楚江转债可能满足赎回条件 - 公司股票自2025年7月2日至7月14日已有9个交易日收盘价不低于当期转股价格6.10元/股的130%（即7.93元/股）[7] - 若未来连续三十个交易日中至少有十五个交易日满足上述条件，将触发有条件赎回条款[2][7] - 触发条款后公司董事会有权决定按债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股可转债[2][6] 可转债基本情况 - 可转债发行总额18.30亿元，每张面值100元，共发行1,830万张，期限六年[2] - 债券于2020年6月23日在深交所挂牌交易，简称"楚江转债"，代码"128109"[2] - 转股期自2020年12月10日起至2026年6月3日止[3] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为8.73元/股，经七次调整后最新转股价格为6.10元/股[3][4][6] - 历次调整原因包括年度权益分派方案实施和向下修正转股价格[3][4][6] - 最近一次调整于2024年11月1日实施，转股价格从6.17元/股调整为6.10元/股[6] 董事会赎回决策安排 - 公司于2025年4月2日公告决定自董事会审议通过后3个月内不行使提前赎回权利[1] - 以2025年7月2日后重新计算触发条件，若再次触发条款董事会将另行会议决定是否赎回[1] - 公司将根据相关规定在触发条款时点后召开董事会审议赎回事宜[7]

可转债发行 - 2020年6月4日公开发行1830万张可转换公司债券，总额18.30亿元[6] 转股价格 - 初始转股价格8.73元/股，经7次调整后为6.10元/股[9][10] 赎回情况 - 2025年4 - 7月1日不行使提前赎回权利，7月2日后重新计算[3] - 7月2 - 14日，9个交易日收盘价不低于转股价格130%（7.93元/股）[4][13] 转股期与条款 - 转股期自2020年12月10日至2026年6月3日[8] - 有条件赎回条款：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含）或未转股余额不足3000万元[11] 后续安排 - 触发“有条件赎回条款”后召开董事会审议是否赎回[14] - 及时履行信息披露义务[14]

公司业绩 - 2025 年上半年，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润 2.4 亿元至 2.9 亿元，同比增长 42.35%-72%；扣除非经常性损益净利润 2 亿元至 2.5 亿元，同比增长 75.43%-119.29% [1] 天鸟高新业务情况 - 天鸟高新是国内碳纤维预制体领域龙头企业，生产高性能碳纤维织物、芳纶纤维织物、飞机碳刹车预制件、航天用碳/碳复合材料预制件产品，产品应用于国防军工、商业航空等领域，是 C919 碳刹车预制体唯一供应商 [1][2] - 2025 年天鸟高新产能规模较往年显著提升，产线按计划推进，但因部分业务涉及军工保密要求，不便披露具体产能数据 [3] 顶立科技业务情况 - 顶立科技开发的碳化钽和碳化硅涂层技术及相关装备和产品，为核聚变装置材料制备提供潜在支撑 [4] - 顶立科技研制的系列智能环保热工装备，在废旧锂电池等回收再利用领域广泛应用，还推出废旧动力电池预处理所得三元黑粉多元焙烧技术与装备 [5][6] - 顶立科技正推进上市进程，已进入交易所第二轮问询阶段，上市将提升其品牌影响力和资本实力，也有利于公司聚焦主业、优化资源配置等 [6] 鑫海高导业务情况 - 鑫海高导的镀锡圆铜并线等核心产品获国内同行业首个全生命周期碳足迹认证，可突破绿色贸易壁垒、规避欧盟碳成本 [7][8]

本期业绩预计情况 - 公司预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为24,000万元至29,000万元，较上年同期的16,860.19万元增长42.35%至72.00% [1] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润预计为20,000万元至25,000万元，较上年同期的11,400.32万元增长75.43%至119.29% [1] - 基本每股收益预计为0.16元/股至0.19元/股，上年同期为0.13元/股 [1] 业绩变动原因说明 - 公司经营规模持续扩大，营业收入保持稳定增长 [1] - 产品结构持续优化，市场竞争力及综合竞争优势进一步增强 [1] - 内部经营质量管理得到强化，运营效率逐步提升 [1] 其他相关说明 - 本次业绩预告数据为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计 [1] - 具体财务数据将在公司2025年半年度报告中详细披露 [1]

