代理人需提供授权委托书及身份证明文件[5][6] 网络投票流程 - 通过深交所交易系统投票需输入证券代码和议案编号[7] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码认证[8] - 互联网投票系统网址为http://wltp.cninfo.com.cn[8]

出资人权益调整的必要性 - 公司已不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务 若破产清算出资人权益将归零 [1] - 为挽救公司避免破产清算 出资人和债权人需共同分担重生成本 [1] 出资人权益调整范围 - 调整范围涵盖股权登记日登记在册的所有股东 权益调整效力及于后续股票受让方或承继方 [1] 出资人权益调整方案内容 - 以总股本184,132,890股为基数 按10股转增14.5股比例实施资本公积转增 共计转增266,992,691股 转增后总股本增至451,125,581股 [2] - 转增股票不向原出资人分配 全部用于以下用途： - 产业投资人云南交投集团以1.3545亿元受让3500万股 并承诺36个月锁定期 [2] - 12家财务投资人合计以7.87362亿元受让1.686亿股 锁定期12-24个月不等 [3][4] - 剩余63,392,691股用于清偿公司债务 [4] 除权(息)处理原则 - 将根据深交所规则调整除权参考价计算公式 财务顾问将结合重整对价支付和债务清偿情况出具专项意见 [5] 方案实施预期效果 - 中小投资者持股绝对数量未减少 公司基本面预期将根本性改善 [6] - 财务和经营状况有望改善 持续盈利能力增强 各方权益得到保护 [7]

关联交易审议 - 公司独立董事召开2025年第五次专门会议审议关联交易事项[1] - 认为关联交易符合公司发展需要，定价合理公平[1] - 同意关联交易并提交第八届董事会第十五次会议审议[1]

市场扩张 - 公司与云南都香高速公路有限公司签订施工总承包合同（第13合同段）[1] 影响与合规 - 合同助公司增加业务订单储备和收入，改善持续经营能力[1] - 项目招投标定价合理，关联交易合规，获独立董事同意[1]

股本变动 - 公司现有总股本184,132,890股，每10股转增14.50股，转增后总股本增至451,125,581股[3][4] 股份受让 - 云南交投集团135,450,000元受让35,000,000股转增股票，36个月内不得转让[4] - 财务投资人787,362,000元受让168,600,000股转增股票[5] - 多家合伙企业受让不同数量转增股票，有不同限售期[5][6] 债务清偿 - 剩余63,392,691股转增股票用于清偿公司债务[7] 未来展望 - 重整完成后公司基本面、财务和经营状况预期改善，中小投资者权益将获保护[10]

投资与交易 - 公司出资200万元参与投资都香公司，占股0.4%[2] - 拟与都香公司签施工总承包合同，关联交易金额97776.27万元[3] 合同条款 - 合同含税签约总价97776.27万元，增值税率9%[10] - 项目预付款为签约合同价10%[10] - 每月进度付款扣3%质量和农民工工资保证金[10] - 逾期交工违约金5万元/天，限额2%签约合同价[10] 其他情况 - 自2025年初至公告披露日，与都香公司累计关联交易0元[13] - 2025年7月25日独立董事一致同意关联交易[14] - 关联交易助公司增加业务订单储备，提升经营能力[11]

会议时间 - 现场会议2025年8月11日14:30[1] - 网络投票2025年8月11日9:15 - 15:00[1][28][29] 股权登记 - 股权登记日为2025年8月5日[6] 审议议案 - 总议案、关联交易议案、出资人权益调整方案[10][34] 决议规则 - 出资人权益调整决议须三分之二以上表决权通过[12] 登记信息 - 登记时间2025年8月8日9:00 - 17:00[15] - 登记地点公司董事会办公室[16] 投票信息 - 投票代码“362200”，简称为“交投投票”[27]

会议情况 - 公司第八届监事会第十三次会议于2025年7月25日现场召开，应到3名监事实到3名[1] 业务合作 - 公司与云南都香高速公路有限公司签97776.27万元施工总承包合同[2] 议案审议 - 监事会审议关联交易议案，2票同意，1票回避，需提交股东大会审议[2]