业绩总结 - 2022 - 2024年经审计净利润合计3885.007457万元，完成率15.54%[4] - 2022年归母净利润1.0740544295亿元，扣非后0.2495568007亿元[3] - 2023年归母净利润0.4393643145亿元，扣非后0.007769154亿元[4] - 2024年归母净利润0.1661251655亿元，扣非后0.0131174791亿元[4] 补偿情况 - 控股股东科翔高新应补偿2.1114992543亿元，30日内货币补足[5] 业绩承诺 - 控股股东承诺重整后三年经审计净利润合计不低于2.5亿元[1]

内部控制评价 - 公司内审部门对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，未发现非财务报告内控重大缺陷[3] 评价范围与风险领域 - 纳入评价范围业务包括精密数显量具量仪、智能物流分拣设备等[4] - 高风险领域包括公司治理、人力资源、社会责任等方面[4] 内控缺陷标准 - 财务报告内控分一般、重要、重大缺陷，各有金额标准[8] - 非财务报告内控缺陷分一般、重要、重大，有损失标准[10] 内控缺陷情况 - 报告期公司无财务报告内控重大与重要缺陷[10][12] - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[12] 其他事项 - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[12]

股票代码：002175 股票简称：东方智造 公告编号：2025-011 广西东方智造科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会已于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露了 2024 年年度报告及其摘要。为了让广大投资者更 深入全面地了解公司经营情况，公司拟定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 16:00-17：00 举办 2024 年年度网上业绩说明会，就公司发展战略、生产经营等 情况与投资者进行充分交流，广泛听取投资者的意见和建议。 本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投 资者可以登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏 目参与本次年度业绩说明会。 届时出席本次业绩说明会的人员有：董事长王宋琪先生、董事兼总经理陈斌 先生、董事兼副总经理彭敏女士、独立董事陈守忠先生、财务总监陈伟先生、董 事会秘书姜苏莉女士（具体参会人员以实际出席为准）。 为充分 ...

会议情况 - 2024年董事会召开4次会议，审议通过27项议案[3] - 2024年组织召开1次股东大会，2023年年度股东大会投资者参与比例22.75%[7][8] - 2024年审计、提名、薪酬与考核委员会分别召开4、2、1次会议[8] - 2024年召开1次独立董事专门会议[9] 财务数据 - 截至2024年底，公司合并口径总资产76,120.05万元，同比增长6.54%[10] - 2024年末，归属于上市公司股东的所有者权益59,645.99万元，同比增长2.86%[10] - 2024年度，公司合并口径营业收入32,552.11万元，同比上涨18.50%[10] - 2024年度，归属于上市公司股东净利润1,661.25万元[10] - 2024年度，扣非后净利润1,311.75万元[10] - 2024年度，综合毛利率32.95%，比上年上升约2.98个百分点[10] 业务营收 - 2024年度，精密数显量具量仪业务营收27,198.40万元，同比增长2.05%，毛利率29.77%[12] - 2024年度，智能物流分拣设备业务营收1,735.32万元，同比增长178.61%，毛利率43.63%[12] - 2024年度，真空镀膜设备业务营收2,035.40万元，毛利率42.13%[12] - 2024年度，产业园区综合管理服务业务营收1,581.59万元，毛利率64.09%[12]

股票代码：002175 股票简称：东方智造 公告编号：2025-005 广西东方智造科技股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次 会议于 2025 年 4 月 18 日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知，2025 年 4 月 28 日上午 10 点 30 分在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董 事长王宋琪先生主持，本公司董事共 9 名，实际参加会议的董事 9 名，会议召开 符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 董事会审议并通过了下列决议： （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2024 年度董事 会工作报告的议案》。 公司现任第八届独立董事陈守忠、贾闻轩、季千雅及第七届已卸任独立董事 寿祺、丁建安分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会述职。 《2024 年度董事会工作报告》、《2024 年 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 股票代码：002175 股票简称：东方智造 公告编号：2025-007 广西东方智造科技股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 上述议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、本年度利润分配方案基本情况 1、公司可供分配利润情况 根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年审计报告确 认，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 1,661.25 万 元，期末未分配利润为人民币-14.89 亿元；公司 2024 年度母公司报表净利润为 人民币 1,164.58 万元，期末未分配利润为人民币-17.09 亿元。按照合并报表、 特别提示： 1、截至 2024 年 12 月 31 日，广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公 司"）合并报表未分配利润为-14.89 亿元，母公司未分配利润为-17.09 亿元。 公司 2024 年度利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转 增股本。 2、公司利润分配方案不涉及《深圳证券交易所股 ...

广西东方智造科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的公告 股票代码：002175 股票简称：东方智造 公告编号：2025-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于提 请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，公司董事会提请 2024 年年度股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的 股票，授权期限为公司 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会 召开之日止。上述事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、具体内容 （一）发行股票的种类、面值和数量 本次以简易程序向特定对象发行的股票 ...

其他关联资金往来情况的专项说明 关于广西东方智造科技股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及 中兴财光华审专字(2025) 第 225006 号 目 录 关于广西东方智造科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是东方智造管理 层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计东方智造 2024年度财务报表时所 复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没 有发现不一致。除了对东方智造公司实施于 2024年度财务报表审计中所执行的 对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程 序。为了更好地理解东方智造 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供东方智造 2024年度年报披露之目的使用,不得用作任何其 他目的。 广西东方智造科技股份有限公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 关于广西东方智造科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 ...

关于广西东方智造科技股份有限公司 重整投资人业绩承诺完成情况的鉴证报告 中兴财光华审专字(2025) 第 225007 号 关于广西东方智造科技股份有限公司 重整投资人业绩承诺完成情况的鉴证报告 中兴财光华审专字(2025)第 225007 号 广西东方智造科技股份有限公司: 我们鉴证了后附的广西东方智造科技股份有限公司（以下简称东方智 造》管理层编制的《广西东方智造科技股份有限公司重整投资人业绩承诺完 成情况的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 重整投资人业绩承诺完成情况的鉴证报告 重整投资人业绩承诺完成情况的说明 本鉴证报告仅供东方智造年度报告披露时使用,不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为东方智造 2024年度报告的必备文件,随同其 他文件一起报送并对外披露。 二、管理层和治理层的责任 贵公司管理层负责按照深圳证券交易所的相关规定及《广西东方智造科 技股份有限公司重整计划》，真实、准确地编制并披露重整投资人业绩承诺 完成情况的说明,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导 性陈述或重大遗漏。 治理层负责监督责公司业绩承诺累计完成情况说明的编制过程。 三、注册会计师的 ...

中兴财光华审专字(2025) 第 225005 号 广西东方智造科技股份有限公司 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是东方智造公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,东方智造公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2025)第225005号 广西东方智造科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我 们审计了 广 西 东 方 智 造 科 技 股 份 有 限 公 ...