股票代码：002175 股票简称：东方智造 公告编号：2025-006 广西东方智造科技股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次 会议于 2025 年 4 月 18 日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知，2025 年 4 月 28 日下午 13 时 30 分在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由监 事长洪志国先生主持，本公司监事共 3 名，实际参加会议的监事 3 名，符合《中 华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。 二、 监事会会议审议情况 监事会审议并通过了下列决议： （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年 度监事会工作报告的议案》。 《2024 年度监事会工作报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。 本项议案需提交 2024 年度股东大会审议。 （二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年 度报告及其摘要的议案》。 经 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名罗旖旎为第八届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人承诺参加最近一期独立董事培训[3] 任职要求 - 被提名人需有经济管理高级职称且在会计等岗位有5年以上全职经验[5] - 满足一系列独立性条件，如亲属持股、任职限制等[7][10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11] - 若被提名人不符要求，提名人将报告并督促辞职[11]

独立董事变动 - 独立董事陈守忠连续任职6年将离任，未持股[2] - 公司4月28日开会审议补选独立董事议案[2] - 董事会提名罗旖旎为候选人，提请2024年股东大会审议[2] 候选人情况 - 罗旖旎1991年出生，有财务审计经验[5] - 未持股，未取得资格证，承诺参加培训[3][6] - 与大股东无关联，任职需深交所审核[3][6]

业绩相关 - 中兴财光华对公司2024年财报及内控有效性出具标准无保留意见报告[4][5] 会议情况 - 2024年监事会召开4次正式会议，各次议案均全票通过[2][3] 未来展望 - 2025年监事会将监督检查董事会和高管经营行为[6] 合规情况 - 报告期内公司无利用内幕信息违规交易行为[5]

会计政策变更 - 2025年4月28日会议通过会计政策变更议案[3] - 自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第18号》执行[3] - 变更涉及投资性房地产和保证类质量保证会计处理[4] 数据调整 - 2023年度营业成本调整后为192,374,815.96元[5] - 2023年度销售费用调整后为14,692,607.85元[5] 决策通过 - 审计、董事会、监事会均同意本次变更[6][7][9]

独立董事候选人信息 - 罗旖旎为公司第八届董事会独立董事候选人[2] - 候选人承诺参加最近一期独立董事培训[3] 任职资格要求 - 以会计专业人士被提名需有相关专业5年以上全职工作经验[6] - 候选人及直系亲属无特定股份持有及任职情况[7][8] - 候选人无特定不利情形及担任公司数量限制[10][11]

本人 罗旖旎 尚未取得独立董事资格证书，承诺参 加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书。上市公司 广西东方智造科技股份有限 公司 将公告本人的上述承诺。 承诺书 承诺人：罗旖旎 2025年4 月28日 ...

广西东方智造科技股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值测试 证券代码：002175 证券简称：东方智造 广西东方智造科技股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | | 万隆（上海）资 | 马文勤、 | 万隆评报字（2025） | 可收回金额 | 东）智能制造有限公司商誉 所在资产组于评估基准日的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 所形成的包含商誉 | 产评估有限公司 | 马晓光 | 第 10138 号 | | | | 资产组名称 收购名客（山东） 智能制造有限公司 的相关资产组 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类 型 | 评估结果 经收益法评估，名客（山 可收回金额评估值为 1,867.00 万元。 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提 减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 收购名客（山东 ...

业绩总结 - 2024年度公司计提各项资产减值准备合计286.54万元[2] - 信用减值损失164.85万元，资产减值损失121.69万元[2] - 2024年度计提资产减值准备使利润总额减少286.54万元[6] 减值明细 - 存货跌价损失为116.87万元[3] - 合同资产减值损失为4.82万元[4] - 应收账款坏账损失95.10万元[4] - 其他应收款坏账损失57.48万元[4] - 长期应收款坏账损失12.26万元[4] 其他 - 计提各项资产减值金额计入2024年1月1日至12月31日[4] - 本次计提经中兴财光华会计师事务所审计[6]

人员数据 - 截至2024年12月31日，中兴财光华从业人员2898人，注册会计师804人，331人签署过证券服务业务报告，合伙人187人[1] 业绩数据 - 中兴财光华2024年业务收入（未经审计）99115.12万元，审计业务收入（未经审计）87645.28万元，证券业务收入（未经审计）39661.81万元[2] - 2024年中兴财光华执行89家上市公司年报审计，审计收费11285.00万元，公司资产均值124.75亿元[2] 审计相关 - 2024年4月26日董事会、5月17日股东大会审议通过续聘会计师事务所议案[2] - 中兴财光华对公司财务报表出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会核查评价后通过续聘议案并同意提交董事会[5] - 审计委员会与注册会计师及项目经理沟通审计工作并听取汇报[5] - 审计委员会审查资质和执业能力，履行监督职责[6] - 审计委员会认为中兴财光华审计表现良好[7]