会议参与情况 - 参加表决股东及代表118人，所持表决权股份19,472,182股，占总股份10.5751％[5] - 现场会议股东及代表2人，代表股份6,429,502股，占总股份3.4918％[5] - 网络投票股东116人，代表股份13,042,680股，占总股份7.0833％[6] 议案表决结果 - 《关于增加2025年度关联交易预计额度的议案》同意18,412,643股，占比94.5587％[7] - 《关于债权转让暨关联交易的议案》同意18,412,643股，占比94.5587％[9] 会议时间地点 - 现场会议于2025年9月8日14:30召开[3] - 深交所交易系统网络投票时间为2025年9月8日9:15 - 15:00 [3] - 会议召开地点为公司会议室[3] 会议组织情况 - 会议由公司董事会召集，副董事长杨自全主持[4]

会议安排 - 2025年8月21日董事会通过召开2025年第四次临时股东大会议案[7] - 8月23日多渠道公开会议通知等公告[7] - 9月8日14:30现场会议在云南城投大厦召开[8] 投票信息 - 深交所交易系统9月8日特定时段网络投票[8] - 互联网投票系统9月8日9:15至15:00投票[9] 参会情况 - 118人出席或委托出席，代表19,472,182股，占比10.5751％[11] 议案审议 - 审议增加关联交易额度和债权转让两议案[14] - 两议案同意18,412,643股，占比94.5587％均通过[17][19][18][20] 法律意见 - 律所认为会议召集、召开程序合法有效[26] - 意见书落款2025年9月8日[28]

财务表现 - 营业总收入9331.46万元，同比下降60.61% [1] - 归母净利润-6071.1万元，同比下降317.07% [1] - 第二季度营业总收入1708.4万元，同比下降86.94% [1] - 第二季度归母净利润-5960.91万元，同比下降229.67% [1] - 扣非净利润-3549.24万元，同比下降151.50% [1] 盈利能力指标 - 毛利率-1.63%，同比减111.05% [1] - 净利率-69.18%，同比减440.56% [1] - 近10年中位数ROIC为-1.38%，2017年最低达-13.12% [1] - 公司上市17份年报中亏损年份达8次 [1] 成本结构 - 三费总额2709.47万元，占营收比29.04%，同比增164.16% [1] - 财务费用、销售费用和管理费用总和占营收同比增幅157.51% [1] 资产负债状况 - 货币资金11.98亿元，同比增125.59% [1] - 应收账款3.08亿元，同比增13.70% [1] - 有息负债11.64亿元，同比下降6.43% [1] - 有息资产负债率达32.83% [2] - 货币资金/流动负债比例为88.28% [2] 现金流与每股指标 - 每股收益-0.33元，同比减316.81% [1] - 每股净资产-0.56元，同比减442.68% [1] - 每股经营性现金流-0.41元，同比减139.90% [1] - 近3年经营性现金流均值/流动负债为11.31% [2] 经营质量评估 - 公司产品或服务附加值不高，去年净利率为-18.8% [1] - 年报归母净利润持续为负 [2]

