公司基本信息 - 公司经广西壮族自治区人民政府批准设立，现统一社会信用代码为【914503001988728234】[2] - 公司经营宗旨为振兴产业、服务城镇与美好生活，目标是成为行业内国内领先[2] - 公司股份总数和已发行股份数均为1,276,780,727股，全部为人民币普通股[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[3] - 公司公开发行股份前已发行的股份等多种情形下股份有转让限制[4] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[5] 股东权利与义务 - 股东按持股类别享有权利、承担义务，同类别股东权利义务相同[5] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应向公司书面报告[7] - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效、撤销等权利[5][6] 重大事项审议 - 成交金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5％等多种交易事项需审议[9] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需特别决议通过[15] 股东会相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权提议召开临时股东会等[11] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[14][15] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，董事长由全体董事过半数选举产生[20] - 董事会制订公司年度财务预算等多种方案，决定高级管理人员聘任等事项[20] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等需董事会审议披露[21] 委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[24] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[25] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[25] 监事会相关 - 监事会由不少于3名监事组成，设主席1人，每6个月至少召开一次会议[27] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告等[28] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[28] - 公司年度盈利但未提出现金分红预案有相关披露和决策要求[28][29] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[36] - 公司出现解散事由应成立清算组进行清算[38]

审计机构聘任 - 拟聘尤尼泰振青为2025年度审计机构[1] - 聘任需提交2025年第一次临时股东大会审议[2] - 聘任自股东大会审议通过之日起生效[2] 审计机构情况 - 2024年尤尼泰振青收入总额12002.45万元[6] - 2024年为15家上市公司提供年报审计服务，收费2147.48万元[6] - 近三年受行政处罚等共5次[8] 审计人员情况 - 拟签字项目合伙人李力近三年签或复核7份报告，曾受警告处罚[9][11] - 拟签字会计师李东青近三年签2家报告[10] - 项目质量控制复核人张洁近三年签或复核26家报告[10] 审计费用 - 本年度审计费用120万元，与上期持平[13]

公司制度修订 - 2025年8月29日召开会议审议通过修订《公司章程》部分条款及附属制度议案[1] - 修订《股东会议事规则》等附属制度[1] - 事项提交股东大会审议，通过后授权管理层办理备案[2] - 以桂林市市场监督管理局核准的修订为准[2]

业绩总结 - 2025年期初非经营性占用资金余额30255039.47元[3] - 2025年1 - 6月非经营性占用累计发生6300000元[3] - 2025年6月30日非经营性占用资金余额36555039.47元[3] 资金占用详情 - 上海量具刃具厂2025年期初与6月30日占用余额9844214.47元[3] - 名客（山东）智造1 - 6月占用增6000000元，6月30日余额19100000元[3] - 未来城兴华科技1 - 6月占用增300000元，6月30日余额3000000元[3] - 未来城物业管理2025年期初与6月30日占用余额4610825元[3] 其他 - 非经营性占用资金性质为非经营性往来[3] - 资金占用因集团内部往来[3]

股东大会信息 - 公司决定于2025年9月16日召开第一次临时股东大会[2] - 现场会议14:30开始，网络投票9月16日分时段进行[2] - 股权登记日为2025年9月11日[3] - 会议地点为江苏省南通市如皋市解放路3号[4] 提案与登记 - 提案1.00须2/3以上表决权通过，其他过半数[7] - 异地股东9月15日指定时间邮件登记[8][9] 投票相关 - 投票代码362175，简称为东方投票[20] - 深交所交易系统和互联网投票分时段进行[20]

股票代码：002175 股票简称：东方智造 公告编号：2025-027 广西东方智造科技股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 二、监事会会议审议情况 监事会审议并通过了下列决议： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2025 年半年 度报告全文及其摘要的议案》。 经审核，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的编制符 合中国证监会的规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2025 年半 年度的经营管理和财务状况；报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2025 年半年度报告》全文及摘要的详细内容同日披露于巨潮资讯网， 《2025 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券 报》《上海证券报》。 2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选聘会计师事务 所的议案》。 经审核，监事会认为：本次聘任会计师事务所符合相关法律、法规规定，不 ...

