管理安排 - 公司确定董事会秘书为投资者关系管理事务负责人[5] - 证券部为投资者关系日常管理部门[5] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通内容包括发展战略、经营管理信息等[6] - 通过官网开设专栏、设立联系电话等与投资者交流[7] - 可安排投资者现场参观、通过路演等方式沟通[9] - 应通过互动易平台与投资者交流，谨慎发布信息[9] 工作原则与目的 - 投资者关系管理工作应遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3][4] - 目的包括建立良性互动、获得市场支持等[3] 业绩说明会 - 可在年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告业绩说明会[14] - 应至少提前两个交易日发布召开业绩说明会的通知公告[14] - 董监高原则上应亲自出席业绩说明会[14] 其他规定 - 投资者关系活动结束后应及时编制记录表并于次一交易日开市前刊载[14] - 投资者关系管理档案应按方式分类存档，保存期限不少于三年[15] - 在其他公共传媒披露的信息不得先于指定报纸和指定网站[15] - 制度未尽事宜按国家相关规定和《公司章程》执行[17] - 制度如与国家日后规定相抵触，按规定执行并修订[17] - 制度解释权归属公司董事会[18] - 制度经公司董事会审议批准之日起生效[18]

内幕信息管理 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人，董事会秘书为保密工作负责人[2] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 发生超上年末净资产10%重大亏损或损失属内幕信息[6] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员等为知情人[7] 登记备案 - 报送含未公开年报等信息报表时，经办人填《档案表》交证券室存档[12] - 登记备案流程含知情人告知等环节[14] - 《档案表》登记备案材料保存至少十年[15] 保密要求 - 全体知情人控制信息范围，无关人员不得打听[17] - 知情人负有保密义务，不得利用信息交易[17] 制度相关 - 违反制度将被处罚并追究法律责任[17] - 制度依国家法规等执行，与规定不一致以规定为准[20] - 制度自董事会审议通过生效，修订亦同[20] - 制度修订及解释归属董事会[21] 其他 - 内幕信息事项一事一记[24] - 获取信息方式包括会谈、电话等[24] - 需填报内幕信息所处阶段[24]

预算管理 - 公司预算涵盖各环节，经济活动全纳入管理[9] - 每年十一月底前下达预算编制原则要求[12] - 十二月底前完成编制并报董事会审批[14] 预算执行与监督 - 财务部每月报告执行情况[19] - 执行部门季末解释差异并采取措施[20] - 合规部定期或不定期审计监督[20] 考核与制度生效 - 各部门预算指标纳入考核，季考和年考[23] - 制度经董事会通过生效，财务部解释[25]

业务内容 - 外汇衍生品交易业务包括远期结售汇、利率互换等[2] 业务原则 - 以正常生产经营为依托，以规避风险为目的[4] - 只允许与有经营资格的银行交易[5] 审批规则 - 最高合约价值占净资产5%且超500万，董事长批准[8] - 占10%且超1000万，董事会审议[8] - 占30%且超3000万，董事会审议后股东会通过[8] 部门职责 - 财务部门负责计划编制、资金安排等[12] - 内部审计部门负责审计监督[14] 其他事项 - 业务经审议通过后需信息披露[23] - 财务部门保管业务相关资料[23]

