董事会提名 - 公司董事会提名刘斌为第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需符合独立董事任职资格及独立性要求[4] - 以会计专业人士被提名，本次不适用注册会计师资格等条件[19][20] 独立性条件 - 被提名人及其直系亲属不在公司任职、非特定股东[20][21][22] 其他条件 - 被提名人近十二个月无特定情形、任职公司数不超三家、连续任职不超六年[27][36][37] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担法律责任[38]

中国全聚德（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人童盼作为中国全聚德（集团）股份有限公司第 十届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 中国全聚德（集团）股份有限公司董事会提名为中国全聚 德（集团）股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中国全聚德（集团）股份有限公司 第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2025-12 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证 ...

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2025-17 中国全聚德（集团）股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总经理周延龙先生；董事、副总 经理、财务总监石磊女士；副总经理、董事会秘书唐颖女士；独立董事吕守升先 生。 为充分尊重投资者，增强交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月 24日（星期四）17：00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面留言提问。公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍 关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 （问题征集专题页面二维码） 中国全聚德（集团）股份有限公司董事会 二〇二五年四月十一日 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月15 日披露了公司《2024年年度报告》及年报摘要，为便于投资者进一步了解公司2024 年度经 ...

审计机构变更 - 公司拟将2025年度审计机构由致同所变更为中审亚太所[3] - 变更议案已获董事会通过，尚需股东会审议[4][12] 新审计机构情况 - 2024年末中审亚太所从业人员1600余人等[5] - 2024年度业务收入7.04亿元等[6] - 近三年受行政处罚3次等[6] 审计费用 - 2025年度审计服务费180万元[9] 原审计意见 - 致同所对2024年度财务报告出具标准无保留意见[10]

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号： 2025-03 中国全聚德（集团）股份有限公司 监事会第九届十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 本项议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此项议案需提交股东会审议。 公司《2024 年度监事会工作报告》刊登于 2025 年 4 月 15 日巨潮资讯网,网 址 www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。 2、《关于公司 2024 年度财务决算的议案》 本项议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司财务数据详细情况请见 2024 年度审计报告。 此项议案需提交股东会审议。 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会第九届十五 次会议于 2025 年 4 月 11 日在公司 418 会议室以现场会议方式召开。本次会议 通知于 2025 年 4 月 1 日以电话、书面或电子邮件方式向各位监事发出。 ...

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2025-02 中国全聚德（集团）股份有限公司 董事会第九届十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"全聚德"）董事 会第九届十九次会议通知于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件形式向各位董事发出， 会议于 2025 年 4 月 11 日下午 3:30 在公司 517 会议室以现场方式召开。会议应 到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 本次董事会由吴金梅董事长主持，经各位董事审议并投票表决，形成如下决 议。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2024 年度股东会审议。 公司《2024 年度董事会工作报告》刊登于 2025 年 4 月 15 日公司指定信息 披露网站巨潮资讯网 ...

业绩数据 - 2024年度公司合并报表净利润34130944.17元，母公司净利润 - 6966823.12元[4] - 2024年上年度净利润60039528.22元，上上年度 - 277060469.86元[6] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[2][5] 股本变动 - 2024年3月5日注销1542367股，总股本和注册资本变更[6] - 2024年回购注销总额15367807.90元，前两年为0元[6]

财务表现 - 2024年营业收入为14.02亿元 同比下降2.09% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为3413.09万元 同比下降43.15% [1] - 基本每股收益为0.1112元/股 同比下降43.15% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [1]