关联交易 - 公司2025年度预计与关联方发生日常关联交易金额为27356.73万元[2] - 公司拟增加2025年度关联交易预计额度共计27885.12万元[3] - 增加“向关联人购买商品或服务”类别额度1555.56万元[3] - 增加“向关联人销售商品或服务”类别额度204.60万元[3] - 增加“向关联人提供工程服务”类别额度26124.96万元[3] - 云南交投集团后勤服务有限公司预计增加20.56万元，增加后为164.93万元[4] - 云南交投物业服务有限公司预计增加26.88万元[6] - 云南云岭高速公路有限公司预计增加6.00万元[6] - 2025年度日常关联交易增加预计额度已通过董事会和监事会审议，需提交股东大会，控股股东回避表决，未构成重大资产重组[9] 投标报价 - 云南交投生态环境工程有限公司投标报价4352.95万元，金沙江中游航运综合开发二期建设指挥部（观音岩项目）2051.98万元[8] 公司数据 - 云南省交通投资建设集团有限公司注册资本3000000万元，2024年底总资产9008.65亿元，归母净资产2047.60亿元，2024年营业总收入859.33亿元，归母净利润28.23亿元[13][14] - 云南交投集团服务发展有限公司注册资本5000万元[17] - 云南顺捷科贸有限公司注册资本3000万元[20] - 云南省交通科学研究院有限公司注册资本40000万元[26] - 云南交投物业服务有限公司注册资本1500万元[30] - 云南交投集团经营开发有限公司注册资本为200000万元，法定代表人为罗祥升[34][35] - 云南交投生态环境工程有限公司注册资本为5000万元[40] - 云南交投集团公路建设有限公司注册资本为500000万元[44] - 云南省港航投资建设有限责任公司注册资本为17800万元[49] - 云南德宏道路桥梁工程有限公司注册资本为20214万元[53] - 云南交投集团云岭建设有限公司注册资本为500000万元[58] - 云南海惠连高速公路建设投资有限公司注册资本为10000万元[66] - 云南马西高速公路有限公司注册资本为10000万元[70] - 云南交投关累港投资开发有限公司注册资本为5000万元[76] - 云南云岭高速公路工程咨询有限公司注册资本为3227.31万元[79] - 云南云岭公路工程注册安全工程师事务所有限公司注册资本为350万元[83] - 云南交投云岭文化传媒有限公司注册资本为1000万元[87] - 云南交投集团现代物流有限公司注册资本为294117.65万元[91] - 云南云交建工程试验检测有限公司注册资本为1000万元[97] - 云南南姚高速公路建设有限公司注册资本为10000万元[101] - 云南港航航道养护有限公司注册资本为993.49万元[107] 其他 - 增加2025年度日常关联交易预计额度是基于公司日常生产经营需要，促进业务发展[118] - 增加2025年度日常关联交易预计额度定价公平合理，不损害上市公司及股东利益[118] - 2025年8月15日公司独立董事召开2025年第六次专门会议，3人应参与3人实际参与[119] - 独立董事审查议案后认为关联交易定价公允，符合公司2025年经营需要[119] - 关联交易金额预计符合相关规定，董事会审议时关联董事回避表决，决策程序合法[119] - 独立董事同意本次关联交易事项并提交公司股东大会审议[120] - 公告列出备查文件，包括董事会、监事会决议及独立董事意见[121]

资金余额 - 2025年初往来资金余额总计52,075.38万元[2] - 2025年半年度往来资金余额总计52,536.06万元[2] - 云南筑锦生态建设有限责任公司2025年初往来资金余额1,061.95万元[2] - 遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司2025年半年度往来资金余额47,525.33万元[2] 资金发生额 - 2025年半年度往来累计发生金额（不含利息）总计2,250.25万元[2] - 2025年半年度往来资金的利息总计1,348.72万元[2] - 2025年半年度偿还累计发生额总计3,138.29万元[2] 应收款项 - 玉溪润景园林绿化工程有限公司应收股利1,140.30万元[2] - 云南交投生态环境工程有限公司应收账款2,606.64万元[2] - 云南德宏道路桥梁工程有限公司应收账款1,955.25万元[2]

应收账款转让 - 公司拟向大昭转让2笔应收账款，评估值5655.67万元[3] - 账面原值5865.37万元，已提坏账293.27万元，账面价值5572.10万元[7] - 转让价款较账面价值增加83.57万元[10] 大昭公司情况 - 大昭注册资本430000万元，2024年末总资产632796.45万元，净资产 -76998.98万元[6] - 2024年营收507.94万元，净利润 -41505.92万元[6] 转让安排 - 大昭15日内一次性支付价款[11] - 双方各自承担税费，乙方担损失风险和管理处置费[12] - 甲方30日内配合办转让手续[14] 其他 - 2025年初至公告披露日，双方累计关联交易36.09万元[23] - 独立董事认为关联交易定价合理，同意提交审议[24]

