管理层设置 - 公司设经理1名，副经理若干名，经理每届任期三年，连聘可连任[5] 人员限制 - 兼任高级管理人员的董事及职工代表董事总计不得超董事总数二分之一[5] 会议规定 - 经理办公室至少提前1日通知经理会议与会人员，紧急事项不受此限[11] - 三种情形下经理应在三个工作日内召开临时经理会议[11] 权限职责 - 经理依据规定及授权实施相关事项，超权限报董事会审批[12] - 董事会要求的融资等事项，经理决议后需报董事会审议通过[12] - 重大合同由经理组织论证、制定方案并按程序处置，未经批准不得对外担保[12] - 经理享有年度经营计划开支内审批权，重要事项按制度程序执行[12] 报告监督 - 经理根据工作需要向董事会报告工作，接受监督检查[14] - 遇重大事故等重要事项，经理应及时报告董事长并通知董事会秘书[14]

提名委员会设立 - 公司设立董事会提名委员会并制定工作细则[2] 成员构成与产生 - 成员由三至五名董事组成，独立董事过半数并任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 职责与程序 - 负责拟定选任标准和程序，向董事会提建议[6] - 选任需提前一至两个月提建议和材料[9] 会议规则 - 会议提前三天通知，紧急可随时通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[11] 其他规定 - 任期与董事会一致，届满可连选连任[4] - 会议记录保存不少于十年[12] - 细则经董事会审议通过生效，解释权归董事会[15]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度规范相关工作[2] 管理原则与目的 - 遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3] - 目的是促进公司与投资者良性关系等[3] 工作对象与沟通 - 工作对象包括投资者、监管部门等[6] - 通过多渠道与投资者沟通交流[5] 信息披露与会议 - 及时、公平履行信息披露义务[7] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[9] 人员规范 - 相关人员不得透露未公开等不当信息[14] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过生效，原制度废止[17]

控股子公司定义 - 公司直接或间接持股50%以上，或持股50%以下但能决定董事会半数以上成员组成，或能实际控制的公司或主体[2] 运作管理 - 应按上市公司标准规范运作，建立健全法人治理结构和内部管理制度[5] 人员委派 - 公司向控股子公司委派或推荐董事、监事及高级管理人员等，任期按子公司章程规定执行[9] 财务规范 - 日常会计核算和财务管理应遵循相关法规和公司财务会计规定，年度财务报表需接受公司委托审计[11] 监督报告 - 公司定期或不定期对控股子公司实施审计监督，子公司需配合并执行审计意见[14] - 应在季度、半年度、年度结束之日起十个工作日内提交财务报表及经营情况总结[16]

制度范围与管理 - 制度适用公司及下设各部门、子公司等[2] - 对外信息报送分级、分类管理，董事会为最高管理机构[2] 保密与报送要求 - 相关人员在报告披露前和重大事项筹划期负有保密义务[4] - 拒绝无法律法规依据的报送要求[5] 报送与登记 - 向外部报送资料将相关人员作内幕信息知情人登记[5] - 报送未公开内幕信息需将相关人员登记备案[5] 信息使用限制 - 特定外部信息使用人不得早于业绩快报获取年报信息[5] - 外部单位或个人不得泄露未公开重大信息[5] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效，原制度废止[11]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由3 - 5名董事组成，独立董事过半数并任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[7] - 定期会议提前5天通知，临时会议提前3天，紧急可随时通知[11] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] 薪酬方案 - 董事薪酬报董事会同意后股东会审议，高管薪酬报董事会批准并披露[10] 其他 - 可聘中介机构，费用公司支付[14] - 工作细则董事会审议通过生效，解释权归董事会[16]

信息披露内容 - 公开披露信息包括招股说明书、定期报告等[10] - 年度报告应在会计年度结束4个月内披露[15] - 半年度报告应在会计年度上半年结束2个月内披露[15] - 季度报告应在会计年度第3、9个月结束1个月内披露[15] - 预计业绩出现特定情形需进行预告[17] - 发生特定交易、关联交易需及时披露[22][24][25] - 提供的所有担保需信息披露[25] - 重大诉讼、仲裁事项需披露[25] - 股东相关情况变化需告知并配合披露[32] 信息披露工作管理 - 信息披露工作由董事会统一领导，证券事务部为日常工作部门[30] - 董事会秘书负责组织协调及对外公布事宜[31] - 定期报告披露需多部门审核及董事会审议等程序[36] - 临时报告披露需信息报告人报告、董事会秘书分析等程序[37] 信息披露责任与监管 - 董事、高管对报告披露负责[48] - 董事长等对临时报告、财务报告披露承担主要责任[49] - 违反制度，证监会可采取监管措施并处罚[49] 其他 - 发现已披露信息有误需及时更正[39] - 符合条件可暂缓或豁免披露商业秘密[41] - 财务信息披露前应执行内控制度[43] - 年度报告财务会计报告需经审计[44] - 相关人员对未公开信息负有保密义务[46] - 制度自董事会审议通过之日起实施，原制度废止[53]

战略委员会组成 - 成员由3至5名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议通知及召开 - 定期会议提前5天、临时会议提前3天通知委员[11] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[12] 决议及记录保存 - 决议须全体委员过半数通过[12] - 会议记录由董事会秘书保存不少于10年[21]

公司治理 - 2025年8月28日审议通过修订《公司章程》议案[2] - 董事会人数由5名调增至6名，非独立董事增至4名[2] 人事变动 - 王昆当选职工代表董事，2025年二临股东会通过议案后履职[3] - 王昆通过员工持股计划持有公司股票28万股[6]

股东出席情况 - 出席股东会股东或代理人共906名，代表股份2,072,355,909股，占比23.5417％[5] - 出席现场会议股东及代表3名，代表股份1,400,028,900股，占比15.9042％[5] - 参加网络投票股东903名，代表股份672,327,009股，占比7.6376%[5] - 中小投资者及代理人905名，代表股份672,355,909股，占比7.6379%[6] 议案表决情况 - 《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》同意占比99.3736％[9] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意占比99.6798%[11] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意占比98.2657％[13] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意占比98.2709％[14] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意占比98.2718％[15] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意占比98.2717％[16] - 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意占比99.7797%[18] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意占比98.2514%[19] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意占比98.2681%[20][22] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意占比98.2760%[23] 表决占比总结 - 中小股东对一般议案表决同意占比多在94%以上[17][18][19][22][23] - 出席股东会整体对各议案表决同意占比多在98%以上[18][19][20][23]