收入和利润（同比环比） - 公司2024年营业收入为14.02亿元，较2023年的14.32亿元减少2.09%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3413.09万元，较2023年的6003.95万元减少43.15%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1614.13万元，较2023年的4718.62万元减少65.79%[19] - 2024年第一季度营业收入为3.58亿元，归属于上市公司股东的净利润为1530.71万元[24] - 2024年第二季度营业收入为3.29亿元，归属于上市公司股东的净利润为1402.85万元[24] - 2024年第三季度营业收入为3.97亿元，归属于上市公司股东的净利润为4111.60万元[24] - 2024年第四季度营业收入为3.18亿元，归属于上市公司股东的净利润为 - 3632.07万元[24] - 公司营业收入14.02亿元，同比下降2.09%；营业成本11.57亿元，同比下降1.30%[59] - 租赁收入为24,653,539.60元，占比1.76%，同比增长0.39%[62] - 华北地区营业收入为1,056,174,947.91元，占比75.31%，同比增长0.82%[62] - 餐饮行业营业收入为1,081,253,667.77元，毛利率12.88%，同比减少1.51%[63] - 商品销售行业营业收入为296,437,680.93元，毛利率29.95%，同比增长2.06%[63] 成本和费用（同比环比） - 销售费用6204.86万元，同比增长12.12%；管理费用1.56亿元，同比下降4.31%[59] - 研发费用460.78万元，同比增长73.99%；财务费用906.67万元，同比增长123.40%[59] - 销售费用为62,048,600.68元，同比增长12.12%[69] - 财务费用为9,066,681.52元，同比增长123.40%，主要因报告期利息收入减少[69] 各条业务线表现 - 报告期末公司开设餐饮门店共计101家，其中全聚德品牌门店85家（直营39家，加盟46家），丰泽园品牌门店6家（直营2家，加盟4家），四川饭店品牌门店9家（均为直营），仿膳品牌门店1家（直营）[30] - 公司食品产业拥有全聚德仿膳食品公司和全聚德三元金星食品公司两大生产基地，生产销售十余个系列百余种产品[30][31] - 和平门店“中华一绝·空中四合院”全年营业收入占全店总收入44.85%[39] - 前门店中轴食礼体验店全年营业收入占全店总收入23.8%，下午茶区域春节期间日销售最高7.39万元，光影餐厅收入和接待人次同比增长54%和69%[39][40] - 王府井店全聚德·宫囍龙凤呈祥全年营业收入占全店总收入42.8%[40] - 报告期内全年7个小长假全国餐饮门店营业收入同比增长6%，北京地区7个长假营业收入同比增长10%[41] - 线上双平台在京17家门店评分均值4.8分，已运营2家线上外卖“卫星店”[42] - 2024年公司16家门店参与市集55场次，营业额超百万元[43] - 公司微信商城全记货铺全年销售单量同比增长18.8%[44] - 2024年全聚德品牌活动当日50余家媒体首发报道近80篇次，直播观看人次852万+，自媒体大V探店短视频45篇次，全网覆盖800W粉丝[46] - 2024年团膳业务新增2个项目，截至期末共有8个团膳项目运营，雄安项目日均接待约1600人次，日均收入超万元[47] - 全年各门店共设计主题餐台1811台，实际使用8375次，收到网络好评3700余条[48] - 专项行动期间，北京地区餐饮门店营业收入2.37亿元，线上双平台营收同比增长1.8%，接单量同比增长35%[53] - 2024年度创新菜品销售占比达菜品堂食销售额的16.8%，完成24道集团级创新菜品研发[70] - 公司有3家社区便民店，休食项目“全聚德·零研所”推出8款产品并销售[72] 各地区表现 - 华北地区营业收入为1,056,174,947.91元，占比75.31%，同比增长0.82%[62] 管理层讨论和指引 - 2025年公司将围绕“餐饮运营商业化”“餐饮产品食品化”开展创新工作[94] - 2025年新增2天法定节假日，公司将统筹安排节日营销等工作[97] - 公司将推动完成全记货铺重点项目，开启积分商城运营，实现线上线下会员资源融合[98] - 全聚德•中轴食礼和仿膳茶社将探索灵活运作模式，拓展线上外卖业务[98] - 公司战略定位为国内领先的多元化餐饮产业集团，重点打造“产品+服务+场景”新格局[93] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年非流动性资产处置损益为8020344.59元，2023年为 - 1569617.71元，2022年为4679335.05元[25] - 2024年计入当期损益的政府补助为7030903.60元，2023年为8086879.61元，2022年为15793042.04元[25] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为651126.08元，2023年为625056.16元，2022年为1758507.88元[25] - 2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为1216403.00元[25] - 2024年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 351535.63元，2023年为 - 630114.75元，2022年为 - 94631.23元[26] - 2024年其他符合非经常性损益定义的损益项目为1940971.24元，2023年为6463889.51元，2022年为 - 11663443.15元[26] - 2024年所得税影响额为60415.00元，2023年为 - 7433.37元，2022年为12894.88元[26] - 2024年少数股东权益影响额（税后）为458181.87元，2023年为130197.68元，2022年为1867296.66元[26] - 2024年1月10日、12日，2月7日，3月12日，4月22日分别有机构对公司进行实地调研，4月25日召开网络远程业绩说明会[102] - 2024年度公司按相关法规要求规范治理结构，健全内控制度，完善“三会”规则和监督机制[105] - 报告期内公司召开2024年第一次、第二次临时股东大会及2023年度股东大会，均由董事会召集[105] - 报告期内未发生单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开或监事会提议召开股东大会的情形[105] - 