会议召开规则 - 董事会每年至少召开二次定期会议，提前十日通知，临时会议提前三日通知[3][8] - 特定情形下应召开临时会议[9] - 董事长应十日内召集并主持临时会议[6] 会议变更与出席 - 定期会议变更需提前三日书面通知，否则顺延或需全体董事认可[13] - 会议需过半数董事出席方可举行[15] - 董事出席有次数和委托限制[18] 会议方式与表决 - 会议以现场召开为原则，必要时可远程召开[19] - 未通知提案一般不得表决，独立董事可提延期[20][12] - 提案通过有票数要求，担保事项更严格[26] - 董事回避时有特殊表决规则[27] 提案处理 - 未通过提案短期内不应再审议[32] - 部分董事可要求暂缓表决[33] 会议记录与公告 - 会议记录应含相关内容及表决结果[35][36] - 董事需签字确认，有异议可书面说明[38] - 决议公告由秘书办理，披露前需保密[39] 决议落实与档案 - 董事长督促落实决议并检查通报[40] - 会议档案由秘书保存，期限十年以上[43] 规则生效与修改 - 规则制订和修改需报股东大会批准，由董事会解释[44]

财务数据 - 2023年末资产总额140.57亿元，负债94.17亿元，权益46.40亿元，营收92.29亿元，归母净利润0.38亿元[5] - 2024年6月末资产总额127.55亿元，负债84.00亿元，权益43.55亿元；1 - 6月营收21.55亿元，归母净利润 - 0.61亿元[5] 担保情况 - 鼎源房产以两套房产为广宇集团732.33万元借款抵押担保[2] - 2023年临时股东大会授权新增子公司担保额度不超35亿元[2] - 本次担保使用0.073亿元，剩余22.819亿元[3] - 公司及子公司无对外担保余额（不含子公司）[7] - 子公司担保余额230308.46万元，本次担保后占2023年末净资产58.31%[7] 其他 - 广宇集团注册资本77414.4175万元[5] - 抵押房产面积337.73平方米，价值1000万元[6] - 公司及子公司无逾期和涉诉担保[7]

财务数据 - 安诺康养获浦发银行杭州分行五年期1000万元贷款额度[1] - 2023 - 2024年新增子公司担保额度不超35亿元[2] - 资产负债率≥70%担保剩余13.545亿元，＜70%剩余9.247亿元[3] - 2023年末安诺康养资产10924.33万元，负债7329.39万元，净利润 - 844.21万元[4] - 2024年3月末安诺康养资产11170.96万元，负债7159.41万元，1 - 3月净利润 - 427.59万元[4] - 公司对合并报表内子公司担保余额231708.46万元，本次1000万元，占2023年末净资产58.73%[6] 股权与担保情况 - 公司间接持有安诺康养76％股权[4] - 公司及控股子公司无对外担保余额（不含子公司）[6] - 公司及控股子公司无逾期和涉诉担保[6]

往来资金情况 - 王鹤鸣2024年初余额0万元，上半年发生122.37万元，偿还92.19万元，6月末余额30.18万元[2] - 上海芈杰年初余额54474.65万元，上半年发生0万元，偿还500万元，6月末余额53974.65万元[3] - 浙江广宇新城年初余额65391.2万元，上半年发生28900万元，偿还8500万元，6月末余额85791.2万元[3] 其他应收款与应收账款 - 杭州广瀛其他应收款期末余额80.00[4] - 绍兴广龙其他应收款期初231.04，期末150.47[4] - 所有关联方其他应收和应收总计期初316040.98，期末340882.88[4]

