股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代理人38名，代表股份347,743,719股，占比24.8115%[4] - 出席现场股东及代理人8名，代表股份341,762,146股，占比24.3847%[4] - 参加网络投票股东30名，代表股份5,981,573股，占比0.4268%[4] - 出席中小股东及代理人32名，代表股份105,066,317股，占比7.4965%[5] 议案表决情况 - 《公司2023年年度报告及摘要》同意股份占比99.2779%[6] - 《公司2024年度财务预算报告》同意股份占比98.3294%[7] - 《公司2023年度利润分配预案》中小投资者同意股份占比97.6100%[7] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》反对股份占比0.7221%[9] - 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》反对股份占比1.6706%[9] - 议案（八）已出席股东所持表决权2/3以上通过[10]

回购情况 - 回购资金总额5000万 - 1亿，价格不超4.43元/股，期限3个月[1] - 2月20日首次回购7,651,874股，占比0.55%，金额19,377,834.72元[2] - 2月20日至4月30日回购19,005,774股，占比1.36%，金额50,091,909.72元[2] 股份变动 - 限售股变动前2,062,542股占0.15%，后21,068,316股占1.50%[6] - 无限售股变动前1,399,482,156股占99.85%，后1,380,476,382股占98.50%[6] 其他 - 回购资金来源等与方案无差异[4] - 回购对财务无重大影响，不改变控制权和上市地位[7] - 回购股份用于出售，未成功则注销[10]

业绩总结 - 2023年净利润同比下降70.95％[2] - 2023年经营活动现金流量净额大幅增加[3] - 2023年综合毛利率较上年同期下降[3] 未来展望 - 2024年深耕金属制品和化工板块[4] 其他 - 股价受宏观因素影响波动[4] - 未涉及重组事项[5] - 不存在被ST风险[5]

河南恒星科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000548 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000548 号 河南恒星科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华内字[2024]0011000548 号内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 河南恒星科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了河南恒星科技股份有限公司（以下简称恒星科技） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 ...

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2024026 河南恒星科技股份有限公司 关于举行 2023 年年度网上业绩说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告于 2024 年 4 月 27 日披露，为了让广大投资者进一步了解公司 2023 年度报告和经营情况，公 司定于 2024 年 4 月 30 日（星期二）15:00-16:30 在全景网举行 2023 年年度网上 业绩说明会，就公司发展战略、生产经营等情况与投资者进行充分交流，广泛听 取投资者的意见和建议。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net/）参与本次年度网上业绩 说明会。 2024 年 4 月 27 日 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告 河南恒星科技股份有限公司董事会 出席本次说明会的人员有：公司董事长谢晓博先生、总经理谢晓龙先生、独 立董事郭志宏先生、董事会秘书张召平先生、财务总监张新芳女士。 为充分尊重投资者及 ...

会议相关 - 公司第七届董事会第二十七次会议于2024年4月25日召开[2] - 公司定于2024年5月20日召开2023年度股东大会[19] 报告发布 - 公司2023年年度报告及摘要于2024年4月27日刊登[3] - 独立董事述职报告于2024年4月27日刊登[6] - 公司2024年第一季度报告于2024年4月27日刊登[18] - 公司2023年度财务报告于2024年4月27日刊登[12] - 2023年度募集资金存放与使用情况相关报告于2024年4月27日刊登[13] 制度修订 - 修订后的《公司章程》及《章程修正案》于2024年4月27日刊登[16] - 修订后的《利润分配管理制度》于2024年4月27日刊登[17]

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2024024 河南恒星科技股份有限公司 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，河南恒星科技股份有限公司（以 下简称"公司"）母公司 2023 年度实现的净利润为 73,898,699.82 元，按照母 公司 2023 年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 7,389,869.98 元，加年初 未分配利润 436,878,669.66 元,减 2022 年度已分配利润 69,553,952.40 元，母 公司 2023 年末可供股东分配的利润为 433,833,547.10 元，资本公积金余额为 1,558,271,387.19 元。 根据公司本年度经营情况，为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益， 同时综合考虑公司 2024 年经营计划和资金需求，公司拟定 2023 年度利润分配预 案为：不派发现金红利，不送红股，亦不进行资本公积转增股本，公司的未分配 利润结转以后年度分配。该事项需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、公司近三年利润分配实施情况 公司近三年现金分红总额为 13,167.31 万元（占公司最近三年母公司实现的 年均可分配 ...

股东大会时间 - 2024年5月20日14:30召开2023年度股东大会[1] - 股权登记日为2024年5月15日[3] - 会议登记时间为2024年5月17日8:00 - 11:30、13:00 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[13] - 投票代码为362132，投票简称为恒星投票[11] 议案要求 - 议案8需出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[6] - 议案1、5、6、7需对中小投资者单独计票并披露[6] 公司联系方式 - 联系电话为0371 - 69588999，传真为0371 - 69588000[9]

河南恒星科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨晓勇） 本人作为河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独 立董事，在 2023 年的工作中，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，严格 按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定和要求，勤 勉职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独 立意见，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人 履行的工作情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人杨晓勇，1955 年生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留 权，本科学历，教授级高级工程师。现任公司独立董事，中国氟硅有机材料工业 协会名誉理事长、总工程师，湖北江瀚新材料股份有限公司、东岳集团有限公司、 新亚强硅化学股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 （一）参加会议情况 本人积极参加公司召开的董事会、股东大会和专门委 ...

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2024023 河南恒星科技股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议基本情况 （一）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详见公司 2024 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《河南恒星科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 （二）审议《公司 2023 年年度报告及摘要》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十九次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以当面送达、电话、微信等方式通知，会议于 2024 年 4 月 25 日 11 时在公司会议室召开。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。 会议由监事会主席谢海欣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》 及有关法律法规的规定。 二 ...