品大事 - 塞力医疗旗下联营企业华纪元生物治疗性降压疫苗项目已完成概念验证阶段研究和临床前研究，获得国家药监局新药临床试验申请受理，但后续临床试验能否成功存在重大不确定性 [3] - 人福医药股东招商生科获得招商银行武汉分行不超过7.5亿元贷款额度，专项用于增持公司股票，计划6个月内增持1%-2%股份 [4] - 招商轮船接收62000载重吨超灵便型重吊多用途船"明实"轮，公司干散货船板块拥有营运船舶102艘，在手订单16艘 [5] - 上纬新材控股股东SWANCOR萨摩亚与智元恒岳等签署股份转让协议，可能导致公司控制权变更，但交易完成存在不确定性 [6] - 北方稀土和包钢股份将2025年第三季度稀土精矿交易价格调整为不含税19109元/吨 [7][9] - 上海机电控股股东上海电气将5113.7万股股份协议转让给上国投资管，已获上海市国资委批复 [10] - 良品铺子控股股东宁波汉意筹划重大事项，可能导致公司控制权变更，股票自7月11日起停牌 [11] - *ST亚振要约收购完成，吴涛及其一致行动人合计持有公司50.47%股份，股票复牌 [12] 观业绩 - 赛力斯预计2025年上半年净利润27亿元至32亿元，同比增长66.2%至96.98% [13] - 药明康德预计上半年经调整归母净利润约63.15亿元，同比增长约44.43% [14][15] - 移远通信预计上半年净利润4.63亿元左右，同比增长约121.13% [16] - 长青股份预计上半年净利润4000万元至4500万元，同比增长106.02%至131.77% [17] - 国盛金控预计上半年净利润1.5亿元至2.2亿元，同比增长236.85%至394.05% [18] - 达意隆预计上半年净利润7500万元至1亿元，同比增长162.38%至249.84% [19] - 天保基建预计上半年净利润9000万元至1.3亿元，同比增长1581.8%至2329.27% [20] - 中国船舶预计上半年净利润28亿元至31亿元，同比增长98.25%至119.49% [21] - 上海洗霸预计上半年净利润9900万元至11800万元，同比增长136.47%至181.85% [22] - 龙源技术预计上半年净利润2600万元至3100万元，同比增长116.61%至158.26% [23] - 正邦科技预计上半年净利润1.9亿元至2.1亿元，同比扭亏为盈 [24] - 博隆技术预计上半年净利润2.2亿元至2.8亿元，同比增长123.09%至183.93% [25] - 哈投股份预计上半年净利润3.8亿元，同比增长233.10%左右 [26] - 步步高预计上半年净利润1.8亿元至2.2亿元，同比扭亏为盈 [27] - 楚江新材预计上半年净利润2.4亿元至2.9亿元，同比增长42.35%至72% [28] - 沪电股份预计上半年净利润16.5亿元至17.5亿元，同比增长44.63%至53.4% [29] - 太平鸟预计上半年净利润7770万元左右，同比减少55%左右 [30] - 科大讯飞预计上半年亏损2亿元至2.8亿元 [31][32] - 中国卫星预计上半年亏损2120万元至4120万元 [33] - *ST亚太预计上半年亏损1259.99万元至2099.99万元 [34] - 豪尔赛预计上半年亏损3039.33万元至3851.13万元 [35] 签大单 - 百大集团签署杭州百货大楼租赁合同，租赁期限20年，租金标准3750万元/季度，每三年递增4.5% [36] 增减持 - 保税科技股东胜帮凯米拟减持不超过1%公司股份 [38] - 万通发展股东北京复远拟减持不超过3%公司股份 [39] 再融资 - 江丰电子拟定增募资不超过19.48亿元，用于超高纯金属溅射靶材产业化等项目 [40]

品大事 - 塞力医疗旗下联营企业华纪元生物的治疗性降压疫苗项目HJY-ATRQβ-001已完成概念验证和临床前研究，并于2025年6月6日获得国家药监局的新药临床试验申请受理，后续还需进行一期、二期临床试验，试验成功与否存在重大不确定性 [3] - 人福医药股东招商生科获得招商银行武汉分行提供的7.5亿元贷款额度，专项用于增持公司股票，计划6个月内增持1%-2%股份，增持价格上限为25.53元/股 [4] - 招商轮船新交付1艘62000载重吨的超灵便型重吊多用途船"明实"轮，公司干散货船板块目前拥有营运船舶102艘，在手订单16艘 [5] - 上纬新材控股股东SWANCOR萨摩亚与智元恒岳、致远新创合伙签署股份转让协议，交易完成后智元恒岳将成为新控股股东，但交易尚需股东会审议和相关审批 [6] - 北方稀土和包钢股份将2025年第三季度稀土精矿交易价格调整为不含税19109元/吨（REO=50%），REO每增减1%、价格增减382.18元/吨 [7][8][9] - 上海机电控股股东上海电气将5113.7万股股份协议转让给上国投资管，转让后上海电气仍为公司控股股东 [10] 观业绩 - 移远通信预计2025年上半年净利润4.63亿元，同比增长121.13%，营业收入114.50亿元，同比增长38.81% [12] - 天保基建预计上半年净利润9000万元-1.3亿元，同比增长1581.8%-2329.27%，主要因冲回土地增值税1.7亿元 [13] - 中国船舶预计上半年净利润28亿元-31亿元，同比增长98.25%-119.49%，因船舶价格提升和成本管控 [14] - 上海洗霸预计上半年净利润9900万元-11800万元，同比增长136.47%-181.85%，主要受非经常性收益增加影响 [15] - 龙源技术预计上半年净利润2600万元-3100万元，同比增长116.61%-158.26%，因毛利润增加1440.25万元 [16] - 正邦科技预计上半年净利润1.9亿元-2.1亿元，同比扭亏为盈，因生猪销量增长125.04%和价格回升 [17][18] - 博隆技术预计上半年净利润2.2亿元-2.8亿元，同比增长123.09%-183.93%，因大项目陆续交付验收 [19] - 哈投股份预计上半年净利润3.8亿元，同比增长233.10%，因金融资产公允价值变动收益增加 [20] - 楚江新材预计上半年净利润2.4亿元-2.9亿元，同比增长42.35%-72%，因产销规模稳定增长 [21] - 沪电股份预计上半年净利润16.5亿元-17.5亿元，同比增长44.63%-53.4%，因高速运算服务器和AI需求增长 [22] - 太平鸟预计上半年净利润7770万元，同比减少55%，因零售业绩下降和政府补贴减少 [23] - 中国卫星预计上半年亏损2120万元-4120万元，因卫星研制业务收入下降和商业航天产品毛利率较低 [24] - *ST亚太预计上半年亏损1259.99万元-2099.99万元，因现金流紧张和非经常性支出增加 [25] 其他 - 百大集团签署重大租赁合同，将杭州百货大楼所在物业出租20年，租金标准为3750万元/季度，每三年递增4.5% [26] - 保税科技股东胜帮凯米计划减持不超过1%公司股份 [28]