股东持股情况 - 控股股东杭州平海投资有限公司持有公司17.41%的股份，杭州澜华投资管理有限公司持有公司4.26%的股份[6] - 公司股份总数为774,144,175股，有限售条件股份4,273,974股，占比0.55%，无限售条件股份769,870,201股，占比99.45%[83] - 报告期末普通股股东总数为31,871名[88] - 杭州平海投资有限公司持股134,757,000股，占比17.41%，无增减[88] - 王鹤鸣持股74,150,737股，占比9.58%，无增减[88] - 杭州澜华投资管理有限公司持股32,967,033股，占比4.26%，无增减[88] - 法泰达管理（杭州）有限公司持股11,350,000股，占比1.47%，比年初增持204.49万股[88] - 王孝勤持股6,595,900股，占比0.85%，比年初减持6.3万股[88] - 张宇进持股5,300,000股，占比0.68%，比年初增持30万股[88] - 前10名无限售条件普通股股东中，杭州平海投资有限公司持股134,757,000股，王鹤鸣持股74,150,737股，杭州澜华投资管理有限公司持股32,967,033股[89] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入21.55亿元，上年同期46.46亿元，同比减少53.61%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 6104.78万元，上年同期9050.05万元，同比减少167.46%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 8086.99万元，上年同期8.33亿元，同比减少109.71%[12] - 本报告期末总资产127.55亿元，上年度末140.57亿元，较上年度末减少9.27%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产38.63亿元，上年度末39.63亿元，较上年度末减少2.52%[12] - 非流动性资产处置损益为 - 90.72万元[15] - 计入当期损益的政府补助为581.96万元[15] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为 - 241.31万元[15] - 非经常性损益合计261.54万元[15] - 销售费用4281.31万元，上年同期3518.75万元，同比增加21.67%，因房产项目营销力度加大[32] - 房地产行业营业收入10.14亿元，占比47.05%，上年同期34.80亿元，占比74.91%，同比减少70.87%[33] - 贸易行业营业收入10.72亿元，占比49.73%，上年同期10.87亿元，占比23.38%，同比减少1.37%[33] - 浙江省内营业收入19.95亿元，占比92.58%，上年同期41.05亿元，占比88.35%，同比减少51.39%[33] - 投资收益2184.80万元，占利润总额比例101.91%，源于权益法核算的长期股权投资收益和理财收益等，不具可持续性[35] - 信用减值损失6276.13万元，占利润总额比例292.74%，因应收款项坏账变动，具有可持续性[35] - 本报告期末投资性房地产7.16亿元，占总资产比例5.61%，上年末5.39亿元，占比3.83%，比重增加1.78%[36] - 本报告期末短期借款5.96亿元，占总资产比例4.67%，上年末1.63亿元，占比1.16%，比重增加3.51%[36] - 交易性金融资产期初数7490万元，本期出售6700万元，期末数790万元[37] - 其他债权投资期初数241.31万元，本期购买24484.06万元，本期出售24549.07万元，期末数176.30万元[37] - 其他非流动金融资产期初数4869.95万元，本期公允价值变动损益136.91万元，其他变动 - 1050万元，期末数3956.86万元[37] - 金融资产小计期初数15278.96万元，本期公允价值变动损益136.91万元，本期购买24484.06万元，本期出售31249.07万元，其他变动 - 1050万元，期末数7600.86万元[37] - 金融负债期初数0元，本期公允价值变动损益 - 358.65万元，期末数358.65万元[37] - 期货合约初始投资0元，期初金额0元，本期公允价值变动损益 - 358.65万元，报告期内购入54833.04万元，报告期内售出53148.66万元，期末金额1804.30万元，占期末净资产比例0.41%[43] - 远期结售汇等初始投资0元，期初金额285.19万元，报告期内购入214.45万元，报告期内售出499.64万元，期末金额0元，占期末净资产比例0.00%[43] - 衍生品投资合计初始投资0元，期初金额285.19万元，本期公允价值变动损益 - 358.65万元，报告期内购入55047.49万元，报告期内售出53648.30万元，期末金额1804.30万元，占期末净资产比例0.41%[43] - 2024年半年度营业总收入21.58亿元，2023年半年度为46.48亿元，同比下降53.54%[103] - 2024年半年度营业总成本22.24亿元，2023年半年度为43.60亿元，同比下降49.00%[103] - 2024年半年度营业利润1888.03万元，2023年半年度为3.56亿元，同比下降94.70%[103] - 2024年半年度净利润亏损2676.63万元，2023年半年度为2.59亿元，同比下降110.32%[104] - 2024年半年度基本每股收益-0.0789元，2023年半年度为0.1169元，同比下降167.50%[104] - 2024年半年度母公司营业收入1885.06万元，2023年半年度为2195.57万元，同比下降14.14%[106] - 2024年半年度母公司营业成本1620.58万元，2023年半年度为852.35万元，同比上升90.13%[106] - 2024年半年度母公司营业利润1.48亿元，2023年半年度为5484.97万元，同比上升169.18%[106] - 2024年半年度母公司净利润1.41亿元，2023年半年度为4131.75万元，同比上升242.25%[106] - 2024年半年度母公司综合收益总额1.41亿元，2023年半年度为4131.75万元，同比上升242.25%[107] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为21.54亿元，2023年半年度为38.25亿元[108] - 2024年半年度收取利息、手续费及佣金的现金为266.22万元，2023年半年度为227.47万元[108] - 2024年半年度收到的税费返还为6430.06万元，2023年半年度为2034.59万元[108] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为23.38亿元，2023年半年度为39.10亿元[108] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 8086.99万元，2023年半年度为8.33亿元[109] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为1.36亿元，2023年半年度为2.23亿元[109] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为1.31亿元，2023年半年度为2.15亿元[109] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为7.51亿元，2023年半年度为10.56亿元[109] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5.15亿元，2023年半年度为 - 2.03亿元[109] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 4.64亿元，2023年半年度为8.46亿元[109] - 经营活动产生的现金流量净额为2.8790950837亿元，上年同期为3.8555327862亿元[110] - 投资活动产生的现金流量净额为6269.977418万元，上年同期为925.901681万元[110] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 5414.608338万元，上年同期为3233.702346万元[110] - 现金及现金等价物净增加额为2.9646319917亿元，上年同期为4.2714931889亿元[110] - 期末现金及现金等价物余额为4.2050436584亿元，上年同期为5.0115766797亿元[110] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 2.8569479357亿元[111] - 综合收益总额为 - 2676.628982万元[111] - 所有者投入和减少资本为 - 193.118万元[111] - 利润分配导致的变动金额为 - 6581.050375万元[111] - 支付的各项税费为225.759827万元，上年同期为417.067759万元[110] - 2024年上半年末公司所有者权益合计为47.1641570822亿元，上年同期为45.3235718747亿元，同比增加1.8405852075亿元[112][113][115] - 2024年上半年资本公积较上年末减少597.602693万元，为8.4747448061亿元[113][114][115] - 2024年上半年未分配利润较上年末增加3631.042729万元，为21.1745181271亿元[113][114][115] - 2024年上半年少数股东权益较上年末减少1537.2412039万元，为7.0149357596亿元[113][114][115] - 2024年上半年综合收益总额为2.5852551299亿元[114] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为 - 1220.189999万元[114] - 2024年上半年利润分配使所有者权益减少6226.509225万元[114] - 母公司2024年初股本为7.74144175亿元[116] - 母公司2024年初资本公积为10.56196444亿元[116] - 母公司2024年上半年未分配利润增加1.0270340735亿元[116] - 公司2024年上半年综合收益总额为7,520.92元[119] - 公司2024年上半年利润分配金额为 - 54,190,092.25元[119] - 2024年初所有者权益合计为3,393,301,577.86元，期末为3,380,429,006.53元[119][121] - 2024年初未分配利润为1,304,459,705.64元，期末为1,291,587,134.31元[119][121] - 2024年6月30日货币资金期末余额为1,769,545,220.37元，期初余额为2,136,255,241.23元[95] - 交易性金融资产期末余额为7,900,000元，期初余额为74,900,000元[95] - 应收账款期末余额为148,750,441.94元，期初余额为237,152,782.40元[95] - 存货期末余额为7,808,936,154.85元，期初余额为8,633,919,803.02元[95] - 流动资产合计期末余额为10,602,310,814.98元，期初余额为12,045,231,448.56元[95] - 非流动资产合计期末余额为2,152,452,750.52元，期初余额为2,011,977,034.36元[97] - 资产总计期末余额为12,754,763,565.50元，期初余额为14,057,208,482.92元[97] - 短期借款期末余额为595,568,488.80元，期初余额为163,230,000元[97] - 合同负债期末余额为2,608,120,459.77元，期初余额为2,965,843,011.31元[97] - 公司负债合计从94.17亿元降至84.00亿元，降幅约10.80%[98] - 公司所有者权益合计从46.40亿元降至43.55亿元，降幅约6.14%[98] - 公司流动资产合计从28.63亿元增至34.22亿元，增幅约19.52%[