公司面临食品安全、经营及投资、人才短缺等风险[99][100] - 公司在原材料采购上确保可追溯性，门店操作有作业指导书保障食品安全[99] - 公司通过优化经营模式、精细化管理等应对经营及投资风险[99] - 公司引入市场化选人用人机制，培养储备人才应对人才短缺风险[100] - 公司在食品质量管理体系中设立食品安全和操作类作业指导书[99] - 公司做好成本管控，优化采购和库存情况，提升运营效率[99] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，占全体董事的三分之一[106] - 公司监事会由4名监事组成，其中2名为职工代表监事[107] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为44.78%，召开日期为2024年01月10日，披露日期为2024年01月11日[113] - 2023年度股东大会投资者参与比例为46.88%，召开日期为2024年05月10日，披露日期为2024年05月11日[113] - 2024年第二次临时股东会投资者参与比例为46.25%，召开日期为2024年11月06日，披露日期为2024年11月07日[113] - 公司董事、监事和高级管理人员期初持股总数为160,000股，本期增持0股，减持0股，期末持股总数为160,000股[116] - 公司第九届董事会、监事会于2025年1月26日任期届满，换届选举将延期至5月20日召开股东会进行[116] - 2024年3月28日，监事会主席高玉红因工作调动离任[117] - 2024年10月18日，董事卢长才因工作调动离任[117] - 吴金梅2023年1月至今任公司董事长[118] - 郭芳2020年7月至今任公司董事[118] - 周延龙2019年12月起任公司董事、总经理，2020年12月至今任党委书记、董事、总经理[120] - 石磊2018年5月起任公司副总经理兼财务总监，2024年11月至今任董事、副总经理兼财务总监[120] - 浦军、李建伟自2019年1月至今任公司独立董事[121][122] - 吕守升2020年11月至今任公司独立董事[123] - 刘文胜、宁璟自2022年1月至今任公司监事[124][125] - 汪滨自2016年8月至今任公司职工代表监事[125] - 张景宇自2019年1月至今任公司职工代表监事[125] - 唐颖2024年3月至今任公司副总经理、总法律顾问、董事会秘书[126] - 马绪伦2024年3月至今任公司副总经理[126] - 吴金梅2021年4月1日起任首旅集团党委常委、副总经理、总法律顾问[127] - 2024年高管人员2021 - 2023任期薪酬考核兑现，周延龙、石磊、唐颖、马绪伦分别兑现21.87万元、18.59万元、15.08万元、16.35万元[129] - 报告期内，周延龙、石磊、唐颖、马绪伦从公司获得的税前报酬总额分别为81.32万元、68.08万元、62.34万元、56.00万元[130] - 报告期内，汪滨、张景宇、宁璟从公司获得的税前报酬总额分别为46.89万元、20.45万元、37.28万元[130] - 报告期内，李建伟、浦军、吕守升三位独立董事从公司获得的税前报酬总额均为11.90万元[130] - 报告期内，董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额合计408.06万元[130] - 董事会第九届十三次（临时）会议于2024年03月08日召开，披露日期为2024年03月09日[131] - 董事会第九届十四次会议于2024年04月12日召开，披露日期为2024年04月16日[131][134] - 董事会第九届十五次（临时）会议于2024年04月18日召开，披露日期为2024年04月19日[134] - 董事会第九届十六次会议于2024年08月16日召开，披露日期为2024年08月20日[134] - 董事会第九届十七次会议于2024年10月18日召开，披露日期为2024年10月22日[134] - 吴金梅、郭芳、周延龙、浦军、李建伟、吕守升本报告期应参加董事会次数均为6次，现场出席2次，通讯出席4次，出席股东大会次数均为3次；石磊应参加董事会1次，现场出席1次，出席股东大会1次[135] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[136] - 董事对公司有关建议被采纳[137] - 战略委员会召开会议1次，于2024年11月26日召开[139] - 提名委员会召开会议2次，分别于2024年2月25日和2024年10月14日召开[139] - 审计委员会召开会议6次，分别于2024年1月10日、2024年3月14日、2024年4月12日、2024年4月18日、2024年8月13日召开[139][140] - 报告期末在职员工数量合计2346人，其中母公司1007人，主要子公司1339人，需承担费用的离退休职工人数1235人[143] - 员工专业构成中生产人员295人、销售人员417人、技术人员681人、财务人员64人、行政人员441人、后勤保障人员391人、其他57人[143] - 员工教育程度方面研究生75人、本科413人、专科399人、中专及以下1459人[144] - 劳务外包工时总数4128000小时，支付报酬总额145854127.54元[147] - 审计委员会于2024年10月18日审议公司《2024年第三季度报告》和第三季度内审工作总结汇报[141] - 薪酬与考核委员会于2024年3月22日审议《中国全聚德（集团）股份有限公司2023年董事、监事、高级管理人员薪酬兑现方案》[141] - 监事会对报告期内监督事项无异议[142] - 公司严格按《公司章程》要求进行利润分配，2024年度因合并资产负债表未分配利润为负不派发现金红利[148][149][150] - 公司建立健全并有效实施内部控制相关制度，2024年度内部控制自我评价报告已披露

业绩总结 - 存放于北京首都旅游集团财务有限公司存款年初余额为56,195,324.58元[9] - 本年增加3,182,451,690.99元[9] - 本年减少3,150,432,321.12元[9] - 年末余额为88,214,694.45元[9] - 收取利息、手续费为1,029,041.92元[9] 其他新策略 - 2016年3月25日董事会审议通过与该财务公司签《金融服务协议》议案[9] - 2016年3月31日签署《金融服务协议》[9] - 2022年4月21日董事会审议通过对其风险评估并续签协议议案[9] - 2022年5月18日签署《金融服务协议》[9]