融资审批 - 单笔融资金额不高于公司最近一期经审计净资产值5%，报总经理审批，同一会计年度累计不超10%[6] - 单笔融资金额高于5%且不高于20%，报董事会审批，同一会计年度累计不超20%[7] - 超过上述权限或资产负债率超70%，融资事项报股东会审议[8] 担保审批 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后，担保需董事会审议后提交股东会[17] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后，担保需董事会审议后提交股东会[17] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%，担保需董事会审议后提交股东会[17] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保，需董事会审议后提交股东会[17] - 单笔保额超最近一期经审计净资产10%，担保需董事会审议后提交股东会[17] - 对股东、实际控制人及其关联人提供担保，需董事会审议后提交股东会[17] 合同管理 - 融资合同或担保合同签署后7日内报送公司财务部登记备案[19] 决策与管理 - 公司对外担保主债务合同变更由董事会决定是否继续承担保证责任[21] - 变更融资资金用途需资金使用部门申请并按规定权限履行批准程序[21] 财务应对 - 财务部预计到期不能归还贷款应了解原因并制定应急方案[21] - 融资期限届满展期时财务部应向董事会报告并说明原因及还款期限[22] - 财务部应加强担保债务风险管理并督促被担保人还款[23] - 被担保人偿还能力变化时应向财务部汇报并制定应急方案[23] 追偿与披露 - 公司承担担保责任后应及时向被担保人追偿[24] - 被担保人债务到期15个交易日内未还款或出现严重影响还款能力情形需及时披露[26] 责任承担 - 全体董事对违规或失当融资、对外担保损失承担连带责任[29] - 越权审批或怠于行使职责造成损失追究相关人员法律责任[29]

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币53472.4139万元[2] - 公司已发行的股份总数为53472.4139万股，股本结构为普通股53472.4139万股[3] 股东与股份 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[7] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求相关方诉讼或自己名义诉讼[8] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份原应当日书面报告公司，修改后删除此条[9] 股东会 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[13] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[13][14] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[20] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[20] 董事会 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名[28] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[31] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议[31] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[32] - 担任公司独立董事需具备五年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[33] 审计委员会 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[35] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[36] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上可不再提取[40] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[41] 公司合并、分立与清算 - 公司与持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议，但应通知其他股东[44] - 公司自做出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报刊或公示系统公告[44] - 公司出现解散事由，应10日内通过公示系统公示[46] 章程修订 - 章程修订经公司第七届董事会第八次会议审议通过，尚需股东会审议[49]

公司章程修订 - 公司第七届董事会第八次会议审议通过修订《公司章程》等议案并提请2025年第一次临时股东会审议[1] - 《公司章程》修订对照表及修订后的《公司章程》于2025年9月30日刊登在巨潮资讯网[3] - 本次修订《公司章程》需提交公司股东会审议，最终以工商登记机关核准内容为准[3] 监事会调整 - 公司拟不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使监事会职权[2] - 修订后的《公司章程》生效后，《监事会议事规则》废止，监事会停止履职，监事自动解任[2] 治理制度修订 - 公司结合《公司章程》修订事项修订了部分治理制度[4] - 部分治理制度修订情况详见2025年9月30日相关公告[5]

股东会时间 - 2025年第一次临时股东会10月23日15:00召开[2] - 网络投票时间为当天9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年10月16日[6] 会议相关 - 会议召开方式为现场表决与网络投票结合[3] - 会议地点为上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号[8] 议案要求 - 议案1、2、3须经出席股东有效表决权股份总数三分之二以上同意[10] 现场会议登记 - 登记时间为2025年10月22日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[13] - 登记地点为上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号公司证券室[13] 投票信息 - 交易系统投票代码为362158，简称为汉钟投票[19] - 互联网投票系统投票时间为2025年10月23日9:15 - 15:00[21]

会议安排 - 公司第七届董事会第八次会议通知于2025年9月22日发出，9月29日召开[3] - 公司拟于2025年10月23日召开2025年第一次临时股东会[22] 表决情况 - 本次董事会会议应参加表决董事9名，实际参加9名[3] - 多项制度修订议案表决结果均为赞成9票，反对0票，弃权0票，部分提交股东会审议[4][7][8][11][12][13][14][15][17][18][21] 公告信息 - 相关公告于2025年9月30日刊登在巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》[6][24]

工程机械板块市场表现 - 工程机械板块出现异动拉升行情 [1] - 汉钟精机股价涨幅超过8% [1] - 徐工机械 三一重工 柳工 中联重科等公司股价跟随上涨 [1]