证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2025-09 宝武镁业科技股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）第七届监 事会第六次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室召开，会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事 5 人， 实际参加监事 5 人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。 会议由蔡正青先生主持，出席会议的监事以现场书面表决方式审议并通过了 以下议案： 一、审议并通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宝武镁业：2024 年 度监事会工作报告》。 议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 二、审议并通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2025-08 具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宝武镁业：2024 年 度董事会工作报告》，公司独立董事王开田先生、陆文龙先生（已离任）、栗春坤 先生、邹建新先生、唐林林女士分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职 报告》，并将在公司 2024 年度股东会上述职，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 议案表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本报告尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 二、审议并通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 宝武镁业科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）第七届董 事会第八次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已 于 2025 年 4 月 12 日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人 员，并通过电话确认。会议应到董事 ...

业绩总结 - 2024年公司合并报表营收898,256.30万元，净利润15,794.45万元，归母净利润15,962.90万元[4] - 2024 - 2022年归母净利润分别为159,628,962元、306,446,995.41元、610,736,633.20元[5] - 最近三个会计年度平均归母净利润为358,937,530.20元[5] 利润分配 - 2024年度母公司净利润350,005,980.45元，未分配利润315,005,382.40元[2] - 本年度可供分配利润942,780,048.87元[2] - 拟派现金红利49,589,577.65元（含税），占归母净利润31.07%[3][4] - 最近三年现金分红累计20,632.68万元，占年均可分配利润57.48%[4] - 2024 - 2022年现金分红分别为49,589,577.65元、92,094,929.94元、64,642,253.80元[5]

证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2025-13 宝武镁业科技股份有限公司 关于2025年度融资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）于2025 年4月23日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于2025年度融资 计划的议案》。具体内容如下： 一、向银行申请综合授信情况 根据公司 2025 年生产经营预算及项目投资计划，为满足公司业务发展需要， 在 2024 年末存量融资规模基础上，需要通过增量融资来支撑公司可持续发展。 公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 115 亿元的融资额度。 实际融资金额将根据公司的经营资金需求和金融机构最终审批结果确定，融资 方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、供应链融资、融资租赁等。公司 董事会授权公司管理层根据银行授信等落实情况和公司资金需要情况在年度融 资额度内具体办理融资事宜，签署各项相关法律文件。 本议案需提交 2024 年年度股东会审议通过，上述授权有效期至 2025 年年 度股东会审议的新的授权 ...

众会字（2025）第 05254 号 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《2024 年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准 则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工 作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对 《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取 合理保证。在执行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额 等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的 基础。 我们认为，宝武镁业截至 2024 年 12 月 31 日止的《2024 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 我们接受委托，对后附的宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"） 截至 2024 年 12 月 31 日止的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的 ...

众会字（2025）第 04221 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了宝 武镁业科技股份有限公司（以下简称宝武镁业）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是宝武镁业董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计 结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 我们认为，宝武镁业于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 聂文华（项目合伙人） 中国注册会计师 鲁霞 中国 上海 2025 年 4 月 23 日 HT 家市场监督管理总 海市嘉 ...

委托理财计划 - 拟以不超5亿闲置自有资金委托理财，额度内可循环，单笔不超2亿[2] - 资金源于自有闲置资金，不使用募集资金和贷款[3] - 选国内大型商业银行及其子公司的理财产品[5] - 投资期限原则上不超12个月[6] 审批情况 - 2025年4月23日董事会、监事会通过理财计划议案[9] 目的与影响 - 为提高存量资金收益、备付融资到期兑付[1] - 对未来业务、财务和经营成果无重大影响[8]

募集资金情况 - 宝武镁业向特定对象发行6200.00万股，募资110422.00万元，净额109908.60万元[2] - 2024年度投入募集资金0万元，累计投入109908.60万元[9] - 2024年3月将结余110.75万元转一般账户补充流动资金[10] 其他 - 截至2024年3月末，两募集资金专户注销，协议终止[5] - 众华所认为公司2024年报编制合规，保荐机构对募资情况无异议[11][13]

业绩总结 - 2024年向关联人采购实际发生额21308.65万元，占比2.84%，与预计差异-66.71%[2] - 2024年向关联人销售实际发生额19038.73万元，占比2.12%，与预计差异-40.20%[4] 未来展望 - 2025年向关联人采购预计金额53000万元，销售预计金额28000万元[5] 股权结构 - 宝钢金属持有公司21.53%股份，为控股股东[11] 资本信息 - 宝武财务公司注册资本684000.00万元[15] - 华宝租赁注册资本332545.6209万元[17] 交易进展 - 公司2025年度预计日常关联交易按市场价格公允定价[19] - 与宝武财务公司2025年1月签《金融服务协议》[20] - 2025年4月23日董事会、监事会通过相关议案[21][22] - 关联交易预计事项尚需股东会审议[24] - 保荐人对2025年度日常关联交易预计事项无异议[25]

华泰联合证券有限责任公司 关于宝武镁业科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评 价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合")作为宝武镁业科技股份有 限公司(以下简称"宝武镁业"、"公司"或"发行人")向特定对象发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件的要求，对宝武镁业 2024 年 度内部控制相关事项进行核查，并发表独立意见如下： 一、宝武镁业内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1、纳入评价范围的主要单位 公司以及纳入公司合并报表范围的分（子）公司：五台云海镁业有限公司、 巢湖云海镁业有限公司、宝武镁业（惠州）有限公司、南京云海轻金属精密制造 有限公司、巢湖云海轻金属精密制造有限公司、重庆博奥镁铝金属制造有限公司、 巢湖云海新材料科技有限公司、荆州云海精密制造有限公司、天津六合镁制品有 限公司、全椒县宏信铝业有限公司、南京云海铝业有限公司、安徽云海铝业有限 公司、扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司、山东云 ...