独立董事评估 - 董事会评估现任及离任独立董事独立性[1] - 人员任职、关系等符合独立性要求[1] - 无超三家境内上市公司任职情形[1] 信息发布 - 评估专项意见于2025年4月24日发布[2]

审计机构聘请 - 公司聘请容诚会计师事务所为2024年度财务报表及内控审计机构[1] - 2024年相关会议均审议通过续聘该所[2] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注会1552人，781人签过证券审计报告[1] 审计沟通会议 - 2024 - 2025年审计委员会多次召开沟通会议[5] 审计结果与评价 - 容诚出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会认为其表现良好，按时完成工作[8]

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2025-023 韵达控股集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司于2025年4月24日召开的第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第 十三次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》。根据 相关法律法规及《韵达控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，本次对外担保事项属于公司股东会决策权限范围，需提 交至股东会审议，董事会提请股东会授权公司管理层签署相关合同及转授权文 件，并根据实际经营需要在年度担保预计额度内对公司及合并报表范围内的子 公司（含新增子公司）适度调剂担保额度，财务部门负责具体组织实施。 二、预计对外担保情况 根据公司发展规划和资金预算，公司（含控股子公司）在担保额度有效期 限内拟向下述全资子公司提供合计不超过4,000万元人民币的担保额度，占公司 最近一期经审计净资产比例为0.20%。全资子公司信息如下： 1、公司（含控股子公司）拟为资产负债率低于70%的全资子公司提供 ...

韵达控股集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 （二）2024 年 8 月 27 日，召开了公司第八届监事会第九次会议，审议通过 了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》、《关于注销 2022 年股票期权激励计划 首次授予及预留授予部分股票期权的议案》。 （三）2024 年 9 月 14 日，召开了公司第八届监事会第十次会议，审议通过 了《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东 回报规划的议案》、《关于申请注册发行中期票据的议案》。 （四）2024 年 10 月 29 日，召开了公司第八届监事会第十一次会议，审议 通过了《公司 2024 年第三季度报告》。 （五）2024 年 11 月 6 日，召开了公司第八届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 二、监事会对公司 2024 年度有关事项的核查意见 公司监事会根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，认真履行监事会的 职责，对公司的依法运作、财务状况、对外担保、关联交易、内部控制等方面进 行全 ...

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2025-022 韵达控股集团股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3、特别风险提示：投资产品属于低风险理财产品，但金融市场受宏观经济 政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响，投资收益具有不确定 性，敬请广大投资者注意投资风险。 2025 年 4 月 24 日，韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会第十八次会议及第八届监事会第十三次会议审议通过《关于使用自有资金 进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在保证日常经营资金需求的前提下， 使用不超过人民币 100 亿元（含）的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内， 公司及子公司资金可滚动使用，有效期自公司 2024 年年度股东会审议通过之日 起不超过 12 个月。并提请股东会授权公司管理层在该额度内负责实施和签署相 关合同文件，由财务部门负责具体购买等事宜。本议案尚需提交股东会审议。 一、投资理财情况概述 1、投资目的 公司在保证资金安全、不影响公司正常 ...

一、重要声明 韵达控股集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 韵达控股集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 韵达控股集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截 至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标 ...

内部控制范围与重点 - 内部控制评价范围占资产和收入比例均为99%[3] - 纳入评价范围业务含内控环境等相关内容[4][5] - 内控评价重点关注多高风险领域[6] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大缺陷错报>净资产3%[7] - 财务报告内控重要缺陷错报1%-3%[9] - 财务报告内控一般缺陷错报<净资产1%[15] - 非财务报告内控重大缺陷损失>净资产3%[23] - 非财务报告内控重要缺陷损失1%-3%[31] - 非财务报告内控一般缺陷损失<净资产1%[36] 缺陷定性标准 - 非财务报告内控重大缺陷高管流失50%以上[27] 内控情况总结 - 报告期无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[46][47] - 2024年12月31日保持有效财务报告内控[50] 未来展望 - 2025年引进审计人才完善内控建设[48] 保荐人意见 - 保荐人认为内控符合法规要求[51] - 保荐人对2024内控自评报告无异议[51]

韵达控股集团股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度财务报表及 内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规 定，公司对容诚会计师事务所 2024 年度履职情况进行了评估，具体情况如下： 项目签字注册会计师：卞卉，2019 年成为中国注册会计师，2017 年开始从 事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2021 年开始为本 公司提供审计服务，近三年签署过 1 家上市公司审计报告。 项目质量复核人：闫钢军，2005 年成为中国注册会计师，2000 年开始从事 上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2024 年开始为本公 司提供审计服务，近三年复核过多家上市公司审计报告。 2、诚信记录 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更 ...

韵达控股集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年度，韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"韵达股份"）董 事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《韵达控股集团股份有限 公司章程》及《董事会议事规则》的规定，勤勉忠实地履行各项职责，严格执行 股东会各项决议，认真落实董事会的各项决议，促进公司规范运作，提升公司治 理水平，保障公司科学决策，使公司保持稳定健康的发展态势。现将董事会2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024年公司主营业务及经营情况 （一）公司主营业务 韵达股份是国内领先的快递综合服务提供商。在以高质量发展为引领的新阶 段，公司深入贯彻"全网一体、共建共享"的发展理念，以科技创新、精细管理 为驱动，践行"绿色快递，智领未来"的发展观，实施"聚焦主航道"的发展战 略，核心是：全网聚焦、聚力、聚势，共同将快递主业从市场规模、运营质量、 服务水平、全程时效等维度做到行业领先水平，打造一张以规模化标准快递服务 为基础、差异化分层服务不断扩大的高品质快递网络，用优秀的"韵达品牌"、 "韵达服务"， ...

单位：元 韵达控股集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度决算主要财务数据 韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"），2024 年度财务报表已经容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 现将本公司有关财务决算情况汇总如下： | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 48,543,032,234.43 | 44,982,510,736.07 | | 7.92% | 47,433,735,496.37 | | 归属于上市公司股 东的净利润（元） | 1,913,919,697.38 | 1,625,122,877.75 | | 17.77% | 1,483,079,193.50 | | 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 | 1,643,319,860.50 | 1,389,628,670.47 | | 18.26% | 1,388,714,522.46 | | 损益的净利润（元） | | | | | | | ...