会议信息 - 公司第八届董事会第五次会议于2025年8月29日召开，9名董事全部参会[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》[3] - 审议通过《关于修订<公司章程>部分条款及其他附属制度的议案》，需提交2025年第一次临时股东大会审议[3][4][5] - 审议通过多项制度修订及制定议案，部分需提交2025年第一次临时股东大会审议[3][4][5] - 审议通过《关于选聘会计师事务所的议案》，拟聘尤尼泰振青为2025年度审计机构，需提交股东大会审议[5][6] - 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，大会拟于2025年9月16日14点30分召开[6]

董事会专门委员会设置 - 公司董事会下设审计、战略、薪酬与考核、提名四个专门委员会[4] - 审计委员会由三名非高管董事组成，独立董事过半数且含会计专业人士[6] - 战略、薪酬与考核、提名委员会均由三名董事组成[8][9] 委员会会议规则 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席可举行[10][18] - 薪酬与考核、提名、战略委员会必要时可开临时会，三分之二以上委员出席[18] - 董事会秘书提前3天通知委员，紧急情况可口头或电话通知[18] 决议与存档 - 会议决议需全部委员过半数通过，有利害关系委员回避[19] - 会议应有记录，通过议案及表决结果书面报告董事会[19][20] - 会议文件等资料交董事会秘书存档，保存至少十年[20] 规则说明 - 本细则“以上”含本数，“以外”不含本数[23] - 本规则为《公司章程》附件，经股东会批准生效[23]

关联人及关联交易定义 - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为公司关联人[4][5] - 公司关联交易指公司及其控股子公司与关联人转移资源或义务的事项[6] 关联交易类型及审批原则 - 关联交易分一次性和持续性，前者逐笔审批披露[8] - 关联交易应遵循诚实信用、不损害非关联股东权益等原则[9] 表决回避及审批标准 - 关联董事、股东在特定情形下对关联交易应回避表决[12][13] - 成交金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易由股东会审批[14] - 公司为股东、实际控制人及其他关联人提供的担保由股东会审批[14] 一般关联交易标准 - 与关联法人成交金额在300万元至3000万元且占公司最近经审计净资产值的0.5%至5%，或与关联自然人成交金额在30万元以上为一般关联交易[15] 信息披露规定 - 连续十二个月内同类关联交易累计金额达规定标准需信息披露[20] 日常持续性关联交易管理 - 首次进行日常持续性关联交易按实际或预计金额适用规定，无具体金额提交股东会审议[22] - 以后年度持续进行最迟于年报披露时预计并公告，达标准及时披露或提交股东会审议[22] - 审议上一年度年报的董事会会议召开十日前形成预计额度议案[22] - 执行中未超预计或条款无显著变化，披露定期报告时说明执行情况[23] - 财务部每半年度结束后十日内统计已发生额度并通报董事会秘书[23] - 实际发生额度超出预计，财务部说明差异及成因，按规定执行审批、披露程序[24] - 协议条款变化或期满续签，重新预计并履行程序，说明变化原因[24] - 协议未确定价格仅参考市场价格，披露时说明实际价格等情况，协议期限超三年每三年重新履行程序[24]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名董事长[4] - 董事任期三年，可连选连任，兼任高管及职工代表董事不超总数1/2[4] 委员会设置 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并任召集人[12] - 审计委员会成员为非高管董事，召集人为独董中会计专业人士[12] 会议规则 - 董事会每年至少开两次定期会议，提前十日通知，临时提前五日[17][21] - 代表1/10以上表决权股东等可提议开临时会，董事长10日内召集[17] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[23][24] 其他规定 - 董事会秘书不得为近三年受证监会处罚等人员[10] - 独立董事连续两次未出席且不委托，公司30日内提议解除职务[25] - 董事委托出席有多项限制，一人不超两名董事委托[24] - 董事会会议档案保存十年[30] 公司信息 - 公司为广西东方智造科技股份有限公司[36] - 时间为2025年8月[36]