会计政策变更 - 公司根据财政部要求变更会计政策，无需董事会审议[2] - 自2024年1月1日起执行《暂行规定》和《应用指南汇编2024》，采用未来适用法[7] 变更影响 - 本次变更不影响公司股东权益、净利润等财务指标[7] - 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响[7]

合规委员会组成 - 由1名主任委员和6名委员组成，主任委员由董事长担任[4] - 委员任期与董事任期一致，可连选连任[4] 会议规则 - 一般提前两日通知，紧急情况经半数以上委员同意可豁免[10] - 变更通知需在原定会议召开日前一日发出，不足一日需顺延或获三分之二以上委员认可[10] - 应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[10] - 讨论同委员利益相关议题时，相关委员应回避，决议须与会过半数委员通过[11] 决议签署与细则说明 - 决议可由所有委员在一份签字页签署或分别签署，效力同等[12] - “以上”包含本数，“过半数”不包含本数[16] - 细则自公司发文之日起施行[16]

股东大会信息 - 公司2024年7月16日公告8月1日召开第一次临时股东大会[6][7] - 采取现场与网络投票结合方式，128人代表252,641,455股，占比32.6349%[7][8] 议案审议情况 - 审议《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》[11] - 同意249,457,774股，占比98.7398％[12] - 反对2,503,181股，占比0.9908％，弃权680,500股，占比0.2694％[12]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东及代表128人，代表股份252,641,455股，占比32.6349％[2] - 现场投票股东14人，代表股份248,625,403股，占比32.1162％[2] - 网络投票股东114人，代表股份4,016,052股，占比0.5188％[3] 议案表决结果 - 增补黎洁为非独立董事议案获通过[4] - 该议案同意249,457,774股，占比98.7398％[4] - 中小股东同意1,884,371股，占比37.1814％[4]

广宇集团股份有限公司 对外担保进展公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2024)035 广宇集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，公司及控股子公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保 的余额为 200738.92 万元，占公司最近一期经审计净资产的 50.66%。 一、担保进展情况概述 广宇集团股份有限公司（以下简称"广宇集团"或"公司"）近日与上海浦 东发展银行股份有限公司杭州分行（以下简称"浦发银行杭州分行"）签订《最 高额保证合同》。公司控股子公司浙江上东房地产开发有限公司（以下简称"上 东房产"）获得浦发银行杭州分行十五年期综合授信额度 14600 万元。增信措施： 上东房产以其部分自有物业为此提供抵押担保；广宇集团为上述授信额度下的本 金及其利息、违约金等和实现债权的费用提供连带责任保证。 上述担保不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过：自公司 ...