会议相关 - 广宇集团第七届董事会第十八次会议于2024年7月15日召开[1] - 会议审议通过增补黎洁为非独立董事及召开2024年第一次临时股东大会议案[1][2] - 2024年第一次临时股东大会将于2024年8月1日召开[2] 人员相关 - 黎洁生于1977年11月，2005年1月入职，任党委副书记等职[4] - 黎洁未持股，无关联关系，符合任职条件[4]

广宇集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会通知 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2024)033 广宇集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十八次会议决议 定于 2024 年 8 月 1 日（周四）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，会议有关 事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的 相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 1 日（周四）13：30 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 1 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 8 月 1 日 9:15—9:25，9∶30—11∶30，13∶00—15∶00； 通过深圳 ...

担保情况 - 公司对资产负债率超70%子公司担保余额203282.92万元，占最近一期经审计净资产51.3%[1] - 2023年第一次临时股东大会决议12个月内新增子公司担保额度不超35亿元[2] - 对资产负债率≥70%子公司，股东大会审批额度25亿，本次用1.5亿，剩15.105亿[3] - 对资产负债率＜70%对象，股东大会审批额度10亿，本次用0亿，剩9.347亿[5] - 公司合计审批担保额度35亿，本次用1.5亿，剩24.452亿[5] - 截至公告提交日，公司对合并报表内子公司担保余额237834.99万元，本次担保15000万元，占2023年末经审计合并报表净资产63.81%[9] 子公司情况 - 一石巨鑫获联合银行城西支行一年期综合授信额度15000万元，公司提供连带责任保证[2][8] - 公司持有一石巨鑫51％股权，其注册资本10000万元[6] - 截至2023年12月31日，一石巨鑫资产73248.71万元，负债61025.88万元，营收257816.81万元，净利润1827.32万元[6] - 截至2024年3月31日，一石巨鑫资产90866.61万元，负债77935.77万元，1 - 3月营收50430.44万元，净利润708.02万元[7]

人事变动 - 董事、副总裁邵少敏因法定退休辞任，未持股，离任后无其他职务[2] - 会议审议通过增补黎洁为第七届董事会非独立董事[2] 会议信息 - 2024年7月15日召开第七届董事会第十八次会议[2]

会议信息 - 广宇集团第七届监事会第十一次会议于2024年7月5日在杭州召开[1] - 应到监事3人实到3人[1] 人事变动 - 与会监事推选翁赟为第七届监事会主席，任期与本届监事会相同[1]

人事变动 - 黎洁女士辞去职工代表监事、监事会主席职务，继续供职公司，未持股[1] - 2024年7月5日选举翁赟先生为第七届监事会职工代表监事[1] 新监事信息 - 翁赟先生任期至本届监事会任期届满，未持股，无关联关系[1][4] - 翁赟先生1982年6月生，2017年11月入职，现任两事业部总经理[4]

业绩预告 - 公司2024年上半年预计净利润为亏损8,000万元至4,000万元,比上年同期下降188.40%-144.20%[1] - 公司2024年上半年预计扣除非经常性损益后的净利润为亏损8,400万元至4,200万元,比上年同期下降194.60%-147.30%[1] - 公司2024年上半年预计基本每股收益为亏损0.10元/股至0.05元/股[1] 利润下滑原因 - 公司利润实现主要取决于项目竣工交付的情况,房产项目交付量和交付项目的毛利率均有下降,项目毛利同步下滑[2] 财务数据说明 - 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露2024年半年度报告为准[3]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月31日获股东大会通过[2] - 以2023年末774,144,175股为基数，每10股派0.5元（含税）[2] - 共计派发现金红利38,707,208.75元（含税）[2] 权益分派 - 股权登记日为2024年7月4日，除权除息日为7月5日[4] - 分派对象为7月4日收市后在册全体股东[5] - 委托代派A股股东红利7月5日划入账户[6] 其他 - 权益分派业务申请期为2024年6月24日至7月4日[7] - 咨询地址为浙江杭州上城区龙舌路68号，电话0571 - 87925786 [8]

担保情况 - 公司及控股子公司对资产负债率超70%子公司担保余额221551.82万元，占比55.91%[2] - 为广宇安诺等多家子公司转贷提供连带责任保证共3500万元[3] - 2023年授权新增子公司担保额度不超35亿元[5] - 截至公告日，子公司担保余额252348.23万元，占比64.57%[11] 子公司业绩 - 2023年末广宇安诺营收14996.08万元，净利润 - 2633.10万元[5] - 2024年1 - 3月广宇安诺营收2101.88万元，净利润 - 882.17万元[6] 其他情况 - 公司及控股子公司无对外、逾期、涉诉担保[10]

股东大会信息 - 2024年4月30日公告2023年年度股东大会信息，5月31日召开[5] - 现场投票16人代表248,618,603股占比32.1153%，网络投票12人代表22,225,700股占比2.8710%[7] - 中小投资者22人代表23,270,900股占比3.0060%[8] 议案表决情况 - 5项议案同意股数264,378,403股占比97.6127％[13][14][16][17][19] - 《2023年度利润分配方案》同意269,578,403股占比99.5326％[18] - 《关于续聘会计师事务所的议案》中小投资者同意16,805,000股占比72.2147％[19]