| 证券代码：002174 | 证券简称：游族网络 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128074 | 债券简称：游族转债 | | 游族网络股份有限公司 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、股票代码：002174 股票简称：游族网络 2、债券代码：128074 债券简称：游族转债 3、转股价格：人民币 10.10 元/股 4、转股时间：2020 年 3 月 27 日至 2025 年 9 月 23 日 5、自 2025 年 4 月 7 日至 2025 年 4 月 17 日，公司股票已有连续 9 个交易日的收盘 价持续低于当期转股价格 10.10 元/股的 90%，即 9.09 元/股的情形，预计后续可能触 发转股价格修正条件。当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘 价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司 股东大会表决。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转债上市发行 ...

文章核心观点 公司发布2025年第一季度可转换公司债券转股及股份变动情况公告，涵盖可转债发行、上市、转股价格调整等信息 [2][6] 可转债上市发行基本情况 可转债发行情况 - 经证监会核准，公司于2019年9月23日公开发行1150万张可转债，每张面值100元，发行总额11.5亿元，向原股东优先配售，余额网上发售，不足部分由主承销商包销 [2] 可转债上市情况 - 经深交所同意，11.5亿元可转债于2019年10月21日起在深交所挂牌交易，债券简称“游族转债”，代码“128074” [2] 可转债转股情况 - 可转债自2020年3月27日起可转换为公司股份，初始转股价格为17.06元/股 [2] 可转债转股价格调整情况 - 2020年8月25日起，因2019年度利润分配，转股价格由17.06元/股调整为16.97元/股 [3][4] - 2024年8月2日起，因2023年度利润分配，转股价格由16.97元/股调整为16.92元/股 [4][5] - 2025年3月7日起，经股东大会和董事会审议，转股价格由16.92元/股向下修正为10.10元/股 [6] 游族转债转股及股份变动情况 - 2025年第一季度，游族转债因转股减少61张，转股数量为363股，截至3月31日，剩余数量为681.6055万张，剩余金额为6.816055亿元，转股股份来源不涉及公司回购股份 [6] 其他 - 投资者可联系公司证券事务部投资者热线电话021 - 33671551咨询公告内容 [7] 备查文件 - 截至2025年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“游族网络”和“游族转债”股本结构表 [7]

可转债发行与交易 - 2019年9月23日公开发行1150万张可转债，总额11.5亿元[5] - 2019年10月21日可转债在深交所挂牌交易[7] 转股价格调整 - 2020年3月27日起可转股，初始价17.06元/股[8] - 2020年8月25日调为16.97元/股[9] - 2024年8月2日调为16.92元/股[10] - 2025年3月7日修正为10.10元/股[11] 转股情况 - 2025年第一季度游族转债转股减少61张，数量363股[12] - 截至2025年3月31日，剩余681.6055万张，金额6.816055亿元[12] 股本变化 - 2025年第一季度，限售股减至55.1925万股，无限售股增至9.1537051亿股，总股本增至9.15922435亿股[15]

公益活动内容 - 公司携手熊爪咖啡、COVA联名举办敬老公益行，走进上海雨花敬老院，为老人们送上贴心礼物和丰富多彩的活动[1] - 两位00后视障咖啡师现场科普咖啡知识并进行才艺展示[4] - 志愿者为老人们准备青团与艾草枕，寓意团圆、思念和健康长寿[4] - 现场进行经络按摩、中医养生咨询等活动[4] - 趣味唱歌比赛环节中，老人们使用公司旗下Q版产品角色贴纸作为形象代表参赛[4] 公益项目历史 - 公司长期开展公益爱心捐赠活动，赴西藏、甘南、忠县、内蒙古等多地[7] - 连续两年携手上海市残疾人福利基金会发起公益项目[7] - 通过捐赠专项支持残疾人咖啡师培训项目，助力残疾人就业[7] 未来公益规划 - 公司将继续积极承担社会责任，投身公益事业[7] - 关爱社会弱势群体，促进社会和谐发展[7]

担保信息 - 拟为游族信息提供不超37500万元抵押担保和27500万元信用担保[2] - 2024年度可为子公司提供累计不超300000万元融资担保额度[2] - 《抵押合同》最高债权额37500万元[7] - 《保证合同》最高债权额22000万元[7] - 《最高额保证合同》最高债权额5500万元[8] 财务数据 - 截至2023年12月31日，游族信息总资产4794765151.56元，总负债2972208598.74元等[5][6] - 截至2024年9月30日，游族信息总资产5458782912.15元，总负债3786609387.66元等[6] 其他 - 抵押物面积9575.59㎡，账面价值3.28亿元[4] - 本次担保后，有效担保额度总金额为300000万元，占比64.95%[9] - 本次担保后，对外担保总余额为135000万元，占比29.23%[9]

游族转债基本信息 - 发行总额为11.5亿元[3] - 2019年10月21日起在深交所挂牌交易[5] 转股价格调整 - 初始转股价格为17.06元/股，经两次权益分派调整[5][6] - 2025年触发向下修正条件，修正后为10.10元/股[8][3] 股东大会相关 - 2025年3月6日审议通过向下修正议案[9] - 会前20日和前1日均价分别为10.01和10.09元/股[10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月6日14:30召开[2] - 参加表决股东及代表696名，所持表决权股份307,200,900股，占比33.6703%[3] 议案表决情况 - 《关于董事会提议向下修正"游族转债"转股价格的议案》同意291,568,498股，占比97.4756%[5] - 中小股东对该议案同意60,381,871股，占比88.8846%[5]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会2月19日发布召开通知，3月6日14:30现场会议在上海徐汇区召开，网络投票9:15 - 15:00[6][10] 表决情况 - 现场表决股东及代理人6人，代表股份204,701,983股，占比22.4361%[11] - 网络投票股东及代理人690人，代表股份102,498,917股，占比11.2343%[11] 议案表决结果 - 《关于董事会提议向下修正"游族转债"转股价格的议案》，同意291,568,498股，占比97.4756%[13] - 中小投资者股东同意60,381,871股，占比88.8846%[13]

决策事项 - 董事会同意将“游族转债”转股价格向下修正为10.10元/股[1] - 修正后的转股价格自2025年3月7日起生效[1] 会议情况 - 游族网络第七届董事会第十次会议于2025年3月6日召开[1] - 会议应到董事9名，实到9名[1] - 同意向下修正议案票数为9票，反对和弃权票均为0票[2]

可转债发行 - 2019年9月23日公开发行1150万张可转债，总额11.5亿元[4] - 2019年10月21日11.5亿元可转债在深交所挂牌交易[5] 转股价格调整 - 2020年3月27日起可转债可转股，初始价17.06元/股[5] - 2020年8月转股价调为16.97元/股[5] - 2024年8月转股价调为16.92元/股[6] 转股价格修正 - 2025年1月21日至2月18日触发修正条件[3] - 2月18日董事会通过修正议案并提交股东大会[3] - 议案须三分之二以上股东通过，转债股东回避[7] - 修正后转股价不低于特定交易日均价[9]