财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润盈利2.4亿元 - 2.9亿元，比上年同期上升42.35% - 72.00%[3] - 扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润盈利2亿元 - 2.5亿元，比上年同期上升75.43% - 119.29%[3] - 基本每股收益盈利0.16元/股 - 0.19元/股，上年同期为0.13元/股[3] 管理层讨论和指引 - 公司产品升级及改造项目陆续投产与达产，产销规模和营业收入稳定增长[5] - 公司持续投入产品及技术升级，提升产品档次及附加值，强化内部经营质量管理[5] - 公司产品市场竞争力及综合竞争优势进一步增强[6] 其他没有覆盖的重要内容 - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年6月30日[3] - 本期业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计[4] - 本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据将在2025年半年度报告中详细披露[7] - 公告发布时间为2025年7月11日[9]

业绩预告 - 公司预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为2 4亿元–2 9亿元 同比上升42 35%-72 00% [1] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为2亿元–2 5亿元 同比上升75 43%-119 29% [1] - 基本每股收益为0 16元/股–0 19元/股 上年同期为0 13元/股 [1]

担保情况 - 公司为子公司及孙公司申请银行授信额度提供合计不超108亿元连带责任担保[3] - 为楚江高精铜带申请授信额度提供不超27.5亿元连带责任担保[3] - 为楚江带钢申请授信额度提供不超8000万元连带责任担保[3] - 为芜湖天鸟申请授信额度提供不超3亿元连带责任担保[3] - 对楚江高精铜带新增2000万元担保，担保后余额为17.2亿元[5] - 对楚江带钢新增400万元担保，担保后余额为2400万元[5] - 对芜湖天鸟新增1000万元担保，担保后余额为2.15亿元[5] - 截至公告日，公司为子公司及孙公司担保余额为83.1759亿元，占上市公司净资产比例107.99%[8] - 公司为楚江高精铜带担保最高金额2000万元，为楚江带钢担保最高金额400万元，为芜湖天鸟担保最高金额1000万元[17][18][19] - 公司及下属子公司累计对外担保余额（含本次）为831,759万元[22] - 公司为楚江带钢累计担保余额为2400万元[23] - 公司为芜湖天鸟累计担保余额为2.15亿元[23] 公司数据 - 楚江高精铜带注册资本为5亿元[9] - 楚江高精铜带成立于2021年11月1日[9] - 截至2025年3月31日，公司资产总额377,209.47，较2024年12月31日增长约6.87%[10] - 截至2025年3月31日，公司负债总额188,365.37，较2024年12月31日增长约10.60%[11] - 2025年1 - 3月公司营业收入175,435.42，2024年度为651,411.01[11] - 2025年1 - 3月公司净利润6,224.30，2024年度为 - 7,678.86[11] - 截至2025年3月31日，楚江高精铜带被担保方资产负债率49.94%[11] 其他信息 - 本次担保相关事项已通过2025年3月15日董事会和2025年4月11日股东大会审议[20] - 公司为下属子公司担保是满足其生产经营资金需要，风险可控[20] - 公司对芜湖天鸟有绝对控制权，虽其他股东未提供同等比例担保或反担保，但风险可控[21] - 公司担保事项均为对合并报表范围内子公司提供担保[23] - 公司及下属子公司无对合并报表外单位提供担保事项[23] - 公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失[23]

可转债发行 - 2020年6月4日公司发行1830万张可转换公司债券，总额18.30亿元[2] 转股价格调整 - 初始转股价格8.73元/股，2024年11月1日起为6.10元/股[3][4][5][6][7] - 2021 - 2023年有多次转股价格调整[3][4] 转股情况 - 2025年二季度“楚江转债”转股金额减少10000元，转股1636股[8] 股本变动 - 2025年二季度前总股本1508546593股，变动后为1508548229股[8] 剩余可转债 - 截至2025年6月30日，“楚江转债”剩余金额698276400元[8]