财务数据 - 2025年6月30日合并资产总计35.45亿元，较期初增长19.61%[7] - 2025年6月30日合并负债合计34.15亿元，较期初增长23.30%[8] - 2025年6月30日合并所有者权益合计1.30亿元，较期初下降33.05%[8] - 2025年上半年合并货币资金期末余额11.98亿元，较期初增长214.53%[6] - 2025年上半年合并应收账款期末余额3.08亿元，较期初下降12.60%[6] - 2025年上半年合并应付账款期末余额7.90亿元，较期初下降21.80%[7] - 营业总收入从2024年的2.37亿元降至2025年的9331.46万元[15] - 营业总成本从2024年的2.30亿元降至2025年的1.23亿元[15] - 营业利润从2024年的 - 2948.91万元降至2025年的 - 3328.26万元[15] - 净利润从2024年的 - 3031.35万元降至2025年的 - 6455.10万元[15][16] - 基本每股收益从2024年的 - 0.0791降至2025年的 - 0.3297[16] - 合并报表经营活动现金流量净额2025年上半年为 -74,887,008.46元，2024年上半年为187,685,058.05元[20] 会计政策 - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司[57] - 公司对合营企业投资采用权益法核算[63] - 公司现金及现金等价物包括库存现金、可随时支付存款及期限短等的投资[65] - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[72] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，可变现净值低于成本时提取跌价准备[100] - 投资性房地产按成本进行初始计量，采用成本模式后续计量并折旧或摊销[122] - 固定资产按成本初始计量，房屋及建筑物折旧年限10 - 40年，残值率5.00%，年折旧率2.38% - 9.5%[124][125] - 使用寿命有限的无形资产自可供使用起直线法分期平均摊销[136] - 收入在客户取得商品控制权时确认，交易价格按单项履约义务单独售价比例分摊[153] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关，按不同标准划分和计量[160][161] 其他 - 2022 - 2025年半年度扣非后归母净利润分别为 - 731.73万元、 - 1353.91万元、 - 9456.52万元、 - 3054.60万元[42][43] - 公司以12个月作为一个营业周期[47] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币[48] - 账龄超过1年的重要应付款标准为50万人民币[49] - 重要的非全资子公司标准为资产总额超合并报表资产总额的15%[49] - 财务报表于2025年8月21日经董事会批准报出[40] - 截至2025年6月30日，公司归属于母公司股东权益为负值[42] - 2024年半年度销售费用原列报金额672,102.82元调整至营业成本[180] - 增值税税率为3%、6%、9%、13%，城市维护建设税税率为1%、5%、7%，企业所得税税率为25%，教育费附加税率为3%，地方教育费附加税率为2%[182][183] - 银行存款期末余额1,198,429,576.03元，期初余额379,999,759.82元[187] - 期末应收账款合计账面余额427,271,988.27元，坏账准备119,030,719.33元，计提比例27.86%，账面价值308,241,268.94元[195]

股东大会时间 - 2025年第四次临时股东大会召开时间为9月8日14:30[2] - 网络投票时间为9月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网系统）[3] 其他信息 - 股权登记日为2025年9月3日[5] - 中小投资者指持股5%（不含5%）以下的股东[11] - 现场会议地点为云南省昆明市官渡区民航路400号云南城投大厦A座2楼会议室[9] - 会议登记时间为2025年9月5日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[13] - 投票代码为“362200”，投票简称为“交投投票”[27] - 控股股东云南省交通投资建设集团有限公司对相关关联交易事项回避表决[6]

会议相关 - 第八届监事会第十四次会议于2025年8月21日召开，3名监事全参加[1] 议案表决 - 2025年半年度报告审议表决全票通过[2][3] - 增加2025年度关联交易预计额度议案2票同意待股东大会审议[4][5][6] - 债权转让暨关联交易议案2票同意待股东大会审议[6][7][8] - 修订应收款项管理办法议案全票通过[8][10] - 修订内部审计工作管理办法议案全票通过[10][11]

会议情况 - 公司第八届董事会第十六次会议于2025年8月21日召开，9名董事全部参加[1] 报告审议 - 审议通过2025年半年度报告[2] 交易与转让 - 同意增加2025年度日常关联交易预计金额27885.12万元[2][4] - 同意转让2笔工程项目应收账款债权，价格按评估价值扣除已收回债权金额确定[5][7] 制度修订 - 审议通过修订《应收款项管理办法》《内部审计工作管理办法》议案[7][8][10] 股东大会 - 审议通过召开2025年第四次临时股东大会的议案[10][11]