公司治理变动 - 公司于2025年9月12日召开2025年第一次职工代表大会[2] - 会议审议通过选举王昆为第八届董事会职工代表董事[2] - 选举结果获得与会职工代表一致同意[2]

公司治理动态 - 公司于2025年9月15日召开第八届第六次董事会临时会议 采用现场及通讯表决相结合方式[1] - 会议审议《董事会薪酬与考核委员会工作细则》议案及相关文件[1] 财务与经营结构 - 2025年1至6月营业收入构成中 养殖业务占比59.63% 饲料业务占比38.94%[1] - 兽药业务收入占比0.92% 其他业务收入占比0.51%[1] - 公司当前市值为296亿元人民币 对应收盘价3.2元[1]

新策略 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 成立舆情管理工作组，董事长任组长[3] - 证券部等负责监控上报舆情信息[4] - 舆情处理有快速反应等原则[5] - 内部人员对未公开重大信息保密[8] - 制度经董事会审议通过后生效施行[11]

审计工作安排 - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次工作[7] - 审计部应在每个会计年度结束前两个月提交次年度内部审计工作计划[7] - 审计部应在每个会计年度结束后两个月提交年度内部审计工作报告[7] 审计范围与内容 - 内部审计涵盖公司经营与财务报告和信息披露相关业务环节[8] - 审计部应提交年度内部控制评价报告[11] - 审计部在重要对外投资、购买和出售资产事项发生后及时审计[11][12] - 审计部至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[15] - 审计部在业绩快报披露前需审计[16] - 审计部审查信息披露事务管理制度[16] 报告与决议流程 - 审计委员会根据审计部门报告出具年度内部控制评价报告[18] - 公司董事会审议年度报告时对内部控制评价报告形成决议[18] - 上市公司在年度报告披露同时披露内部控制评价和审计报告[19] 监督与处理机制 - 公司建立审计部激励与约束机制，监督考核内部审计人员[21] - 审计部和人员存在违规情形，公司处理相关责任人[22] - 被审计单位不配合审计工作，审计部可提处分建议[22] 制度生效情况 - 本制度自董事会审议通过生效，原制度废止[24]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士[3] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主席一名，由独立董事中会计专业人士担任[3] 任期与会议 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[5] - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[7] - 会议须三分之二以上成员出席，决议全体委员过半数通过[12] 其他 - 内部审计部负责提供资料、筹备会议[5][14] - 工作细则自董事会审议通过生效，解释权归董事会[16]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 涉及国家秘密依法豁免披露，商业秘密特定情形可暂缓或豁免[4][5] - 暂缓、豁免披露后特定情形应及时披露[6] - 定期和临时报告涉密可特定方式豁免披露[6] - 暂缓披露临时报告原因消除后及时披露并说明[7] 申请流程 - 暂缓或豁免披露申请经证券部提交、董秘审核、董事长审批[7] - 决定暂缓、豁免披露建立登记制度，保存不少于十年[8] - 报告公告后十日内报送登记材料至江西证监局及深交所[9] 责任追究 - 不符合规定作暂缓、豁免处理追究相关人员责任[12] 申请类型及材料 - 申请类型有暂缓、豁免两种[18] - 需填报内幕信息知情人登记表及保密承诺情况[18] 知情人要求 - 知情人按单位或自然人填写相关信息[21] - 填报知悉信息方式、内容及所处阶段[21][22] - 知情人对事项保密，期限内不泄露、不买卖相关股票[23] - 保密不当致泄露承担法律责任[23]

董高信息申报 - 新任董高任职通过后2个交易日内委托申报个人及近亲属信息[5][6] - 现任董高信息变化、离任后2个交易日内委托申报信息[6] 董高股份转让 - 任期内和届满后6个月内每年转让不超所持总数25%，持股不超1000股可全转让[9][10][14] - 新增无限售股当年可转让25%，新增限售股计入次年基数[10] - 集中竞价或大宗交易转让，首次卖出前15日报告披露减持计划，减持不超3个月[10] - 减持完毕或未完毕2个交易日内向深交所报告公告[11] - 股份变动2个交易日内向公司报告由公司公告[12] 董高股票买卖限制 - 年报、半年报公告前15日不得买卖[12] - 季报、业绩预告、快报公告前5日不得买卖[12] - 上市交易之日起1年内不得转让[12] - 离职后半年内不得转让[14] - 不得融券卖出及开展衍生品交易[15] 董高违规处理 - 违规买卖收益归公司，董事会收回披露[14] - 违规持有、买卖或未申报，公司视情节处分追责[17] 其他规定 - 董事会秘书管理股份数据，每季度检查披露[15] - 离婚分配股份后减持，双方每年转让不超各自总数25%[15] - 制度按相关规定执行，审议通过后生效，修订解释权归董事会[19] - 《薪酬管理制度》废止[19]

新策略 - 制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度规范交流[2] - 发布与回复应坚守诚信，保证真实准确完整公平[4] - 不得披露未公开重大信息、用误导性语言及选择性发布回复[4][7] - 证券部为对口管理部门，明确内部审核流程[10] - 制度自董事会审议通过生效施行[14]

重大差错认定 - 财务报告重大会计差错认定涉及资产、负债等差错金额占比需超最近一年经审计总额5%且绝对金额超500万元[5] - 业绩预告预计业绩变动与年报实际不一致或幅度超20%且无合理解释认定为重大差异[7] - 业绩快报财务数据与定期报告差异幅度达20%以上且无合理解释认定为重大差异[7] 责任追究 - 年报信息披露重大差错责任追究遵循客观公正等原则[4] - 董事长、总经理等对年报及财务报告真实性等承担主要责任[10] - 责任追究形式包括通报批评、警告等，结果可纳入年度绩效考核[11] 制度相关 - 季度、半年度报告信息披露重大差错责任追究参照本制度执行[13] - 制度由董事会负责制定、修订并解释，审议通过生效，原制度废止[13]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[4] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[5] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[5] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[5] 信息报备 - 公司按“一事一记”填内幕信息知情人登记表并向深交所报备[9] - 内幕信息登记备案时董秘核实内容并向深交所、江西证监局报备[10] - 重大资产重组等情形向深交所报备内幕信息知情人员档案[10] - 股东等相关主体填登记表分阶段送达公司[12] - 公司进行重大事项制作进程备忘录报送深交所[13] - 重大事项内幕信息公开披露后2个交易日内报送相关档案及备忘录[14] 档案保存 - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录至少保存10年[14] 违规处理 - 发现内幕信息知情人违规2个工作日内报送情况及处理结果[19] - 持有公司5%以上股份股东等擅自披露信息公司保留追责权利[19] 保密要求 - 内幕信息依法公开披露前知情人负有保密义务不得谋利[16] - 公司与知情人签协议明确保密义务及责任追究[16] - 证券服务机构告知知情人规定及责任协助核实报送[18] - 内幕信息公开披露前公司将知情人控制在最小范围[19] - 控股股东等不得滥用权利要求公司提供内幕信息[20] 信息传递 - 公司各部门涉及内幕信息报告及传递按制度规定执行[16]