董事会决议核心内容 - 公司第七届董事会第十八次会议于2026年1月6日召开，会议审议并通过了三项议案 [1] 员工持股计划展期 - 公司第二期员工持股计划存续期将于2026年1月21日届满，因所持标的股份尚未完全出售，计划存续期展期6个月至2026年7月21日止 [1] - 该展期决定基于公司对未来发展的信心和对公司价值的认可 [1] - 该议案已获员工持股计划持有人会议审议通过，董事会表决时关联董事陈芳先生回避表决，最终以8票同意、0票反对、0票弃权通过 [1][2][3] 回购股份用途变更及注销 - 公司回购专用证券账户尚余3,544,200股股份，其存续期限即将到期 [4] - 公司拟将上述3,544,200股股份的用途由原计划的“用于员工持股计划或股权激励”变更为“注销并减少公司注册资本” [4] - 此举旨在切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，提升每股收益水平 [4] - 该议案在董事会表决中获得全票通过，9票同意、0票反对、0票弃权 [5] 临时股东会召开安排 - 关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案需提交股东会审议 [6] - 公司董事会拟于2026年1月22日召集2026年第一次临时股东会审议该议案 [6] - 该议案在董事会表决中获得全票通过，9票同意、0票反对、0票弃权 [6]

员工持股计划 - 公司第二期员工持股计划拟展期至2026年7月21日[1][4] - 2021年非交易过户及二级市场购买共持股9,446,693股，占比1.03%[2] - 截至公告日，所持股票余额为8,145,993股[3]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为1月22日14:45[2] - 股权登记日为2026年1月19日[2] - 现场会议登记时间为2026年1月21日9:30－12:30、13:30－18:30[5] - 深交所交易系统投票时间为2026年1月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年1月22日9:15至15:00[12] 会议信息 - 会议地点在上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室[3] - 登记地点为游族网络股份有限公司证券事务部，邮编200233，邮件为ir@yoozoo.com[5] - 会议咨询联系电话为021 - 33671551，传真号码为021 - 33676520[6] 审议议案 - 审议关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过[4] 投票代码及简称 - 网络投票代码为362174，投票简称为游族投票[10]

员工持股计划 - 公司第二期员工持股计划存续期拟展期6个月至2026年7月21日[2] 股份处理 - 公司拟将回购专用证券账户3,544,200股股份注销并减少注册资本[4] 会议安排 - 公司董事会拟在2026年1月22日召集2026年第一次临时股东会审议相关议案[5]

公司治理与资本运作 - 公司将于2026年1月22日14:45召开第一次临时股东会，并设同日9:15至15:00的网络投票时间 [1] - 会议核心议案为审议变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本，该议案已获第七届董事会第十八次会议通过 [1] - 议案需经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过方能生效 [1] - 本次股东会的股权登记日为2026年1月19日，现场会议登记时间为1月21日 [1]

回购情况 - 2022年2月同意2 - 3亿资金回购，价不超20元/股，期限12个月[3] - 2022年3月1日至2023年2月2日累计回购17,244,100股，资金200,035,849.71元[4] 股份变更 - 拟将3,544,200股回购股份用途变更为注销并减资[3] - 注销后总股本由983,355,167股减至979,810,967股[7] 决议进展 - 2026年1月6日董事会通过议案，待股东会特别决议审议[10]

会议信息 - 会议于2025年12月30日下午14:45召开[3] 股东投票情况 - 参加表决股东及代表358名，持股191,765,922股，占比19.5717%[4] - 现场投票股东及代表6人，持股181,319,990股，占比18.5056%[4] - 网络投票股东352人，持股10,445,932股，占比1.0661%[6] 议案表决结果 - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意189,206,222股，占比98.6652%[7] - 《股东会议事规则》同意185,541,351股，占比96.7541%[8] - 《董事会议事规则》同意185,460,951股，占比96.7122%[10] - 《独立董事制度》同意185,440,451股，占比96.7015%[11] - 《关联交易管理制度》同意185,408,351股，占比96.6847%[12] - 《对外投资管理制度》同意185,399,851股，占比96.6803%[14]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会由董事会召集，12月12日发布通知[5] - 现场会议12月30日14:45在上海召开，网络投票当日9:15 - 15:00[9] 参会情况 - 现场6人代表181,319,990股，占比18.5056%[10] - 网络352人代表10,445,932股，占比1.0661%[10] 议案表决 - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意占比98.6652%[12] - 《股东会议事规则》同意占比96.7541%[14] - 《董事会议事规则》同意占比96.7122%[16] - 《独立董事制度》同意占比96.7015%[18] - 《关联交易管理制度》同意占比96.6847%[21] - 《对外投资管理制度》同意占比96.6803%[23] 会议合规 - 股东会召集、召开程序符合规定[28] - 会议召集人、出席人员资格及表决合法有效[28]

行业动态 - 12月25日，多家机构联合发起“文化出海大模型普惠倡议”，旨在服务国家文化数字化战略、推动中华文化高质量出海 [1] - 该倡议计划构建智能化、普惠型的文化出海公共服务平台，以助力中国故事在国际舞台上的传播 [1] - 发起方强调，开展普惠支持是贯彻落实国家文化数字化战略的具体举措，也是推动中华文化创造性转化、创新性发展的有益尝试 [1] 公司战略与布局 - 游族网络作为联合发起单位之一，旨在通过该倡议让技术赋能文化传播，提升中华文化国际影响力 [1] - 近年来，公司在AI算力、AI智能体及AI软硬件等多维度展开积极探索 [1] - 公司依托自身业务场景、人才和资本优势，在AI互动文化产业生态布局上持续发力 [1] - 公司积极开展外部合作，共同探索业务创新可能 [1]

公司AI战略布局 - 公司正围绕AI算力、AI智能体及软硬件协同等多维度全面推进技术布局，积极构建以AI为核心驱动力的互动文化产业新生态 [1] - 公司于2023年成立AI创新院，并打造了“YOOZOO.AI”智能体聚合平台，该平台已覆盖美术创作、策划设计、投放运营等数十个业务环节 [1] - 在用户服务层面，公司推出融合大语言模型与多模态技术的AI伴玩系统“小游酱”，以提升用户互动体验与游戏辅助功能 [1] AI赋能业务实践成果 - 在内容创作环节，AIGC工具显著提升了美术、音频、代码等内容的生成效率与质量 [2] - 在全球发行领域，AI能够基于各地区文化背景与用户偏好智能生成传播素材，并可实现精准化、个性化投放以提升触达效果 [2] - 公司正积极研发面向用户的AI编辑工具，支持玩家参与场景构建、剧情设计等创作活动，推动用户从体验者向共创者转变 [2] AI生态建设与合作 - 公司已在算力支撑、高质量语料库构建、复合型人才培养等方面开展全链条布局 [2] - 公司携手曦望Sunrise，共同推进人工智能算力基础设施与游戏研发场景的深度融合，定制专用GPU算力卡与分布式算力底座 [2] - 公司联合长城科技、深圳机密计算等单位，打造“国产算力+密态安全+场景创新”的自主可控算力安全体系 [2] - 公司与火山引擎合作，共同探索文娱产业大模型技术落地路径 [2] 公司使命与未来方向 - 公司将继续秉承“科技传颂文明”的企业使命，积极参与“AI+互动文化产业”融合发展 [3] - 公司将助力推动更多具有中国文化特色的优质产品走向世界，共建“技术共研、内容共创、市场共赢”的文化科技新格局 [3]